02/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t t e e E C H T B A N K V A N
I I I I I I 1 H I I I 1 1 1 1 1 i i Q u O
* 1 4 1 2 7 6 3 3 *
l I I l I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t S o c i a a l A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s / B e s t u u r : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 8 J U N I 2 0 1 4
W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m h e d e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n é é n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A a a n g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) z o d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g n u o p g e n o m e n w o r d t d o o r d e h e r e n F r a n k V e r h a e g e n e n M a u r i c e V r o l i x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
B e s t u u r
E i n d e m a n d e a t S t e f a a n V e r l i n d e n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S t e f a a n V e r l i n d e n o p
3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e ë i n d i g d w e r d .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
O p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r P i e t V a n d e n b u s s c h e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 / 0 8 / 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 8 2 0 - 2 9 1 - 1 6 , m o m e n t e e l w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , F r a n s C n o p l a a n 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e b e n o e m i n g g a a t h e d e n i n a n z a l e i n d i g e n n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
- E r i c J a n s s e n s , v o o r z i t t e r
- H e c t o r V e r m e e r s c h , b e s t u u r d e r
- P i e t V a n d e n b u s s c h e , b e s t u u r d e r
E r i c J a n s s e n s H e c t o r V e r m e e r s c h
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U N I 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
0 4 3 5 . 7 2 6 . 0 7 7
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0504-036
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13222-0594-036
27/06/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
i i t " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 2 6 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H e t S o c i a a l A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 3 1 M E I 2 0 1 3
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n H a n s J o r i s . Z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t H e c t o r V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , Z w a l u w e n l a a n 2 , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 2 / 0 3 / 1 9 5 7 ( R R n r 5 7 . 0 3 . 2 2 - 3 9 3 . 6 8 ) m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 1 m e i 2 0 1 3 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n E r i c J a n s s e n s e n S t e f a a n V e r l i n d e n w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n
4 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R 1 4 J U N I 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t E r i c J a n s s e n s t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 3 1 m e t e n g e l d t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n h e r n i e u w d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n a m e l i j k t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- E r i c J a n s s e n s , v o o r z i t t e r
- S t e f a a n V e r t i n d e n , b e s t u u r d e r
- H e c t o r V e r m e e r s c h , b e s t u u r d e r
E d c J a n s s e n s S t e f a a n V e r l i n d e n
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
I i 3 J U N 2 0 1 3
D E l y D ; ~ + i " O N D E
27/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i r ~ r r
e 4 1 á 1 I L . i l f _ 6 - i t l U r t i ï l \
V A N K O O P H ! N I J E L
1 8 J U N I 2 0 1 2
D E N D i r ~ . ~ ' ; N D E
G r i f f i e
I I I I I I l i h I 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I I
" i a i i 3 3 ~ o «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 2 6 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I A A L A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g l a a n s t e l l i n g d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 2
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e t o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , w o r d t h e r n i e u w d v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n M a u r i c e V r o l i x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
U i t t r e k s e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 j u n i 2 0 1 2
O n t s l a g d i r e c t e u r
D e a a n s t e l l i n g v a n M a r c V a n O n g e v a l , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e
S i n t - A m a n d s , B r o e k s t r a a t 1 5 , a l s d i r e c t e u r v a n S A K n v n e e m t e e n e i n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A a n s t e l l i n g d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t B V B A S A 4 - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , B r o e k s t r a a t 1 5 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 2 8 . 3 5 2 ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n O n g e v a l g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s , B r o e k s t r a a t 1 5 - a a n a l s d i r e c t e u r v a n S A K n v b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H a n s J o r i s E r i c J a n s s e n s
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.06.2011 11188-0224-035
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 18.06.2010 10189-0370-035
11/01/2010 : DE042880
02/07/2009 : DE042880
11/07/2008 : DE042880
31/07/2007 : DE042880
17/07/2006 : DE042880
26/06/2015
ÿþi
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c R i n i u R E C H T B A N K V A N
K O O P 1 - 4 A N D > = t r a P N T
! l J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E t , r i f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 2 6 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t S o c i a a l A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e f : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 2 9 m e i 2 0 1 5
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n F r a n k V e r h a e g e n e n M a u r i c e V r o l i x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
E r i c J a n s s e n s P i e t V a n d e n b u s s c h e
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2005 : DE042880
15/02/2005 : DE042880
16/07/2004 : DE042880
16/07/2003 : DE042880
18/07/2002 : DE042880
10/12/1988 : DE42880
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 14.06.2016 16181-0322-037