02/09/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R " ; , :
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 5 5 8 8 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O E R B I G E R T U R B O M A C H I N E R Y S E R V I C E
( v e r k o r t ) : H . T . S .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 7 - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 5 j u l i 2 0 1 4
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , w e r d h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t z a l b e h o u d e n d s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t .
D e h e e r S i m o n V a n N i j n a t t e n , g e b o r e n t e H a r l i n g e n ( N L ) o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 4 8 , w o n e n d e t e W e e r t ( N L ) , D l j k e r s t r a a t 9 5 h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r H a r a l d S t e h r , g e b o r e n t e W e n e n ( A ) o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e W e n e n 1 1 9 0 ( A ) , K r o t t e n b a c h s t r a s s e 1 3 4 b 4 , d i e d e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M a r k u s D i g r u b e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l { i d - " O 2 - / O 9 / 2 0 1 4 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.07.2014, NGL 22.08.2014 14469-0299-037
28/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 5 . 5 8 8 . 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o e r b i g e r T u r b o m a c h i n e r y S e r v i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 7
9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E : , G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w a a l f n o v e m b e r 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e ' g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v o & d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ! , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o e r b i g e r T u r b o m a c h i n e r y S e r v i c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a v e l s t r a a t 7 , 9 1 9 0 S t e k e n e , b e s l i s t h e e f t
1 . o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n : ; d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ) , ! d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n ( 1 1 8 . 2 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g z u l l e n d e e l n e m e n ! : i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n t e g e n p a r i i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t
2 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 1 9 . 8 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ! '
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k 1 - c o o r d i n a t i e ,
! !
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
1 1 1 1
t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1
1 1 1 1
b e h a a B e l & t e e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C i I T I 3 A N K V A T
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
U n i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0408-037
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.09.2012, NGL 12.10.2012 12608-0599-038
27/04/2012
ÿþA J
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g l s c S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d , t e m a k e n . k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k N C ~ ° " j
j -
* i a o N s *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 7 5 . 5 8 8 . 8 2 2
H o e r b i g e r T u r b o m a c h i n e r y S e r v i c e H T S
1 .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 7 , 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , H a a r m a n d a a t z a l , " b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t .
S i m o n v a n N i j n a t t e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2012 : OOA007935
05/10/2011 : OOA007935
02/05/2011 : OOA007935
17/11/2010 : OOA007935
30/07/2010 : OOA007935
20/02/2009 : OOA007935
05/09/2008 : OOA007935
07/09/2007 : OOA007935
30/06/2006 : OOA007935
03/04/2006 : OOA007935
25/07/2005 : OOA007935
15/07/2005 : OOA007935
02/12/2004 : OOA007935
17/07/2003 : OOA007935
11/03/2003 : OOA007935
14/01/2003 : OOA007935
10/08/2002 : OOA007935
25/06/2002 : OOA007935