02/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 L \ , . r a L V , D
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b i g
2 ' - e a u 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A M D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T A A L T E R S D I E N S T E N C E N T R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r - - B r u g s t r a a t 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e A c t u a l i s a t i e e n o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r i t s G u i s s o n t e A a l t e r o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d 1 3 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g t e A a l t e r o p 1 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 4 4 , f o l i e 2 8 , v a k 1 8 - o n t v a n g e n : E 2 5 , 0 0 - d e e . a . I n s p e c t e u r a . i . : ( g e t e k . ) M a r t i n e N E I R I N C K " , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T A A L T E R S D I E N S T E N C E N T R U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 1 4 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 I 1 . 9 1 . 3 , 5 5 6 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . E E R S T E A G E N D A P U N T : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g e n
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n H e t A a l t e r s D i e n s t e n c e n t r u m B V B A o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n h e t v r u c h t g e b r u i k t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 3 0 v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e A a l t e r , B r u g s t r a a t 1 4 7 v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g ,
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n H e t A a l t e r s D i e n s t e n c e n t r u m B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 2 4 4 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e t A a l t e r s D i e n s t e n c e n t r u m w e l k e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n C o b o f i s k B V B A i n v e r e f f e n i n g .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 M a r t i n e B u y s s e B e d r i j f s r e v i s o r " .
- O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 4 . 4 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t i n v r u c h t g e b r u i k v a n h e t h i e r n a o m s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O B O F I S K " i n v e r e f f e n i n g , h i e r n a n a d e r g e n o e m d , e n d o o r u i t g i f t e v a n 2 4 4 n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e h u i d i g e a a n d e l e n , h e t z i j £ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j s a m e n E 2 4 . 4 0 0 , 0 0 , t e v e r h o g e n m e t e e n g e z a m e l i j k e u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p E 9 5 . 6 0 0 , 0 0 , z o d a t d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e 2 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d i s o p E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n e l k o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r i j s v a n 2 4 4 n i e u w e a a n d e l e n t e n b e l o p e E 2 4 . 4 0 0 , 0 0 , z i j n d e e 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e I ) , t e b e s t e m m e n a l s v o l g t : t e n b e l o p e v a n E 1 0 0 , 0 0 v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " ( z i j n d e i n t o t a a l : £ 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e n t e n b e l o p e v a n E 3 9 1 , 8 0 ) ( z i j n d e i n t o t a a l a f g e r o n d : ¬ 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r e e n g e b o n d e n r e s e r v e o p r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n - v e r g o e d i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O B O F I S K " i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e B - 9 9 8 0 A a l t e r , D r o g e n b r o o d s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 6 3 . 2 4 8 , R P R G e n t .
D e w e l k e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a o o k g e n o e m d " d e i n b r e n g e r " ) , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d , a a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 2 4 4 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r s t r e k t a a n d e v o o r m e l d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O B O F I S K " i n v e r e f f e n i n g .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d : d e o n v e r d e e l d e h e l f t v r u c h t g e b r u i k v a n :
G e m e e n t e A a l t e r 3 d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g :
E e n p e r c e e l g r o n d ( m e t i n m i d d e l s a f g e b r o k e n c o n s t r u c t i e s ) m e t a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e B r u g s t r a a t , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e H n u m m e r 9 8 / R m e t e e n o p p e r v l a k t e 1 1 a 5 6 c a .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h e t i n g e b r a c h t e g o e d v r i j i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f l a s t .
W a a r d e v a n d e i n b r e n g - S c h a t t i n g
D e w a a r d e v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t v r u c h t g e b r u i k , t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 3 0 , v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d w e r d , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
P l a a t s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p £ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r 4 3 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g m e e d a t d e z e a a n d e l e n v e r d e e l d z i j n a l s v o l g t M e v r o u w H A L L A E R T C a r i n e M a r i a U r s u l a , g e b o r e n t e A a l t e r o p 2 6 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a I t e r , D r o g e n b r o o d s t r a a t , 8 : 1 8 6 a a n d e l e n ; v o o r n o e m d e B V B A C O B O F I S K i n v e r e f f e n i n g : 2 4 4 a a n d e l e n , h e t z i j s a m e n 4 3 0 a a n d e l e n .
B ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e j r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e " o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e d r a g e v a n E 9 5 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 4 3 . 0 0 0 , 0 0 o p E 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p E 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r 4 3 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ë r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t d e b e p a l i n g e n e n d e t e r m i n o l o g i e
v a n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r w e g l a t i n g v a n w e t s a r t i k e l e n e n d o o r d e
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t k a d e r v a n d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e
a r t i k e l p e r a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : H E T A A L T E R S D I E N S T E N C E N T R U M
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r - B r u g s t r a a t 1 4 7
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
I . U I T S L U I T E N D I N E I G E N N A A M E N V O O R E I G E N R E K E N I N G :
- h e t a a n b i e d e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g a a n ( s t a r t e n d e ) b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e n , e n u i t o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e e x p l o i t a t i e v a n b e d r i j v e n c e n t r a ; d i t o m v a t o n d e r m e e r h e t v e r h u u r v a n p o s t b u s s e n , v e r g a d e r - e n t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , v e r t a a l - e n s e c r e t a r i a a t s w e r k , c a I I - c e n t e r , p o s t v e r w e r k i n g , e n z o v e r d e r ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , e n b e d r i j f s m a n a g e m e n t e n b e g e l e i d i n g i n h e t a l g e m e e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b e d r i j f s - e n m a n a g e m e n t a d v i e s o p a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . H e t o p t r e d e n a l s m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t v o o r b e d r i j v e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n p r e s t e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n v e r m o g e n s b e h e e r , f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , o r g a n i s a t i e e n s e c r e t a r i a a t ;
- h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z e l f s t a n d i g e n o f t u s s e n z e l f s t a n d i g e n o n d e r l i n g o f t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r l i n g :
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë n , f i s c a l i t e i t , m a r k e t i n g , a u d i t , s t r a t e g i e , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
I I . Z O W E L V O O R E I G E N R E K E N I N G A L S V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e l d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t ;
- d e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e e l n a m e , o n t w i k k e l i n g e n d e m e d e w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n e e n d e r p r o j e c t e n w a a r i n v a s t g o e d o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e g r e p e n z i t ; - d e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g , w a a r o n d e r f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e l s f o n d s e n , b e u r s i n t r o d u c t i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t s , c r i s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " c o r p o r a t e f i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z . m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f a c e t t e n v a n " c o r p o r a t e f i n a n c e " ;
- h e t a a n t r e k k e n , z o e k e n v a n o f b e m i d d e l i n g b i j k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s e n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n o f " p r i v a t e e q u i t y " .
- d e a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r , a d v i s e u r e n / o f g e l i j k a a r d i g e m a n d a t e n , v a n l i d m a a t s c h a p p e n i n d i r e c t i e c o m i t é s e n a d v i e s c o m i t é s , o f v a n e e n d e r w e l k e f u n c t i e i n e e n d e r w e l k e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , z e l f s w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v o o r m e l d e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e e n / o f n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; - h e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n e e n d e r w e l k i n t e l l e c t u e e l r e c h t , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t m e r k e n , t e k e n i n g e n , l o g o ' s , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w - h o w , e x p e r t i s e o f e n i g a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e b e d r i j v e n , h a n d e l s z a k e n , p r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , j o i n t - v e n t u r e s , v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n , w a r r a n t e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v o o r k e u r r e c h t e n , v o o r k o o p r e c h t e n , v o l g r e c h t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f v e r e n i g i n g e n v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , z o w e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s a a n d e r d e n , h e t s t e l l e n e n n e m e n v a n z e k e r h e d e n , p a n d e n o f e e n d e r w e l k e w a a r b o r g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t i s ;
- e l k e v e r r i c h t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p k a n h e l p e n o m b a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z i j k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , a m b a c h t e l i j k e , n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . D u u r : o n b e p a a l d
K a p i t a a l : , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g - - v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t t e n a a n z i e n v a n h e n g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r i t s G u ï s s o n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n o r i g i n e e l ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n o r i g i n e e l ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g