HIXFIELD.COM

Dénomination : HIXFIELD.COM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 629.739.143

Publication

13/05/2015

�� Mod Word 1 1.1

( w ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

1

*15069016*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANnEi CENT

4 MEI 2015

AFDELINC-(jellIIdERMONDE

---i

. i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

6;.n. A..1%

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : HixField.com S-BVBA

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Starter

Zetel : 9340 Lede, Stokveld, nummer 21,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Starter - benoeming zaakvoerder - overgangsbepalingen:

In het jaar tweeduizend vijftien.

Op zevenentwintig april.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Lede (Oordegem).

IS VERSCHENEN:

De Heer MICHIELS Geert Gaston Angele, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke

samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Temse op zevenentwintig februari negentienhonderd drie�nzeventig, wonende te 9340 Lede, Stokveld, nummer 21.

DIE MIJ, NOTARIS, VERZOEKT TE AKTEREN WAT VOLGT:

DEEL L OPRICHTING:

De enige verschijner in deze verklaart een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid-Starter op te richten onder de naam "HixField.com S-BVBA", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Stokveld, nummer 21, met een maatschappelijk kapitaal van drieduizend EUR (� 3.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speci�n onderschreven door genoemde Heer MICHIELS Geert Gaston Angele, waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend.

Alle aandelen zijn naar verklaring van de enige verschijner-oprichter afbetaald voor een bedrag van drieduizend EUR (� 3.000,00), zodat vanaf de neerlegging der statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel een bedrag van drieduizend EUR (� 3.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van drieduizend EUR (� 3.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE19 7350 4092 6712, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan, nummer 2, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op drie�ntwintig april tweeduizend vijftien.

Dit bankattest zal, voor zoveel als nodig, in het vennootschapsdossier gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

Financieel plan:

Ondergetekende notaris verklaart dat de enige verschijner-oprichter hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan heeft overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien (215) van het Wetboek van Vennootschappen en dat voldoet aan de voorwaarden als vermeld in het tweede lid van zelfde artikel.

Verklaringen:

-De enige verschijner-oprichter verklaart dat hij geen effecten bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die vijf procent (5 %) of m��r vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van cie gevolgen hieraan verbonden ingeval van miskenning van deze voorwaarde.

-De enige verschijner-oprichter verklaart door ondergetekende notaris eveneens op de hoogte te zijn gebracht van de bepalingen van de wet van twaalf januari tweeduizend en tien tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Starter, alsmede van het Koninklijk Besluit van zevenentwintig mei tweeduizend en tien tot vaststelling van de essenti�le criteria van het financieel plan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Starter, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en ��n tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het Koninklijk Besluit van twee�ntwintig juni tweeduizend en negen, houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ��nendertig

.meitweeduizend_eiitieen,

Op de laatsto blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

;~ -Hij verklaart tenslotte door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de wet

van vijftien januari tweeduizend veertien, houdende diverse bepalingen inzake K.M.O's, gepubliceerd in het

Belgisch Staatsblad van drie februari daarna, meer bepaald voor wat betreft de wijzigingen aangebracht aan

artikel 211 bis, eerste lid, artikel 213 � 3, en artikel 214 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen (afschaffing

beperking in de tijd afschaffing maximum aantal werknemers).

DEEL li. STATUTEN:

De enige verschijner-oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

ARTIKEL ��N - RECHTSVORM - NAAM;

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Starter, afgekort S-BVBA.

Haar naam luidt : "HixField.com S-BVBA".

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9340 Lede, Stokveld, nummer 21.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) binnen het Nederlands-

en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen,

ARTIKEL DRIE- DOEL:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen

rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

-Advies en bijstand aan de bedrijfswereld met betrekking tot bedrijfsbeheer, verkoop, controle, toezicht en

organisatie; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan.

-Technische consulting (advies, diensten en goederen verstrekken met betrekking tot aile industri�le en/of

technische problemen en administratie, secretariaatswerk, informatisering, tekstverwerking, software).

-Advies met betrekking tot informatica en computers.

-Activiteiten van systeemintegrator; het ter beschikking stellen van materiaal, instrumenten, hardware en

software,

-Het cre�ren, ontwerpen en implementeren van software.

-Het verhandelen van software.

-Het licensi�ren van software.

-Handelsbemiddeling.

-Groothandel.

-Niet-gespecialiseerde kleinhandel.

-Grootwarenhuizen.

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het nemen van deelnemingen of het verrichten

van investeringen.

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten op alle niveau's, voor eigen rekening of in deelneming met derden, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, behoudens wettelijke beperkingen terzake.

-Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden, behoudens eventuele wettelijke beperkingen terzake.

Vorenstaande opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

-De vennootschap kan in het algemeen aile financi�le, commerci�le, industri�le, burgerlijke en roerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

-Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (onder meer door inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst, en andere) in Belgi� of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken, evenwel daarbij rekening gehouden met de wettelijke beperkingen terzake opgelegd zolang zij het statuut heeft van een S-BVBA.

