26/09/2014
ÿþM o d W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 § 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G g g t f [ P r E R m o N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 7 6 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H o e b r e c h t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m e e r s e n 1 0 0 1 9 4 0 2 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r t e N i n o v e , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' H O E B R E C H T S ' , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B u r g e r l i j k e B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r m e l d i n d e d a g o r d e , l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A H O E B R E C H T S a f g e s l o t e n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H O E B R E C H T S d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 2 6 5 . 1 2 8 , 3 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 2 6 5 . 1 2 8 , 3 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A L S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e S a e y s - b e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d w o r d e n , d o c h n i e t t e r r e g i s t r a t i e . D e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z u l l e n b i j d e a k t e g e v o e g d b l i j v e n o m s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t 1 8 4 § 5 e e r s t e l i d v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e n b e s l i s t e e n p a r i g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d
d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o e n t e r u g n a m e
v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a n d a a t a a n d e h e e r H o e b r e c h t s W i m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 3 ° W . V e n n .
Z i j v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n g o e d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H o e b r e c h t s W i m ,
c o m p a r a n t i n d e z e , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e 5 j a r e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) ,
D e n d e r m e e r s e n 1 0 0 d o o r d e h e e r W i m H o e b r e c h t s .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r W i m H o e b r e c h t s a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t
n o d i g e t e d o e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k , d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e r a f s l u i t i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ( b e v a t t e n d e h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ) ;
"
b e h o u d e n a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g