21/08/2014
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 1 1 1 U 2 0 1 4
M O N I T E U R
1 3 - 0 8 -
B E L G E
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B L G I S C H G E N T
S T A A T S B L , ~ 1 ~ Q R E C H T B A N K P V A N ~ T E I
0 4 7 8 2 6 7 4 0 8
H e t K e u k e n h u i s - G e n t
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 9 3 , 9 0 4 0 G e n t
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g v a n e e n B u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , a a n g e z i e n z i j n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i Z e e l m a e k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n v a s t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 9 3 7 , 5 0 ¬ ) .
G e t e k e n d , G e e r t D e c e u n y n c k - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e n l e e t
N E E R G E L E G D
2 3 J A N . 2 0 1 2
R 1 ( : i i I & k . , N K O O I ~ I - t : , e i l i t e , T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 6 7 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T K E U K E N H U I S - G E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 6 9 3 , 9 0 4 0 S I N T - A M A N D S B E R G ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . V o o r l o p i g w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m g e z e t . T e r s t o n d h e e f t d e c o m p a r a n t d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d , w e r d i n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e m a a k t w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n w e r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 , l i d 3 , W : V e n n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l e n 5 e n 7 l u i d e n t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
a ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / . 2 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
b ) O b l i g a t i e s C o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s - W a r r a n t s
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n o b l i g a t i e s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f g e l i j k w e l k e s o o r t e f f e c t e n o f a a n d e l e n u i t t e g e v e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 7 - A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s h e e f t r e c h t o p e e n c e r t i f i c a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A C C F I D U C I A I R E " , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 0 0 . 1 7 9 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 9 4 B u s 2 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r s n e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" "
V o o r - h e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e r e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p c e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g