HEMA-BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HEMA-BEHEER
Dénomination : HEMA-BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.606.534

Publication

14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.10.2013, NGL 06.11.2013 13656-0291-016
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.10.2012, NGL 09.11.2012 12636-0105-016
05/06/2012
ÿþí

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de I.atstc. te ven Lui1. B verrnetden Recto Na, n en hoeda«ígfieuwi vç Oc ,nuirumerrteiendc notaris het ven de perso(o)n(en) ueivroegd de rechtspersoot I ter acrozten vsn derr}err Jr. vertegenwoordigen

Verse Na _ei handtekening

2 4 MEI 2012

DENDERMONDE

GRIFFIE RFt,i-ITRA~+C

VAN KOOPHANDEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0454.606.534

Benaming

(voluit) : HEMA-BEHEER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Frans Boelplein 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING  OMZETTING NAAR BVBA

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf, Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 28 maart 2012, acht bladen en geen verzendingen, boek 970, blad 72, vak 12. Ontvangen: vijfentwintig euro (£ 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende

beslissingen:

1. Omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

a) De Raad van Bestuur zet aan de vergadering de redenen uiteen die haar er hebben toe aangezet, de wijziging van het karakter van de vennootschap en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor te stellen en geeft kennis van het verrechtvaardigend rapport terzake.

b) De Raad van Bestuur geeft lezing van de staat inzake de actieve en passieve toestand van de vennootschap; deze staat werd opgemaakt op éénendertig december tweeduizend en elf.

Zij verstrekken terzake al de opklaringen die door de aandeelhouders werden gevraagd. Lezing werd gegeven van het rapport, opgemaakt door de Burg. CVBA PKF Bedrijfsrevisoren te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, bedrijfsrevisor, betreffende deze staat van activa en passiva, hierboven beschreven.

Het besluit van dit rapport werd als volgt geformuleerd

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die de Raad van Bestuur van HEMA-BEHEER NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder de vorm van een beperkt nazicht, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag EUR 53.318,16 bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt EUR 690.255,42 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 86.762,73 rekening houdend met het feit dat, aangezien wij niet beschikken over schattingsverslagen wij ons niet kunnen uitspreken over de boekwaarde van de terreinen en gebouwen en dat wij ons evenmin kunnen uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden.

Antwerpen, 19 maart 2012, PKF bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door Danny De Jonge bedrijfsrevisor,".

c) De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder enige

verandering in haar rechtspersoonlijkheid en namelijk door voor de vennootschap de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteit voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het ondernemingsnummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

"!

_~ *iaiaa3se=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De omzetting wordt doorgevoerd op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten

per éénendertig december tweeduizend en elf.

Al de verrichtingen doorgevoerd sinds éénendertig december tweeduizend en elf en heden, worden geacht

verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De actieve en passieve toestand van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en elf doet zich

voor als volgt

ACTIVA :

Materiële vaste activa s twee miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend tweeënzeventig euro vierenzestig cent

(2.254.072,64)

Financiële vaste activa : vijfhonderd veertigduizend negenhonderd negenennegentig euro achtentwintig cent

(540.999,28)

Vorderingen op ten hoogste één jaar : zestigduizend zeshonderd euro vierenveertig cent (60.600,44)

Liquide middelen : drieduizend vierhonderd negentig euro acht cent (3.490,08)

Totaal activa : twee miljoen achthonderd negenenvijftigduizend honderd tweeënzestig euro vierenveertig cent

(2.859.162,44)

PASSIVA

Kapitaal : zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86.762,73)

Reserves : achtduizend zeshonderd zesenzeventig euro zevenentwintig cent (8.676,27)

Overgedragen resultaat per 30/06/2011 : vijfhonderd negenenzeventigduizend tweehonderd en drie euro elf

cent (579.203,11)

resultaat periode 01/07/11-31/12/11: achtenzestigduizend negenhonderd éénendertig euro zevenenveertig cent

(68.931,47)

Voorzieningen voor risico's en lasten : tienduizend euro (10.000,00)

Schulden op meer dan één jaar : één miljoen veertigduizend honderd vierenzestig euro vijfenzeventig cent

(1.040.164,75)

Schulden op ten hoogste één jaar : één miljoen vijfenzestigduizend vierhonderd vierentwintig euro elf cent

(1.065.424,11)

Totaal passiva : twee miljoen achthonderd negenenvijftigduizend honderd tweeënzestig euro vierenveertig cent (2.859.162,44)

Hierbij wordt opgemerkt dat de activa en passiva afhangende van het vermogen van de vennootschap verder uitvoerig warden omschreven in het rapport van de bedrijfsrevisor.

Het hierboven vermeld kapitaal zal het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen.

