HERFRA

Dénomination : HERFRA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 860.369.808

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.07.2014 14354-0519-012
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12360-0281-012
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.08.2011 11385-0296-012
04/03/2015

��Med word 11.1

~r '4 I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,11 111,11111111

NEERGELEGD

19 FEB. 2015

RECH~JBy.ANK VAN KOOPHJeiefe7E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860.369.808

Benaming

(voluit) : HERFRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte, Karreweg K41

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming zaakvoerders - benoeming commissarissen

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschapplijke zetel van de vennootschap op 10 december 2014 blijken navolgende besluiten te zijn genomen, telkens met ��nparigheid van stemmen:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Andr� HERPOL, wonende te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 183, ais zaakvoerder met ingang van heden.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder over het huidig boekjaar zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe zaakvoerder met ingang van heden

De BVBA OCEAN ONE vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 bus a, met ondernemingsnummer 0505.961.304, RPR Gent.

Het mandaat van de BVBA OCEAN ONE als zaakvoerder van de vennootschap zal conform artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden uitgeoefend door de heer Anthony DE CLERCK, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat door het bestuursorgaan van de BVBA OCEAN ONE.

3. De vergadering beslist de hierna vermelde commissarissen te benoemen, die zullen fungeren als college :

1. BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, en

2, BVBA C. ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4 bus 2.1, vertegenwoordigd door Carl Rombaut, bedrijfsrevisor.

Beide commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar, en dit met ingang vanaf het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014 en eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2016,

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschapplijke zetel van de vennootschap op 31 december 2014 blijken navolgende besluiten te zijn genomen, telkens met ��nparigheid van stemmen:

1, De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Frank HERPOL, wonende te 9870 Oeselgem, Deinzestraat 7/3, als zaakvoerder met ingang van heden.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder over het huidig boekjaar zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe zaakvoerder met ingang van heden :

De BVBA A8BYSLEEP vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 8720 Dentergem, Deinzestraat 7/3, niet ondernemingsnummer 0597.611.654, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Het mandaat van de BVBA ABBYSLEEP als zaakvoerder van de vennootschap zal conform artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden uitgeoefend door de heer Frank HERPOL, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat door het bestuursorgaan van de BVBA ABBYSLEEP.

Aldus getekend: de heer Frank Herpol,

vast vertegenwoordiger BVBA Abbysleep, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/02/2011

�� Mooi 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

fELEGD 2 8 JAN. 2011

R F.CH"l'BA,Mm�N kOOPHAND}

IIMMOF

Ondernemingsnr : 0860.369.808

Benaming

(voluit) : HERFRA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Karreweg 41 9870 Zulte

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel van het proces verbaal der buitengewone algemene vergadering van 16/12/2010: verwijzend: naar de buitengewone algemene vergadering dd 09/11/2010 waar zich een fout voordeed is er een wijziging.. van maatschappelijke zetel naar Karreweg K41, 9870 Zulte. Tegelijk hiermee neergelegd verslag vergadering.

Zaakvoerder.

Herpol Andr�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.07.2010 10350-0462-011
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 29.07.2009 09501-0259-011
20/04/2015

��mod 14.1

[Lep ' 3 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

i

NEERGELEGD

0 8 APR, 2015

RECHTEel;LVAkV

KOOPHANl]EE.'i'EebENT

!MM

i

Ondernemingsnr 0860.369.808

Benaming (voluit) : HERFRA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Karreweg K41

9870 Zulte

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke; vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE; GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met: zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 27 maart 2015, te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene; vergadering van vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van: stemmen heeft genomen:

i; WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een wijziging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN EEN DEEL VAN DE BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van twee�nveertigduizend i negenhonderd euro (� 42.900,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) door incorporatie van een deel van de beschikbare;

;; reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. ,

,; OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

H Het besluit van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de dato 20 maart 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, luidt als volgt:

L: "8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals; dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de BVBA! HERFRA heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.259.279,54 EUR en een netto-actief van 1.192.070,80! EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag; ;i op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het, netto-actief heeft plaatsgevonden, behoudens het risico op niet inning van openstaande vorderingen op klanten,; die wij inschatten op maximaal 39.592,12 Euro.

Het netto actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HERFRA (ad 1.192.070,80 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 18.600,00 EUR.

;; Voorafgaandelijk aan de omzetting naar een naamloze vennootschap, kortweg NV, za! het maatschappelijk; i; kapitaal van de vennootschap verhoogd worden om het kapitaal te brengen op een totaal bedrag van 61.500,00; EUR door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves (ad 42.900,00 EUR).

