24/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 1 5 9 - 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w R i a V e r h e y e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A N T W ) , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t : 6 . 5 0 0 e u r o s e x c l u s i e f B t w .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R S M I n t e r t i d u c i a l r e , a l l e n I n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
R S M I n t e r F i d u c i a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L E L E U X S e r g e
G e v o l m a c h t i g d e
G P M c i d " , C 2 . . 9 Ô M
A b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 O K T . 2 0 1 4
- R - E C H T D M i l j e V A N K O O P H A N D E L T E G E N "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 3 8 4 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
H 1 P R A B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2014
ÿþl d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 U 1 O 1 4 2 2 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
B E L G I S C H S T A A T S t I K o b _ O P H A N E R G i f f f e N T
M O N I T E U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 3 8 4 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P R A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 1 5 9 - 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G M A N D A A T A L S D A G E L I J K S B E S T U U R D E R - B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
V a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 4 w o r d t M e v r o u w S i g r i d S T O O P , w o n e n d e t e L a a r s t r a a t 6 0 , 2 5 6 0 B e v e l ( B e l g i ë ) , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 0 8 1 2 1 8 2 6 9 , b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t b e r e i k t .
D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r w o r d t h i e r b i j g e m a c h t i g d o m H I P R A B E N E L U X N V t e v e r b i n d e n e n t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h e n k e l b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e , b e p e r k i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n w e l k e h i e r b i j w o r d e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w S i g r i d S t o o p z i j n d e z e z o a l s b e p a a l d b i j w e t e n b i j r e c h t s p r a a k v o o r w a t b e t r e f t d e p o s i t i e v a n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . D a a r n a a s t g e l d e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n
a ) D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r h e e f t g e e n b e v o e g d h e i d o m t e b e s c h i k k e n o v e r V a s t e A c t i v a e n / o f I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r i s n i e t g e m a c h t i g d o m t e o n d e r h a n d e l e n o v e r c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V a s t e A c t i v a e n / o f I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n .
b ) D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r h e e f t g e e n b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p s c h u l d e n a a n t e g a a n , E v e n m i n h e e f t d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p b a n k s c h u l d e n , l e n i n g e n , g a r a n t i e s , h y p o t h e k e n o f p a n d r e c h t e n o p d e e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n o f t e o n d e r t e k e n e n .
c ) D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r h e e f t g e e n b e v o e g d h e i d o m t e n a a n z i e n v a n A u t o r i t e i t e n i n z a k e G e z o n d h e i d z o r g a f s t a n d t e d o e n v a n r e g i s t r a t i e s , o f o m d e z e r e g i s t r a t i e s t e a n n u l e r e n , o v e r t e d r a g e n o f a f t e s t a a n , o f o m d e p r o d u c t e n v a n H I P R A t e r e g i s t r e r e n o n d e r e e n a n d e r e n a a m .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R S M I n t e r f i d u c i a i r e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f L a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
R S M I n t e r F i d u c i a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L E L E U X S e r g e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþ1
i i
I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 3 9 8 *
M I W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L E G D
1 7 D E C . 2 0 1 3
F a A N g e i f i l t l
K O D , I A N D E L T E G E N T
v
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) H I P R A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9
( v o l l e d i g a d r e % )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n o n d e r d e ' " h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
" L A B O R A T O R 1 O S H I P R A S . A . " , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 8 0 0 ) .
" A R B U S S E T D ' A M E R S . A . 1 1 " , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 ) ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 1 0 0 1 7 1 2 8 3 3 6 7 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s n v , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t l k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g ' b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( e 8 0 0 . 0 0 0 ) ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
0 8 3 2 . 3 8 4 . 3 1 8
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
; N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3
a a n h e t T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
B e l g i s c h - u i t g i f t e v a n d e a k t e
S t a a t s b l a d - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n C e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 12.06.2013 13171-0502-034
25/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 c E F i t a E U I i
1 . 1 i j
i
1 6 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
~ I
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 3 8 4 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H 1 P R A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 1 5 9 - 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T O P Z E T T I N G V A N H E T M A N D A A T A L S D A G E L I J K S B E S T U U R D E R - B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
G e z i e n d e u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e H e e r F r e d e r i c C a r t o n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 , n e e m t z i j n m a n d a a t a l s D a g e l i j k s : B e s t u u r d e r , d a t h e m w e r d t o e v e r t r o u w d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( S t a a t s b l a d v a n : 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n r 1 2 1 8 1 5 3 3 ) , e i n d e v a n a f d e z e d a t u m ,
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R S M I n t e r f i d u c i a i r e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e ' n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
R S M I n t e r F i d u c i a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C E R E S E T T I N a d i a
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L c P , c - m > ~ e A i r e e e d " e e d , ~ o W 2 0 1 3
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012
ÿþ
M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 O K T , 2 0 1 2
R E C H T B A N K _ y A N
K O O P H A N D E G g i d t E N T
l i i i I I I I } I I I l f l l l h l l l 9 l
+ 1 2 1 8 1 5 3 3 *
1 / . l i i
b e h a
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B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 3 8 4 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P R A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 1 5 9 . 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 , M e t i n g a n g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t h e t m a n d a a t a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r v a n d e H e e r P e t e r C . A . S a e y , w o n e n d e t e C a r r e r J o a q u i m B o t e t I S i s e ) 2 9 P 0 1 1 , G i r o n a ( S p a n j e ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 2 . 1 3 0 2 7 - 7 6 , s t o p g e z e t .
2 . V a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e H e e r D a v i d A l o n s o R a l u y , w o n e n d e t e C a r r e r J u a n B a u t i s t a L a S a l l e , 1 5 4 , 1 , G i r o n a ( S p a n j e ) , m e t p a s p o o r t n u m m e r B C 0 7 9 8 0 8 , b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t b e r e i k t .
3 . V a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e H e e r J o r d i B a b o r é s R a s e t , w o n e n d e t e C a r r e r M a j o r 1 8 , L e s P r e s e s , G i r o n a ( S p a n j e ) m e t p a s p o o r t n u m m e r A A C 4 2 6 5 1 9 b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w a a r b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t b e r e i k t .
4 . V a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e H e e r F r e d e r i c C a r t o n , w o n e n d e t e M e e r d e g a t s t r a a t 1 0 5 , 3 5 7 0 A l k e n ( B e l g i ë ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 0 3 2 9 0 5 5 1 0 , b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t b e r e i k t ;
5 . D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s w o r d e n h i e r b i j g e m a c h t i g d o m H I P R A B E N E L U X N . V , t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h e n k e l b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e p e r k i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n w e l k e h i e r b i j w o r d e n v e r l e e n d a a n d e H e e r D a v i d A l o n s o R a l u y , d e H e e r J o r d i B a b o r é s R a s e t e n d e H e e r F r e d e r i c C a r t o n z i j n d e z e z o a l s b e p a a l d b i j w e t e n b i j r e c h t s p r a a k v o o r w a t b e t r e f t d e p o s i t i e v a n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , D a a r n a a s t g e l d e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
a ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m t e b e s c h i k k e n o v e r V a s t e A c t i v a e n / o f I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s z i j n n i e t g e m a c h t i g d o m t e o n d e r h a n d e l e n o v e r c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V a s t e A c t i v a e n / o f I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n .
b ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p s c h u l d e n a a n t e g a a n . E v e n m i n h e b b e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s b e v o e g d h e i d o m n a m e n d e V e n n o o t s c h a p b a n k s c h u l d e n , l e n i n g e n , g a r a n t i e s , h y p o t h e k e n o f p a n d r e c h t e n o p d e e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n o f t e o n d e r t e k e n e n .
c ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m t e n a a n z i e n v a n A u t o r i t e i t e n i n z a k e G e z o n d h e i d s z o r g a f s t a n d t e d o e n v a n r e g i s t r a t i e s , o f o m d e z e r e g i s t r a t i e s t e a n n u l e r e n , o v e r t e d r a g e n o f a f t e s t a a n , o f o m d e p r o d u c t e n v a n H I P R A t e r e g i s t e r e n o n d e r e e n a n d e r e n a a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R S M l n t e r t i d u c i a i r e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t d n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
R S M I n t e r F i d u c i a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C E R E S E T T I N a d i a
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012
ÿþL u i k B - V e r v o l g M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e b e h c
a a r B e t j S t a a
N E E R G E L E G D
1 0 J U L ! 2 0 1 2
. ~ . . - - - - ~ - - " - " ~ * " " - - - ~ ~ '
R E C 4 - t T B í ' à [ ] ~ f t w A N
i S f 1 p P H a \ D E L , T E G E N T
u h I 1 a i e i u i i i ~ a i i u i W s ~
* i z i a ~ ~ e z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 8 4 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P R A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , b o e k 1 9 6 b l a d 4 0 v a k : 1 8 " p e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K D E V O S B E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e N a a m l o z e ; ; V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n ;
i n " H I P R A B E N E L U X " .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t n a a m s w i j z i g i n g
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i ;
v o l g e n d e :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ; !
i H I P R A B E N E L U X . "
i 3 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n ,
i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r
t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
6 / 7 / 2 0 1 2
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i 3 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 8 4 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P R A B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , b o e k 1 9 1 b l a d 5 2 v a k 7 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t ?
h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O n m i d d e l l i j k n a h e t e e r s t e b e s l u i t v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
d a t z i j a l s v o l g t i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
- " L A B O R A T O R I O S H I P R A S . A . " v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r S p a a n s r e c h t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 ) .
- " A R B U S S E T D ' A M E R S . A . U . " é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n ' b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) , m e e r b e p a a l d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i - ; z e n d e u r o ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 ) d o o r L A B O R A T O R I O S H I P R A S . A . e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) d o o r ; A R B U S S E T D ' A M E R S . A . U . , w e l k e b e d r a g e n g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 5 7 1 0 1 3 - 1 8 b i j F o r t i s B a n k n v d e d a t o a c h t e n t w i n t i g ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d I w e l k e d o o r h e m i n b e w a r i n g w o r d t g e n o m e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e l v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t , h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 »
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
N E E R G E L E G D
C 9 - 1 2 ' 2 0 1 1
R E C H T e N K V A N
K O O P H A N D E : , : G E N T
V o o r - I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n " 1 1 1 9 7 1 6 3 *
a a n h e t - -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" e r
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011
ÿþ' s
V o o r b e h o u d t a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b a
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e s ~ . ~ t - x
1 2 A P R . 2 0 1 1
R E C M 7 a t v h 1 K V A N K O O P H A N D E L T E ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ R _ i
U R M '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 8 4 . 3 1 8
B e n a m i n g
{ v o l u i t } : H i p r a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s - o m s c h r i j v i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N V H i p r a B e l g i u m h e e f t b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 d e C V B A G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 e n K B O - n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n N V H i p r a B e l g i u m .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V H i p r a B e l g i u m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 v e r p l a a t s t v a n h e t : a d r e s 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 n a a r h e t a d r e s 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 ;
2 . d e h e e r P e t e r S a e y , w o n e n d e t e C a r r e r J o a q u i m B o t e t i S i s o 2 9 P 0 1 1 G i r o n a ( S p a n j e ) , m e t ' . r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 2 . 1 3 0 2 7 - 7 6 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , . w a a r b i j a a n P e t e r S a e y a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e ' . v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' . d o e l w o r d t b e r e i k t ;
3 . d e h e e r J u a n P é r e z C a l v o , w o n e n d e t e C a r r e r R e m e l 1 6 E P 0 1 0 0 1 , C a s s a d e l a S e l v a , G i r o n a ( S p a n j e ) , ; m e t p a s p o o r t n u m m e r P E S P 0 9 5 6 2 6 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 b e n o e m d a l s D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , w a a r b i j a a n J u a n P é r e z C a l v o a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p ? i n d i v i d u e e l t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n o p d a t h e t : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t b e r e i k t ;
4 . D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m N V H 1 P R A B E L G I U M t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h e n k e l b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e p e r k i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n w e l k e w o r d e n v e r l e e n d a a n d e H e e r P e t e r S a e y e n d e H e e r J u a n P é r e z C a l v o z i j n d e z e z o a l s b e p a a l d b i j w e t e n b i j r e c h t s p r a a k v o o r w a t b e t r e f t d e p o s i t i e v a n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . D a a r n a a s t g e l d e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
a ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m t e b e s c h i k k e n o v e r d e V a s t e A c t i v a e n / o f : I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s z i j n n i e t g e m a c h t i g d o m t e o n d e r h a n d e l e n o v e r c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V a s t e A c t i v a e n / o f I m m a t e r i ë l e A c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m d e r g e l i j k e : c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n .
