29/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
"
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 5 3 . 5 4 7
B e n a m i n g : H o e n s , B e r c k m o e s & L e m m e n s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e z a n t s t r a a t 1 9
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a r t i k e l e n 8 , 8 . 1 e n 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p 4 m a a r t 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H o e n s , B e r c k m o e s & L e m m e n s " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , P l e z a n t s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 7 5 3 . 5 4 7 , R P R D e n d e r m o n d e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p 2 7 j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s d a a r n a , n u m m e r 0 6 1 2 8 1 3 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 :
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c a t e g o r i ë n a a n d e l e n . V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
P u n t 2 : W i i z i g i n q a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n : " E l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h e e f t h e t r e c h t o m é é n b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . " e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " E l k e k l a s s e v a n d e a a n d e l e n A e n C h e e f t h e t r e c h t o m é é n b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . " A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 3 : W i i z i g i n q a r t i k e l 8 . 1 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m i n a r t i k e l 8 . 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n n e n t e s c h r a p p e n :
Z r ' e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . Z i j n e r d r i e o f m é é r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d . " e n t e v e r v a n g e n d o o r : " Z i j n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n b e s l u i t e n z i j v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s I v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d . " A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 . 1 v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 4 : W i j z i g i n g a r t i k e l 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
a . B e s l i s s i n g o m i n a r t i k e l 8 . 2 d e v o l g e n d e z i n n e n t e s c h r a p p e n :
" Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . Z i j n e r d r i e o f m é é r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d . " e n t e v e r v a n g e n d o o r : " Z i j n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n b e s l u i t e n z i j v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d . "
b . B e s l i s s i n g o m i n a r t i k e l 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n i n d e z i n " B ) i n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n : - d o o r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s " , d e w o o r d e n d o o r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d o o r d e v o o r z i t t e r " . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) : B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 8 ( i n c l u s i e f 8 . 1 e n 8 . 2 ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 7 4 9 0 *
A
b
E
s f
w ~ c L ¥ T
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 M R T 2 0 1 1
D E N D E R M Ç W I D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 2 . 1
~ V o o r - b e h o u ' e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A R T I K E L 8 - B E S T U U R :
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , i n g e h e i m e s t e m m i n g g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s i n p r i n c i p e v a n o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e k l a s s e v a n d e a a n d e l e n A e n C h e e f t h e t r e c h t o m é é n b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
8 . 1 . B e v o e g d h e i d :
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n b e s l u i t e n z i j v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , e l k e e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d : d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a k t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s , e n d e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) E U R O n i e t o v e r t r e f f e n .
W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g k o n t r a k t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f d e v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
I n g e e n g e v a l m o e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n b e s t u u r d e r v a n e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g d o e n b l i j k e n , m i t s z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t . 8 . 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n b e s l u i t e n z i j v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n a l s v o l g t :
A ) i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
B ) i n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n :
- d o o r d e v o o r z i t t e r . "
P u n t 6 : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g o m h e t o n t s l a g v a n d e n a v e r m e l d e p e r s o o n a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H o e n s , B e r c k m o e s & L e m m e n s " , v o o r m e l d , t e a a n v a a r d e n , m e t n a m e v a n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R B E R C K M O E S - V E R M O R G E N " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , K a p e l l e s t r a a t 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 4 1 7 . 4 5 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V E R M O R G E N G h i s l a i n e C o l e t t e J o z e f A n g è l e , g e b o r e n t e H a m m e o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 5 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B E R C K M O E S - J O O S J e a n J a c q u e s B e n o n i ! v o n n e M a r i a , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , K a p e l l e s t r a a t 5 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
P u n t 7 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
M a u r i c e I d e , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- C o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ; b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g