22/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I t N I V
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 , 9 8 0 . 1 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O F T E R P O L D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; M e e r k e n s h a m s t r a a t 1 8
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O F T E R P O L D E R " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , M e e r k e n s h a m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ( B E ) 0 4 4 7 . 9 8 0 . 1 4 7 , B T W - p l i c h t i g , b e s l i s t h e e f t d a t :
1 ) e ) k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 5 , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s A u d i t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 5 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ; " B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A H O F T E R P O L D E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M e e r k e n s h a m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 8 0 , 1 4 7 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W , V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r i s d e h e e r A l e x a n d e r S a v e r y s ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 0 6 . 1 7 2 2 1 - 7 6 ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 2 0 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A H O F T E R P O L D E R , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t v e r a n t w o o r d i s , a a n g e z i e n d e s c h u l d p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r t t . b . v , d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g . H e t i n t e b r e n g e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s , m e t b e t r e k k i n g t o t i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R C E L E G O
1 U l U L I 2 0 1 5
R E C H T B e i v f i V A r t
K O O P H A N D E L T E G E N T
m o d 1 1 . 1
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 5
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r S A V E R Y S A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , d o o r h e t c r e ë r e n e n u i t g e v e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 f 3 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e z e t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r S A V E R Y S A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e
" v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n d o o r d e H e e r S A V E R Y S A l e x a n d e r , g e d a n e i n b r e n g , w o r d e n h e m t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O F T E R P O L D E R " , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 3 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l , t o e g e k e n d , w a a r v o o r h i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
d ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e H e e r S A V E R Y S A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n é é n l d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 l 3 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n b i j g e v o l g :
- a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e ! 5 - - k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 0 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n . "
a r t i k e l 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 "
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n h i e r n a v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r m a g b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e h i j d a a r t o e b e k w a a m a c h t . l n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d . B i j u i t b l i j v e n v a n z u l k e b e s l i s s i n g z a l h e t m a n d a a t k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d . "
D e r d e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 3 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e
` i . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d , 2 9 j u n i 2 0 1 5 ; 2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; 3 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g