L u i k L ? s
I I I I
* i i o s a a a a *
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m t e n a a n z i e n v a n A u t o r i t e i t e n i n z a k e ; G e z o n d h e i d s z o r g a f s t a n d t e d o e n v a n r e g i s t r a t i e s , o f o m d e z e r e g i s t r a t i e s t e a n n u l e r e n , o v e r t e d r a g e n o f a f t e s t a a n , o f o m d e p r o d u c t e n v a n H I P R A t e r e g i s t r e r e n o n d e r e e n a n d e r e n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c ) D e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s h e b b e n g e e n b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p s c h u l d e n a a n t e g a a n . E v e n m i n h e b b e n d e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e . V e n n o o t s c h a p b a n k s c h u l d e n , l e n i n g e n , g a r a n t i e s , h y p o t h e k e n o f p a n d r e c h t e n o p d e e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n o f t e o n d e r t e k e n e n . N i e t t e m i n k a n e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r b a n k g a r a n t i e s v r a g e n o m d e b e o o g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n .
D a v i d N o g a r e d a E s t i v i l i
b e s t u u r d e r
D L
1 .
e
e
e q
e N
q
r i ) D L
P :
4 1 :
e à : D L
P :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O ~ - 3 P 1 - 3 1 i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P R A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n D a m m e , t e L o c h r i s t i d e d a t o 2 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 0 b l i j k t d a t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r s :
1 . " L A B O R A T O R I O S H I P R A S . A . " v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r S p a a n s ! r e c h t , g e v e s t i g d t e A m e r , P r o v i n c i a d e G i r o n a ( S p a n j e ) , A v i n g u d a l a S e l v a 1 3 5 , B T W - n u m m e r E S A 2 8 0 6 3 6 7 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A l b e r t C e l i n a A n n e S T O L L E , w o n e n d e t e E e k l o , R i e t s t r a a t ' 2 8 , a d v o c a a t a a n d e B a l i e t e G e n t , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o l m a c h t d r a g e r c o n f o r m e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
2 . " A R B U S S E T D ' A M E R S . A . U . " é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e A m e r , P r o v i n c i a d e G i r o n a ( S p a n j e ) , P a r a j e A r b u s e t , B T W - n u m m e r E S A - 1 7 0 1 9 2 4 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A l b e r t C e l i n a A n n e S T O L L E , w o n e n d e t e E e k l o , R i e t s t r a a t , 2 8 , a d v o c a a t a a n d e B a l i e t e G e n t , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o l m a c h t d r a g e r c o n f o r m e e n ; o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e o p r i c h t e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) z i j n ( h u n ) i n b r e n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
M a a t s c h a p p e l i i k e n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' . H I P R A B E L G I U M .
