23/10/2013
ÿþa j b l ` 4 , f ~
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E E j R C , i i E t e n r )
* 1 3 1 6 1 1 2 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 8 3 . 9 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I Q U . P R O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 V
1 4 O U , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r h o e k 1 2 t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u i f 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
- d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n V A N D O N C K M A R I J K E N N 8 3 . 0 1 . 0 6 - 1 9 2 . 2 0 , P e p e r h o e k 1 2 t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m .
D a v i d V a n D e W a l l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 f ~ I l s a i z l p I l l f o * I f
" i a i
0
N E E R G E L E G D
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 2 8 3 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P u b l i g r o u p & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r h o e k 1 2
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( d o e l ) - n a a m s w i j z i g i n g
, . ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e , o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A P u b l i g r o u p & P a r t n e r s , u n a n i e m d e ;
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n v a n " P U B L I G R O U F - & P A R T N E R S " ; ;
n a a r " H i Q u . p r o " , m e t i n g a n g h e d e n .
V o o r t a a n l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : H i Q u . p r o . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p "
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k ; ; i v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p 9 j u l i 2 0 1 2 . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e ; ;
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n i ;
i .
; £ p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d . ; ï n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d u i d i n g e n ; o p s o m m i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
; ÿ " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ; ;
; l r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e ; ;
b e p a l i n g e n o f r e g l e r n e n t e r i n g e n :
- U i t g i f t e v a n m a g a z i n e s e n v e r k o o p v a n r e c l a m e d r a g e r s ,
- C o m p u t e r v e r k o o p .
- V e r k o o p v a n 1 T v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i e n s t e n .
- I n f o r m a t i c a e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ,
A d v e r t i s i n g .
- B e h e e r v a n d a t a b a s e s .
- S o f t w a r e & w e b - d e v e l o p m e n t .
- C o m m e r c i a l i s a t i e v a n o n l i n e o o n c e p t e n i n e i g e n b e h e e r o f v o o r d e r d e n ,
- W e b h o s t i n g .
- O n l i n e v e r k o o p e n d o o r v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
D e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e d o o r v e r k o o p v a n d r u k w e r k .
- H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n ; ;
c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e s o o r t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t n e m e n v a n
m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n ,
; ; v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n ; ;
p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n e n f i l i a l e n ;
; i c o n t r o l e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r =
r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r e e l - , r e c r e a t i e ,
b e d r i j f s - o f p r i v é d o e l e i n d e n , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n ,
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r w i i z i g i n q b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R A C C O U N T A N T S S i B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , o f a a n e e n i e d e r O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p , s i n d s h a a r o p r i c h t i n g , z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t / a a n g e p a s t / v e r v o l l e d i g d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n - i n d e z i n v a n d e W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e a l s o o k , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j i e d e r e a d m i n i s t r a t i e , i n s t e l l i n g , s e c r e t a r i a a t e n / o f a n d e r n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n
T e s a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g