Het resultaat en de afschrijvingen worden als zodanig overgenomen in de boekhouding van de vennootschap; deze posten blijven ongewijzigd.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm, haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt de passiva die uit het verslag blijken, ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is.

d) De buitengewone algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen zoals op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Verder wordt de aandacht er bijzonder op gevestigd dat het maatschappelijk vermogen gevormd werd door het vermogen van de naamloze vennootschap waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is, onder een andere vorm zoals het vermogen werd vastgesteld op heden en waarvan het kapitaal voorkomt voor een bedrag van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro (E 86,762,73). Ontslag en aanstellingen

De omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het ontslag van de bestuurders, met name

- Mevrouw MARS An Josepha Augusta, geboren te Temse op drie en twintig januari negentienhonderd vijf en zestig, rijksregisternummer 65.01.23-262.32, echtgenote van de heer Heinderson Patrick, hierna genoemd, wonende te Temse, Jan Albert De Rooverstraat, nummer 11, tevens gedelegeerd bestuurder;

- de heer HE1NDERSON Patrick Georges Maria, geboren te Oostende op zestien september negentienhonderd vier en zestig, rijksregisternummer 64.09,16-235.13, echtgenoot van mevrouw Maes An, voornoemd, wonende te Temse, Jan Albert De Rooverstraat, nummer 11;

- de NV "Jan Maes", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 100, ondernemingsnummer 0451.037,231; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Maes An, voornoemd, hiertoe aangesteld door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

de raad van bestuur de dato achttien november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad de dato veertien december daarna onder nummer 20051214/180084;

voor gevolg.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van tweeduizend

en twaalf.

Tot zaakvoerders worden aanzesteld :

- Mevrouw MAES An, voornoemd;

- de heer HE1NDERSON Patrick, voornoemd,

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering stelt de bezoldiging van de zaakvoerder vast.

Aan de zaakvoerder wordt alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerders verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door

enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Tevens wordt de opdracht verleend aan de zaakvoerders om over te gaan tot vernietiging van de

toonderaandelen, alsook een nieuw register van aandelen te openen tegen de overhandiging van deze

toonderaandelen en over te gaan tot de vernietiging van deze toonderaandelen. De zaakvoerders zullen bij die

gelegenheid eveneens certificaten uitreiken aan de houders van toonderaandelen,

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "HEMA-BEHEER" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Frans Boelplein 13,

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

- het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen;

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Deze opsomming is niet beperkend.

- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van

management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden,

materiaal, hard- en software;

- het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.

- het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

- Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van administratieve, financiële, technische, commerciële of

juridische aard , onder meer met betrekking tot orderpicking en manipulatie van goederen;

dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie

studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.

- Het verlenen van advies en dienstprestaties in verband met de algemene administratie, secretariaat en onthaal

in de ruimste zin van het woord.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in

verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of

ondernemingen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Het verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

ruimste zin.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent en wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

ArtiÉel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging. Anti el 13 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan,

ArtiKCe114 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerders) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste zondag van de maand oktober om Veertien uur,

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vddr de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Artikel 25 : WINSTVERDELING

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ar el 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn

(hult) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van

de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel

afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar,

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 23

maart 2012, verslag van de Raad van Bestuur, verslag van de Bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde

statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

_.._" .

"

r ranhoutfen

aan fitiet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van ,~uíh B vetnek;en Recto Naam en haedanigheid van de tris¬ rumenterendC fotans, hetzij vin de pereo(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenmoordlgen

ticrscr : Naam en handtelshop

07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.10.2011, NGL 02.11.2011 11596-0172-017
20/06/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111

" 11090980*

" Ondememingsnr 0454.606.534 Benaming Hema - Beheer

(voluit)

GRIFFIE REC:-ti s BANK VAN KOOPHANDEL

a 7 JUN 2011--

DEND ffle (ONDE r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frans Boelplein 13, 9140 Temse, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 27 mei 2010, blijkt de herbenoeming van:

An Maes, J.R. De Rooverstraat 11 te 9140 Temse, als bestuurder en tevens gedelegeerd

bestuurder;

Patrick Heinderson, J.A. De Rooverstraat 11 te 9140 Temse, als bestuurder;

NV Jan Maes, Kapeistraat 100 te 9100 Sint-Niklaas, als bestuurder.

De herbenoeming wordt bevestigd vanaf de jaarvergadering van 4 oktober 2009 voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering van 2015.

An Maes

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.10.2010, NGL 02.11.2010 10601-0015-016
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.10.2009, NGL 27.10.2009 09828-0145-016
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.10.2008, NGL 04.11.2008 08802-0025-018
20/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.10.2007, NGL 14.11.2007 07792-0332-018
10/05/2007 : DE054891
06/02/2007 : DE054891
30/10/2006 : DE054891
14/12/2005 : SN054891
14/12/2005 : SN054891
04/11/2005 : SN054891
16/12/2004 : SN054891
16/06/2004 : SN054891
12/11/2003 : SN054891
14/11/2002 : SN054891
01/11/1997 : SN54891
24/10/1997 : SN54891

Coordonnées
HEMA-BEHEER

Adresse
FRANS BOELPLEIN 13 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande