11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0092-035
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12361-0379-033
09/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 9 1 1 ! j 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 5 1 6 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o f m a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v e r e n b e r g b a a n l , 9 3 0 8 H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B u r g . C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e o n t s l a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B - 0 0 1 9 0 - 1 9 9 3 ) , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s A e l b r e c h t ( 1 9 9 0 - 0 1 2 4 7 ) e n d e h e e r J a n S m i t s : ( 1 9 9 7 - N - 0 1 6 6 6 ) , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
B H K B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K o e n H o f m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ . _ . ' ~ l - f ~ B A I ~ : S
I V A N . K O e t - " j r - , I \ D E I
t 2 9 . 1 t ? n 1 1
- \ . . Y
D E U ~ ~ P e O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
P I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 5 1 6 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O F M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v e r e n b e r g b a a n 1 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K o e n H o f m a n , w o n e n d e t e 9 3 0 8 1 G i j z e g e m , A l v e r e n b e r g b a a n 1 e n v a n m e v r o u w C a r i n e H o f m a n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 0 9 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w S a b i n e : H o f m a n , w o n e n d e t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , B l e k t e s t r a a t 2 5 , e n B H K B V B A , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , j A l v e r e n b e r g b a a n 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n H o f m a n , w o n e n d e t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , A l v e r e n b e r g b a a n 1 , v e n n o o t e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e z e ; b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e n i e u w e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n H o f m a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B H K B V B A , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , A l v e r e n b e r g b a a n 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n H o f m a n w o n e n d e t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , A l v e r e n b e r g b a a n 1 , v e n n o o t , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . : D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n .
B H K B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K o e n H o f m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e ~
a B 4 s t g
* i u 1 a i n " f l
C H T B
V A N K O p H A N D E N K
L
0 3 N O V 2 0 1 1
D E N D E U M N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
f x a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ G R I F F I E R E C H i I 3 . O S V A N K O O P H A N D E L
b e h a
a a i
B e l
S t a a
I l I I I H i l 1 1 I l I I I I I ! I I N 0 3 , 0 8 . 2 0 1 1
* 1 1 1 2 5 7 7 4 *
D E N D E R P H à M k E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 5 1 6 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O F M A N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v e r e n b e r g b a a n 1 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n E d w i n v a n d e n B e r g e n I v a n K i n g s t o n a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r K o e n H o f m a n , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e , A l v e r e n b e r g b a a n 1 e n m e v r o u w C a r i n e H o f m a n w o n e n d e t e N i n o v e s e s t e e n w e g 1 0 9 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H u n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t a l s m e d e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n e n o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a r i e B r a s s e u r
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0370-037
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.07.2010 10284-0442-037
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 11.08.2009 09564-0079-036
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08702-0264-037
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 27.07.2007 07477-0023-042
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 02.06.2015 15144-0410-034
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 27.06.2005 05327-0875-029
30/09/2004 : AA044704
30/06/2004 : AA044704
12/03/2004 : AA044704
14/07/2003 : AA044704
27/06/2000 : AA044704
31/07/1999 : AA044704
05/07/1996 : AA44704
31/03/1992 : AA44704
10/07/1990 : AA44704
04/07/1989 : AA44704