30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 18.06.2014 14207-0261-044
05/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
M I A M I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 4 J U L I 2 1 ) 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 0 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L D I N G A N D E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 7 3 - 7 9 , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 6 M E I 2 0 1 4 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t d e B V C V B A E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t
k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e
t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 . D e
B V C V B A E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t d u i d t m e v r o u w L e e n D e f o e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n F r u t i g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r e c G l o g o w s k i , w o n e n d e t e F R V i l l a S o l è n e C 0 1 , 3 3 r u e d u C a p i t a i n e G e o r g e s F a c q , 9 2 3 5 0 L e P l e s s i s R o b i n s o n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n a f h e d e n e n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T o m D e W e i r d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M p d 2 . 1
º% F . ' ' , . ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c f S t a a t s b l a
* 1 3 1 9 2 9 7 0 *
O u d e n a a r d e
0 9 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 6 0 0 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L D I N G A N D E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 7 3 - 7 9 , 9 7 5 0 Z I N G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d h r T h o m a N i c o , w o n e n d e t e W a r e g e m s t r a a t 5 6 0 B E 8 5 4 0 D E E R L I J K , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
l n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d d h r D e W e i r d t T o m , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 5 0 B E 8 5 4 0 D E E R L I J K , b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
D E W E I R D T T O M
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n H i l d i n g A n d e r s B e l g i u m n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 10.06.2013 13167-0236-043
02/05/2013 : OU044984
24/07/2012 : OU044984
11/06/2012 : OU044984
11/06/2012 : OU044984
11/06/2012 : OU044984
17/06/2011 : OU044984
03/06/2011 : OU044984
28/02/2011 : OU044984
26/07/2010 : OU044984
28/06/2010 : OU044984
17/07/2009 : OU044984
18/06/2009 : OU044984
25/06/2008 : OU044984
16/06/2008 : OU044984
25/04/2008 : OU044984
13/07/2007 : OU044984
11/06/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
r g F I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 8 2 7 1 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 2 e N 1 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 0 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L D I N G A N D E R S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 7 3 - 7 9 , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I i T R E K S e L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 A P R I L 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J d n s T h o m a s H a n s s o n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r L e i f M á r t e n s s o n w o n e n d e t e L i n n é g a t a n 1 1 6 , 2 1 6 1 8 L i m h a m n , Z w e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T o m D e W e i r d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a m t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2007 : OU044984
19/01/2006 : OU044984
22/07/2005 : OU044984
27/06/2005 : OU044984
26/05/2005 : OU044984
08/02/2005 : OU044984
28/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! r r ' : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 6 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 0 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L D I N G A N D E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 7 3 - 7 9 , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 J U L I 2 0 1 5
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g o m h e t o n t s l a g v a n T o m D e W e i r d t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h o u d e n e r a a n d e h e e r T o m D e W e i r d t u i t d r u k k e l i j k t e b e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m F r a n k A b b e e l , w o n e n d e t e F r . V a n W a e s b e r g h e s t r a a t 3 2 , 4 5 6 1 A E H u l s t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
- H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U I ` f T R E K S I ~ L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 J U L I 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T o m D e W e i r d t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n k A b b e e l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 2 1 .
T o m D e W e i r d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2004 : OU044984
26/02/2004 : OU044984
30/12/2003 : OU044984
11/12/2003 : OU044984
23/05/2003 : OU044984
21/05/2003 : OU044984
14/05/2003 : OU044984
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07/02/2002 : OU044984
29/08/2001 : OU044984
26/06/2001 : OU044984
27/06/2000 : OU044984
28/05/1999 : OUA004978