06/12/2013
ÿþM o d P O F l i i
k r i b , f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 1 ' 1 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r t e c a n t H o u t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e g e n e ( O U D ) 1 9 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e E s p l a n a d e 1 t e 1 0 2 0 B r u s s e l .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t b o e k j a a r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t , z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e r t e c a n t H o u t B V B A , v a s t v e r t . d o o r H e r t e c a n t P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( I f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 3 0 2 6 *
1 1
1 1 1 1 1 1
G R I F F I E F i E c , 1 9 i - B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
i f f i c
O p d e l a a t s t e b l z . t i a n L ù i k B v e r m e l d e n t - R e c t o : N a r i f e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.09.2013, NGL 24.09.2013 13594-0380-041
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 23.08.2012 12449-0139-039
11/02/2015
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
g i f î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W
U K l r l - I h K I = C H I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 1 1 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t e c a n t H o u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e g e n e 1 9 , 9 2 0 0 O u d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w V e e r l e V a n D e G u c h t e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , O v e r h e e t 1 9
- H e r t e c a n t H o u t B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 0 0 . 2 6 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 O u d e g e m , E e g e n e 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H e r t e c a n t H o u t B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 0 0 . 2 6 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 O u d e g e m , E e g e n e 1 9 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t g a a t h e d e n i n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n i n 2 0 2 0 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V o o r h e t m a n d a a t d a t w o r d t o p g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p H e r t e c a n t H o u t B V B A w o r d t D h r P a u l H e r t e c a n t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , O v e r h e e t 1 9 , v a s t g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H e r t e c a n t H o u t B V B A , v a s t v e r t , d o o r P a u l H e r t e c a n t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0457-039
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10368-0567-018
15/06/2009 : DE026453
08/01/2009 : DE026453
27/11/2008 : DE026453
01/07/2008 : DE026453
28/06/2007 : DE026453
28/06/2006 : DE026453
15/06/2005 : DE026453
04/06/2004 : DE026453
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 11.08.2015 15416-0535-040
17/07/2003 : DE026453
15/06/2002 : DE026453
01/07/2000 : DE026453
07/10/1999 : DE026453
29/06/1999 : DE026453
17/06/1998 : DE26453
01/01/1993 : DE26453
23/11/1990 : DE26453
23/11/1990 : DE26453
24/11/1988 : DE26453
13/07/1988 : DE26453
15/03/1988 : DE26453
01/01/1988 : DE26453
25/11/1986 : DE26453
25/11/1986 : DE26453
30/11/1985 : DE26453
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16522-0212-039