11/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 1 .
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 j 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
l u 1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L l e i ç i e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 3 7 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H G B M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r e i s e s t e e n w e g 4 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B / 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a f t e r t , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n s p r a k e l i j k h e i d " H G B M A N A G E M E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 7 1 , M W B E 0 8 0 6 . 8 3 7 . 9 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 8 3 7 , 9 3 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s , ' a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E C L 1 P P E L F r a n ç o i s t e D e n d e r m o n d e o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r - 0 1 6 1 9 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d , d r i e h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R ' 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) 1 e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( E U R 2 0 4 . 8 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g , g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
' 2 . B e s l i s s i n g i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t .
, D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e , , s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 6 . 3 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a l , e i g e n a a r v a n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 1 3 . 9 1 3 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( E U R 1 3 9 . 7 3 0 , 0 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r m e v r o u w K a t r i e n M e u r e r , e i g e n a a r v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 4 . 6 3 7 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 4 6 . 5 6 9 , 9 8 ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s : w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ! a a n d e l e n d i e h e n t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
4 . V a s t s t e f l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; e u r o ( E U R 1 8 6 . 3 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 2 0 4 . 8 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ! " -
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n - t e v e r v a n g e n d o o r > . .
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R !
2 0 4 . 8 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t l e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r !
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t l e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 5 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l !
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . V o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o l m a c h t a a n d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ; m e t z e t e l t e 9 3 0 0
A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g