27/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G R I F F E R E C H T S A N K V A N
K O O P T A J n E L S E N T
1 8 J U N I 2 O 1 / k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i I
* 1 9 1 2 4 8 4 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 7 8 . 8 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E T G R O E N S E L H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e m s t r a a t 3 1 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n w i j l e n n o t a r i s P a u l F i l e s i n d e b v b a " P a u l F l i e s & E l l e n F l i e s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e H a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 4 1 , a a n g e w e z e n e ' b i j b e s c h i k k i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e ; D e n d e r m o n d e , t e H a m m e , o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T G R O E N S E L H O F " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , G e e m s t r a a t 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 7 8 . 8 0 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 , a . B e v e s t i g i n g d a t d e a a n d e l e n b i j e e r d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e i n a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ; ( 1 1 7 5 0 e t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
b . B e v e s t i g i n g d a t b i j e e r d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) w e r d o m g e z e t i n e u r o , ; z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , e n m i d d e l s i n c o r p o r a t i e v a n ; o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t w e r d a f g e r o n d o p a c h t t i e n d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D i t t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n ; ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
r ; 2 . K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 0 J u n i 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d , D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n : ' é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 4 1 . 1 1 1 , 1 1 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n m e v r o u w B l o m m a e r t I l s e . H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e r ; g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B N P P A R I B A S F O R T I S N V .
; : 3 . 0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ! ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d : _ ; e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o ; " e l f c e n t ( ¬ 4 1 . 1 1 1 , 1 1 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n , : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 , 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r , u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
4 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r : M e v r o u w l i s e B l o m m a e r t v o o r e e n s o m v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
. D e v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r b i j B N P P A R i B A S F O R T I S N V .
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
5 . V a s t s t e l i i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) : d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
6 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e . b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , a i s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 . s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . - - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
M F
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ - J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I - i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b é d r a i g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h i o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , n i e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s e n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O F I S C O , z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , R e e p s t r a a t 1 0 3 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a r a h D e J o n g h e
P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
f 3 e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g