05/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ' ~ " ( ~ ~ ` ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 I
" i a i o o 3 7 e *
b e a
B i
s t á
i u
G R I F F É E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 M E I 2 0 1 2
D E N D E e k i l g . ) l I D E I
O n d e r n e m i n g s n r : ` g M G _ A / 1 G . ~ M g
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E T P A L I N G S H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : W i l f o r d k a a i 1 7
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B l i j k t d a t : E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n O p r i c h t e r s :
1 D e h e e r V A N G R A S D O R E E C o e r t J a n M a r i a , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 6 . 0 3 - 0 8 1 . 6 7 ) , g e b o r e n t e T e m s e o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e T e m s e , P a t e r s t r a a t , n u m m e r 8 9 . 2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N C O R E " , m e t z e t e l t e T e m s e , W i l f o r d k a a i , n u m m e r 1 7 .
H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 5 3 2 . 6 7 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , t e T e m s e , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 5 7 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n . S T A T U T E N .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " M E T P A L I N G S H U I S " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e n d e z e n a a m , d i e w o r d t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f " B V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , W i l f o r d k a a i 1 7 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , a l s o o k h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w i j z e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d ,
A l l e a c t i v i t e i t e n a l s r e s t a u r a t i e h o u d e r .
- A l l e a c t i v i t e i t e n e n p r e s t a t i e s d e w e l k e v e r b o n d e n z i j n a a n h e t b e r o e p v a n k o k , z o w e l a i s c h e f , s o u s - c h e f , c o m m i s , o f e n i g e a n d e r e g e r e l a t e e r d e b e r o e p s v o r m , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r d i e n s t , d e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , b u f f e t t e n e n a l l e r h a n d e g e l i j k a a r d i g e m a n i f e s t a t i e s .
H e t m a n a g e m e n t e n m a r k t o n d e r z o e k i n z a k e h o r e c a i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d .
A l l e v o r m e n v a n h o r e c a i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
K a p i f a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e v e n n o o t s c h a p A N C O R E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 i e m s e , W i l f o r d k a a i 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g , R P R D e n d e r m o n d e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o e r t V a n G r a s d o r f f .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s , o f w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d e e n m o g e l i j k r e c h t e r l i j k e t o e t s i n g .
f f l e d e v a n Z a a k v o e r d e r s - V o o r z i t t e r s c h a p
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , v o r m e n d e z e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , b e n o e m t d i t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r , B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . V . e r u o e d i n g e n - K o s t e n e n u i t g a v e n
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s p r i n c i p i e e l o n b e z o l d i g d , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r b e s l i s s e n o m h i e r v a n a f t e w i j k e n e n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
' e i l o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b e d r a g e r v a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' N o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , w e l k e d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o e n g e l d e n a i s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - A k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
b e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . b e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e h o u d e n s o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n j a a r v e r s l a g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e i b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s g r i j p t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f a f z e t t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g r e c h t o p e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e v e n t u e e l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l e e r e r u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n o n g e a c h t h u n r e c h t i n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t k l e i n e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r C o e r t V a n G r a s d o r f f , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( 1 8 . 5 0 7 , 0 0 E U R ) w e l k b e d r a g h i j o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t h e e f t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( 7 . 2 4 9 , 0 0 E U R ) e n w a a r v o o r h e m h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n c o r e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( 9 3 , 0 0 E U R ) w e l k b e d r a g h i j o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t h e e f t t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g e u r o ( 3 1 , 0 0 E U R ) e n w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 3 7 0 3 5 6 2 0 1 6 0 b i j d e K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e t i e n u u r ,
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n , o n s n o t a r i s , d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t ; d a t z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n , z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
N a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t , z i j n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s ' g e z e g d , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) d e e e r s t e m a a l t e b e p a l e n o p t w e e ( 2 ) . V o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n w e r d b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N C O R E , m e t
' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , W i l f o r d k a a i 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g , R P R D e n d e r m o n d e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o e r t V a n G r a s d o r f f .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l g e n d e p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
- m e v r o u w A n n a G O O S S E N S , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r e a t 3 0 , g e b o r e n t e H e r e n t a l s , o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 7 , 1 4 - 2 3 6 . 4 2 ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t 5 $ h o u t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
i l t i o o r - o e h o u t i o n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n e n n i e t - g e b o n d e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n ' d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o i g z i j n d e z a a k v o e r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n I n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e d o o r o p r i c h t e r s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n o f d e h a n d e l i n g e n d e w e l k e v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r h e n w e r d e n g e s t e l d , h a n d e l i n g e n z i j n d i e w e r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e z a a k v o e r d e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z a l d i e n e n o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r o p r i c h t e r s o f d o o r é é n v a n h e n z o u d e n a a n v a a r d e n / o f a a n g e g a a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . O n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) w o r d t v e r l e e n d a a n A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r W o u t e r B o e y k e n s e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t e n / o f C i n d y C o l l i e r , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
( G e t ) N o t a r i s L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e . S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g