M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G E N T , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n . b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n , d o c h u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r : e i g e n r e k e n i n g : d e o n t w i k k e l i n g , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , d e p r o d u c t i e , d e t o e l e v e r i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e r l e i b i o l o g i s c h e , f a r m a c e u t i s c h e , c h e m i s c h e , m e d i s c h e , d i a g n o s t i s c h e p a k k e t t e n , v e t e r i n a i r e p r o d u c t e n e n a l l e a n d e r e g o e d e r e n e n z a k e n v a n d e r g e l i j k e a a r d » d a t z i j n a a r h e t o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r b a n d h o u d e n d m e t é é n v a n d e v o o r g a a n d e ; a c t i v i t e i t e n g e m a k k e l i j k d o o r d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e p r o d u c e e r d o f v e r h a n d e l d .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k , m a r k e t i n g , p r o m o t i o n e l e , t e c h n i s c h e e n v e t e r i n a i r e a d v i s e r e n d e d i e n s t e n v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r l e i g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n e n d i e n s t e n : v o o r d i e r e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e z a k e n v e r r i c h t e n d i e n a a r h e t o o r d e e l v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e l i g ; k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t o f a l s h u l p m i d d e l t o t d e a l g e m e n e , a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e r z i c h t o e b e p e r k e n o m t e f u n g e r e n a l s h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n o m m e t d a t ! o o g m e r k , o f w e l i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l i n n a a m v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , w a a r d e p a p i e r e n ; t e k o p e n e n t e h o u d e n z o a l s u i t g e g e v e n o f g e g a r a n d e e r d d o o r e e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o n e n d i e : a c t i v i t e i t e n v o e r e n i n B e l g i ë o f e l d e r s , a l s o o k e e n d e r w e l k e w a a r d e p a p i e r e n z o a l s u i t g e g e v e n d o o r e e n ' , o v e r h e i d , e e n b u i t e n l a n d s e v o r s t , e e n r e g e r i n g s v e r t e g e n w o o r d i g e r , e e n p u b l i e k o r g a a n , e e n p u b l i e k e ! o v e r h e i d , e e n h o o g s t e m u n i c i p a l e , l o k a l e o f a n d e r e d i e n a a r w a a r o o k t e r w e r e l d .
" 1 1 0 0 5 8 7 9 "
, "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p e r e n i n , o f b e l a n g e n h o u d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p e e n d e r w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n a a n b i e d e n o m h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n o f v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n t e g a r a n d e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n t e h y p o t h e k e r e n o f t e v e r p a n d e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n d a a r v a n .
P u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w a r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w a r d e n m e t h e t o o g o p h u n p u b l i c a t i e , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e l f .
2 . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
3 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e H e e r D a v i d N o g a r e d a E s t i v i l l , w o n e n d e t e c / S a n t J o s e p d e C a l a s s a n ç , 8 , O l o t ( G i r o n a ) , S p a n j e , g e r e g i s t r e e r d m e t h e t S p a a n s p a s p o o r t n u m m e r B E 6 4 3 1 6 7 ;
2 . M e v r o u w M a r i a d e l M a r N o g a r e d a E s t i v i l l , w o n e n d e t e C r e r . M a s D e v e s a 7 , G i r o n a , S p a n j e , g e r e g i s t r e e r d m e t h e t S p a a n s p a s p o o r t n u m m e r B D 0 5 9 0 9 7 ;
3 . D e H e e r C a r l o s M o n t a n e s E s t u p i n a , w o n e n d e t e c / B e n e t M a t e u , 5 7 3 1 A , B a r c e l o n a , S p a n j e , g e r e g i s t r e e r d m e t h e t S p a a n s p a s p o o r t n u m m e r A A A 6 6 1 7 3 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . V E R K L A R I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e g e g e v e n s , v e r z a m e l d v o o r d e o p r i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t d i e n t o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g w a r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
5 . B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D -
B E S T U U R D E R .
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d t e b e n o e m e n :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : D a v i d E s t i v i l l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e d r i e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H u n a m b t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c S T O L L E , d e h e e r P h i l i p p e
V A N D E N P O E L e n d e h e e r D i d i e r B A E C K E , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 9 0 0 0
G E N T , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f
"
" 4 . ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
3 0 / 1 2 / 2 0 1 0
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . _ . . .
0 p O r t e d e d t i e 3 k s t d à b l z a r r e c u k a e u e e t ¬ t # t d e n R e l 3 é a t d r l a t à a r 3 e n è r v é d e à t g t ' i g i t h i d 3 u a t e d e s t r s t n e n t a t t e r d a c t e o t t u t a r i b e t e a i p u a t e d z e l c e r r e a t e e r ó e n )
b e b e e g é g e d e a b e t e r e z n e o d e r t e a e a a i e a i e r a s a 7 l e c b l e d d e í e ± d e g e g e i n e o e t i g l i g e n
V e f l s a e s " o N a r e e a e n d r e h d t e } t e h b r g n g