12/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - 3 F E R . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 0 0 . 2 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R T E C A N T H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e g e n e 1 9
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( A p p e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i c h e l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u t g a r d H e r t e c a n t , n o t a r i s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e ) , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R T E C A N T H O U T " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E e g e n e 1 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 0 . 2 0 0 . 2 6 2 , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e b e s l i s s i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n E 1 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n ; n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E 1 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r V e r s c h e l d e n - - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
: ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B e n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B e n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
: 1 " O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H e r t e c a n t H o u t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 O u d e g e m , E e g e n e 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 0 0 . 2 6 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 7 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 9 0 % v a n h e t b r u t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o f ¬ 1 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 8 6 8 . 6 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 2 . 3 6 2 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s i s g e b r a c h t o p ¬ 2 . 3 6 2 . 6 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 6 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 . 6 8 6 s i e v a n h e t k a p i t a a l .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d , d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t , a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 . 6 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 6 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e m e t s t a n d p l a a t s t e W i c h e l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4
- D e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
V e r s l a g v a n V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g