-De vennootschap mag aldus in het algemeen haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

-De vennootschap kan/mag activiteiten verrichten om haar patrimonium grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden:

a) binnen het kader van haar doel zal de vennootschap derhalve mogen overgaan tot: het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;

b) binnen het kader van haar doet kan zij derhalve eveneens en uitsluitend voor eigen rekening aile roerende goederen en waarden beheren, gelden en waarden beleggen en investeren. De vennootschap mag derhalve geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd twee�nnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drie�nnegentig.

-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

-De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieduizend EUR (� 3.000,00).

ARTIKEL ZES - AANDELEN:

1. Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van ��n/honderdste (11100ste) deel in het kapitaal.

2. Aandelen op naam - register van aandelen;

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: -nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

-de gedane stortingen;

-de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen; van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

ARTIKEL ZEVEN - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK VAN AANDELEN:

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

ARTIKEL ACHT OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:

Behoudens ingeval de vennootschap slechts ��n enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten, n� aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, binnen de maand een algemene vergadering moeten bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen. Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde ovememer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zai gebeuren.

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

De aandelen van de vennootschap mogen zolang de vennootschap het statuut van "starter" heeft niet overgedragen worden aan een rechtspersoon op straffe van nietigheid van de verrichting.

ARTIKEL NEGEN - BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, die zolang de vennootschap het statuut van "starter" heeft - natuurlijke personen dienen te zijn, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met ��nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der

uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist

met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg,

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is, moet er door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S) - VERTEGENWOORDIGING:

Interne bestuursbevoegdheid:

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3)

beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of m��r zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij

verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

ARTIKEL ELF - BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER(S):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de

algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten door hen gemaakt

in de uitoefening van zijn (hun) mandaat.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden, Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

ARTIKEL TWAALF - CONTROLE:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist,

ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL DERTIEN - ALGEMENE VERGADERING:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien aanwezig, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��nlvijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten,

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

eerste zaterdag van de maand juni, om tien (10) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt, Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drieNierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL VEERTIEN - BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerders) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJFTIEN - WINSTVERDELING:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen terzake.

Een minimum van ��n/vierde van de nettowinst wordt ingehouden voor het vormen van een reservefonds; deze verplichting tot afname zal ophouden verplicht te zijn zodra dit reservefonds vijftienduizend vijfhonderd vijftig EUR (� 15.550,00) bereikt heeft.

I 1 1 r Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake.

1 1 1 1 ARTIKEL ZESTIEN - ONTBINDING:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

ARTIKEL ZEVENTIEN - KEUZE VAN WOONPLAATS:

iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

ARTIKEL ACHTTIEN VERWIJZING:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten,

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en warden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij een wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

DEEL III.OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Voornoemde comparant, optredende als enige oprichter, treft vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

1) Eerste jaarvergadering eerste boekjaar benoeming commissaris:

a) Het eerste boekjaar neemt een aanvang op ��n mei tweeduizend vijftien, om te eindigen op ��nendertig december tweeduizend vijftien.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

c) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, zal de vennootschap voor het eerste bcekjaar voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.

2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder;

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, heeft de enige verschijner-oprichter in deze aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat hij zichzelf benoemt tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.

Voornoemde enige niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd vanaf ��n mei tweeduizend vijftien, met dien verstande dat hij vanaf ��n mei tweeduizend vijftien tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel zal optreden als volmachtdrager van de vennoot (vennoten) van de vennootschap en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden ais bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet,

Verschijner in deze verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat,

Deze opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Deze enige niet-statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

3) Bevestiging identiteit:

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de enige verschijner-natuurlijke persoon aan de hand

van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer in onderhavige akte werd opgenomen.

4) Maximale tijdsduur van een boekjaar:

De verschijner-oprichter verklaart vanwege ondergetekende notaris uitleg en toelichting gekregen te hebben

over het annualiteitsbeginsel van de belastingen, betreffende de maximale tijdsduur van een boekjaar.

5) Volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging,

overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling: de Burgerlijke

Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR GUIDO BRAL, te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Louterman, nummer 35, met ais ondernemingsnummer 0860.376.142, aan wie volmacht verleend wordt om jegens de nieuw opgerichte vennootschap en voor zoveel als nodig over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

x

er`

behouden aan het Belgisch Staatsblad

in de Kruispuntbank Ondernemingen, het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de'

Toegevoegde nummer voor vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle

formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of

nuttig is.

De enige verschijner-oprichter verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

OPRICHTINGSKOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap

worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen de som van duizend honderd vijftig EUR (� 1.150,00),

Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HIXFIELD.COM

Adresse
STOKVELD 21 9340 LEDE

Code postal : 9340
Localité : LEDE
Commune : LEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

HIXFIELD.COM

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HIXFIELD.COM

Coordonnées
HIXFIELD.COM