17/07/2013
ÿþ M o d W o r d
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E r i c H " I L , A 1 K
V A N K O O P H A N D I L
- 8 J U L I 2 0 1 3
D E N D E F Ç N D E
1 H 1 1 ! v i i i a l l o l i l a
8 1 3 1 1 0 7 0 7 *
i
i i A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 5 1 8 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H L V C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , P r i e s t e r a g e 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 4 j u l i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L V C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 ,
T e m s e , P r i e s t e r a g e 1 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 2 . 5 1 8 . 3 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a s e m u n s t e r o p ;
7 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r '
0 6 1 2 0 7 4 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r
e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r
d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
G e n t s e b a a n 7 1 / A , b u s 1 0 1 , l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H L V C o n s u l t i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n
d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r J o h n V e r b i e s t , v o o r m e l d , e n b e s t a a n d e u i t
e e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e , t e n b e l o o p v a n E U R 1 . 9 0 3 . 4 7 7 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
' a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I B R i n z a k e i n b r e n g i n
n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 . 8 3 4 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p B V B A H L V C o n s u l t i n g , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 j u l i 2 0 1 3 .
B V / C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V / B V B A K o s l o w s k i b e d r i j f s r e v i s o r & C °
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i
Z a a k v o e r d e r . "
T w e e d e B e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 9 0 3 . 4 7 7 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 7 7 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 . 8 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
- H o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 1 5 5 . 5 1 8 , 0 0 E U R ) u i t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n B V B A @ s a v a n n e ;
- É é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n v i j f t i g e u r o ( 1 . 7 4 7 , 9 5 9 , 0 0 E U R ) u i t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n N V D r u k k e r i j G a z e l l e ,
D e z e a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 . 8 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r V e r b i e s t J o h n a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
D e h e e r V e r b i e s t J o h n v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h a d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n " H L V C O N S U L T I N G B V B A " e n v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r V e r b i e s t J o h n , d i e a a n v a a r d t , a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 . 8 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t v a n d e v e n n o o t s c h a p " H L V C O N S U L T I N G B V B A " , V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 7 7 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 7 7 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w i n t i g ( 9 . 0 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 1 5 , 4 8 E U R ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g t e k s t s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 , 9 2 2 . 0 7 7 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w i n t i g ( 9 . 0 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 4 j u l i 2 0 1 3 ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r y , º% V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g