HEMAR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HEMAR
Dénomination : HEMAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.616.063

Publication

26/06/2014
ÿþMcd Word 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

I111u1Rm~~~FIuul

Ondernemingsnr " 0451.616.063 Benaming

(votai (verkort)

HEMAR

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOI'! IANDEL GEN

1 7 JUNI 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hogenakker 1 te 9120 VRASENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL.: KAPITAALVERHOGING EN AANPASSING STATUTEN WETBOEK VAN:

VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 2 juni

2014, vóór registratie, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEMAR BVBA", met maatschappelijke zetel te 9120 Vrasene, Hogenakker, 1. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer 8E0451.616.063.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 16, december 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 januari 1994 onder nummer 940106-566.

Wijziging boekjaar en jaarvergadering ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10 september 1996, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996 onder nummer 260. De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 19 maart 1997 onder nummer 77. De statuten werden niet meer gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen; genomen:

Eerste beslissing : Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel is verplaatst naar 9120 Vrasene, Hogenakker, 1

ingevolge de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01 maart 1997,

bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 19 maart 1997 onder nummer 77.

Uit hoofde hiervan wordt artikel 2 van de statuten aangepast.

Tweede beslissing : afschaffing nominale waarde.

De vergadering beslist de nominale waarde af te schaffen van de aandelen, zodat het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing : Conversie maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering stelt vast de conversie van het maatschappelijk kapitaal in euro, zoals zij reeds in de boekhouding is ingeschreven zijnde : achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01). Uit hoofde hiervan wordt artikel 5 van de statuten herschreven als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.



Vierde beslissing : kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een netto bedrag van honderd:

vierenveertig duizend euro (¬ 144.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig,

Op de laatste tslz van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso' Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

euro één cent (¬ 18.592,01) op honderd tweeënzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 162.592,01), dit zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de verhoging van de fractiewaarde.

Bankattest

Van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van honderd vierenveertigduizend (¬ 144.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 12 7360 0453 2792 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 2 juni 2014 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.

Inschrijving en volstorting

De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is enkel gebeurd door de huidige

aandeelhouders, zijnde :

-De heer Herbert Robbrecht, voornoemd.

-Mevrouw Martine Verspecht, voornoemd.

Dit in verhouding van hun aandelenbezit.

De inbrengers verklaren dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het relevant belastbare tijdperk.

De inbrengers verklaren dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 30 juni 2012 welke nog aanwezig zijn op de jaarrekening van 30 juni 2013.

De inbrengers verklaren bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste boekjaren is geschied.

Uit hoofde van de kapitaalverhoging wordt artikel 5 van de statuten herschreven als volgt :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen., zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Vijfde beslissing : aanpassing van de wetsartikelen in de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van

de codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist : de wijziging in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschap te

schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeuren in artikelen : vierentwintig en zesentwintig.

Bij artikel 12 van de statuten wordt het woord 'rechtsperso(n)en' bijgevoegd na het woord 'natuurlijke persoon.

Zesde beslissing : aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet "Corporate Govemance" zijnde wet "Deugdelijk Bestuur" met de figuur van de 'vaste vertegenwoordiger" en "schriftelijke algemene vergadering".

A. Uit hoofde van de vast vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel 12 van de statuten aangepast, welke wordt herschreven in de hierna onderhavige statuten dit onder artikel 14.

B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvormig in de algemene vergadering wordt artikel 18 van de statuten aangepast welke wordt herschreven in de hierna onderhavige statuten dit onder artikel 20 alsook worden de statuten hieromtrent uitgebreid door toevoeging van artikel 24 en 25.

Zevende beslissing : herschrijving van de statuten

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten de teksten van de toepasselijke

artikelen aan te passen alsook de statuten te actualiseren aan haar huidige situatie.

Uit hoofde hiervan beslist de vergadering de tekst van de statuten te herschrijven als volgt

STATUTEN.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : HEMAR.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Vrasene, Hogenakker, 1.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating van alle soorten, horecabedrijven, zoals café, dancing, taverne, restaurant, bar, traiteur, aannemer van feesten, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn. Dit voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschap-'pen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten tcestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen, doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprake-'lijkheid.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TWEEENZESTIGDU1ZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen., zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN . ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de eerste werkdag van de maand december om achttien uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

1s deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste éénivijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van

telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Ieder jaar op dertig juni worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de

algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen)

het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte

voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de huidige actuele tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Van Loey & Patteet nv, gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat, 47 A, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH

,STAATSBLAR,

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoordineerde statuten.

Voorbehouden aan het Bolgisch 'Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermetden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2014 : DE053341
05/01/2015 : DE053341
15/02/2013 : DE053341
23/12/2011 : DE053341
17/01/2011 : DE053341
17/02/2010 : DE053341
05/01/2009 : DE053341
13/02/2008 : DE053341
02/01/2007 : DE053341
02/01/2006 : DE053341
14/12/2004 : SN053341
05/12/2003 : SN053341
04/02/2003 : SN053341
11/01/2001 : SN053341
17/01/1997 : SN53341
06/01/1994 : SN53341
18/06/2018 : DE053341

Coordonnées
HEMAR

Adresse
HOGENAKKER 1 9120 VRASENE

Code postal : 9120
Localité : Vrasene
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande