02/07/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h i s i o o s ~ o * i A A
* i
A I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 J U N I 2 0 1 3
~ D E N D E ~ ~ ; g N 9 ~
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 4 0 5 . 0 4 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
t v o k , l u : H E T M E T A A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E u r o p a r k Z u i d 2 0 " c l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s I b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e c o m m i s s a r i s o m w e t t i g e r e d e n e n w e r d o n t s l a g e n .
K P M G V L A S ( I B R n r . B 0 0 4 0 2 ) , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B R U S S E L , H o e k s t r a a t 2 , w e r d o p d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
K P M G V I A S h e e f t . d e h e e r J o r i s M E R T E N S ( l B R n r . A 0 1 8 8 0 ) a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
S o p h i e D E M E Y E R '
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d a , l á e á û ? b i z v a n L u i k B V 4 r 1 1 i e i d e r l : a 4 c í , f 1 . l a a n c d - 1 I . C - C 2 1 1 I p f 1 e J d s i r l S t i l . I R s e n l e r % r i 0 ~ ; l o t s ' i f 1 5 h L " t z l f ' 1
} ; e m G g d r e r } l l i k h ' . r S 0 o i 1 . C i l 3 ê n = l v n v a n c i r r i ; r 1 I t . t i L i t c g e i l Y ; i i . _ l l i l i f l
. V e r s a f 1 2 > x C S 1 a k e < r 1 ü n ç y
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 02.05.2013, NGL 29.05.2013 13142-0587-022
31/05/2012
ÿþx
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 4 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T M E T A A L
( v e r k o r t ) : H E T M E T A A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 2 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O P D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 W E R D U N A N I E M B E S L I S T M E V R D E M E Y E R S O P H I E A A N T E S T E L L E N A L S V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V O O R D E N O G R E S T E R E N D E D U U R T I J D V A N H A A R M A N D A A T A L S B E S T U U R D E R , H A A R M A N D A A T A L S B E S T U U R D E R L O O P T T O T 0 2 / 0 5 / 2 0 1 6 .
D E M E Y E R S O P H I E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
t r i f f l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l G I R s F P , * F ; P i ! = i . 1 - I T F ; W K
V A h ! K O O P H A N D E L
2 9 M E I 2 0 1 2
D E N D E W i v i O N D E
G r i f f i e
I I I I I N B 9 I N I I I I I . 1 1 1
* 1 2 0 9 8 2 6 7 *
h
V c b e h c a a , B e l , S t a a
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 02.05.2012, NGL 14.05.2012 12117-0042-020
03/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W w w -
b a h ,
a a i
B e l
s t a g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ( ' ( 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 l ' 1 1
" 1 2 0 3 0 6 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 4 3 . 6 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T M E T A A L
( v e r k o r t ) :
1 G F 1 I F F I E R E C H T E 3 A N K V A N K . 0 0 P 1 - 1 , 4 N D E L
2 3 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D
B i l d a g e n b i j h e t I l e l g i s e l r S t a a t s b l u d 0 3 / 0 2 / 2 0 1 - 1 = A n n e x e r d a r M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a p a r k Z u i d 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T M E T A A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a p a r k Z u i d 2 0 ,
h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 0 5 . 0 4 3 . 6 9 0
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t ;
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e e f f e c t e n , w a a r o n d e r d e a a n d e l e n , z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n ' o p n a a m .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a l s
b e w i j s ,
D e o v e r d r a c h t e n v a n e f f e c t e n z u l l e n g e b e u r e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p D e N e e f & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
P a r k l a a n 7 1 , 1 B R - i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 0 8 5 v a n a f h e d e n t e b e n o e m d e n a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r :
- d e h e e r D i r k D E M E Y E R , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 7 . 3 1 0 9 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t -
P a u w e l s ) , K w a k k e l s t r a a t 2 5 E N
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- " S O D E M C O " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
E u r o p a p a r k z u i d 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e S i n t - N i k l a a s o n d e r h e t n u m m e r B E
8 8 3 . 5 8 7 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D E M E Y E R S o p h i e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 2 1 1 8 -
2 1 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K r a a k s t r a a t 1 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e i l e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n
o p : d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i . "
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e i
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ;
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e '
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . D e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o n m i d d e l l i j k o p h e d e n g e d a a n v o o r d e
v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- D e M e y e r S o p h i e
- D e M e y e r M a r i a
- D e M e y e r J a n
- D e M e y e r W i m
- R a e s G e r a r d
- S e l i s B e r t h a , i n a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s .
D e n o t a r i s n e e m t h i e r v a n a k t e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 3 1 0 2 1 2 0 1 2 _ A n n e x e s d t r M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 02.05.2011, NGL 20.05.2011 11119-0410-015
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 03.05.2010, NGL 04.05.2010 10110-0563-015
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 12.07.2008 08410-0193-015
20/05/2015
ÿþe
1 1 1 1 1 1 0 t 1 1 1 1 1 1 1 W
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r i n - r i : C t C C I I T D A t i K V A N
K O O R H A N D E L G E N T
8 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 4 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o t u - s t ) : H E T M E T A A L
( v e r k o r t ) : H E T M E T A A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 2 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 5 w e r d h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e H e e r D e M e y e r F r a n k a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r G e u l l e a m e W i l f r i e d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K r a a k s t r a a t 1 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b i j H e t M e t a a l N V . D i t v o o r e e n t e r m i j n d i e l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E C H T V E R K L A A R D
S o p h i e D e M e y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2008 : DE000142
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 06.05.2015, NGL 22.05.2015 15131-0110-022
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