, Het maatschappelijk kapitaal, n� doorvoeren van voormelde kapitaalverhoging, van de BVBA HERFRA (ad. 61.500, 00 EUR), is voldoende als minimumkapitaal voor een NV zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van; het Wetboek van Vennootschappen op 61,500,00 EUR.

Bij het nazicht van de staat van actief en passief per 31 december 2014 zijn geen gegevens aan het licht! gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen naast de opmerking aangaande het risico; op oninvorderbaarheid van klanten opgenomen in paragraaf 1 van dit besluit, zodat de staat ons inziens voldoet; i; aan de voorschriften van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen als informatie bij het verslag van; de raad van bestuur over de vooropgezette wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 en artikel 287 van het; Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA HERFRA naar een NV en de; ;; geplande doelwijziging en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 20 maart 2015"

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva geen opmerkingen worden gemaakt door dei

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2014.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor naamloze vennootschap,

Be�indiging mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege be�indiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten: 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OCEAN ONE", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49a, ondernemingsnummer 0505.961.304, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Anthony De Clerck, gedomicilieerd en verblijvende te 9140 Temse, Georges Van Dammeplein 52 en 21 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABBYSLEEP", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Karreweg K41, ondernemingsnummer 0597.611.654, RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Frank Herpol, gedomicilieerd en verblijvende te 8501 Kortrijk (Heule), Hospitaalkouter 6.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, als kwijting za! gelden voor de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de uitoefening van hun mandaat sedert 1 januari 2015 tot op heden,

Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de naamloze vennootschap:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ocean One", voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer De Clerck Anthony;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABBYSLEEP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Herpol Frank;

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden ook gedematarialiseerde effecten kan uitgeven. De statuten van de vennootschap zullen in die mogelijkheid voorzien en in die zin aangepast worden.

WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen conform het nieuw voorstel van

statuten,

De statuten van de vennootschap zullen in die mogelijkheid voorzien en in die zin aangepast worden.

WIJZIGING INZAKE BESTUUR/EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering beslist de regeling inzake bestuurlexterne vertegenwoordiging te wijzigen conform het nieuw

voorstel van statuten dat aan haar wordt voorgelegd.

De statuten van de vennootschap zullen in die mogelijkheid voorzien en in die zin aangepast worden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, met inbegrip van de doelwijziging naar aanleiding van de omzetting en de toevoeging van een afgekorte benaming. De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel):

Statuten

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HERFRA", Deze naam

moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Karreweg K41.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doeI, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in het

buitenland:

- Aan- en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, van bedcomfort, tafeldecoratie, kookgerei en - servies, schoeisel, textielwaren, kleding, mercerie-artikelen, artikelen voor meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen in de meest ruime zin van het woord;

- De fabricatie van meubelen in de ruime zin van het woord;

- Alle binnen- en buitenschrijnwerk;

- Stoffering en afboorden van gordijnen en tapijten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- Tussenpersoon in de handel;

De vennootschap mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag eveneens bestuurdersmandaten waarnemen in eender welke rechtspersoon.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) vertegenwoordigd door

honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen,

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een bestuurder alleen handelend of door de

persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, zoals een dagelijks of gedelegeerd bestuurder.

Kwantitatieve bevoegd heidsbeperkingen

Investeringen voor een bedrag van tienduizend euro (� 10.000,00) of meer kunnen nooit beschouwd worden als

handelingen van dagelijks beheer en vallen bijgevolg onder voormelde tweehandtekeningsvereiste.

Aankopen of verkopen van handelsgoederen, ongeacht het bedrag, zijn daarentegen wel vervat in het dagelijks

beheer.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de venncotschap tevens

vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de

leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- behouden

aan het ^ Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk bcekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, ais ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris, De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders [eggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

BESTEMMING VAN DE WINST

Wettelijke reserve - bestemming van de winst dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Interim - dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het

Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Vereniging van alle aandelen in ��n hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Oorzaken van ontbinding

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van

de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

_Y_erils vartkepiteal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het' maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen,

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders, De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in ��n akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vanmarcke Zakenkantoor, met maatschappelijke zetel te 8531 Bavikhove, Mandenmakersweg 21, ondernemingsnummer 0451.722.367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

-De expeditie van het proces verbaal;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

� \boer-.

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen de dato 20 maart 2015

-Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, de dato 13 maart 2015

-Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de dato 20 maart 2045

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

+ Voor- t behouden aan hef 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.06.2008 08247-0206-011
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 04.06.2007 07184-0084-011
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2005 05357-2343-016
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.07.2016, NGL 25.08.2016 16498-0556-022

Coordonnées
HERFRA

Adresse
KARREWEG K41 9870 ZULTE

Code postal : 9870
Localité : ZULTE
Commune : ZULTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HERFRA

Coordonnées
HERFRA