02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.07.2013, NGL 28.08.2013 13474-0044-037
19/08/2013
ÿþ" ~ _ ' ' " ' ~ ~ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 9 0 8 9 "
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) : H A C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w o o n p l a a t s b e s t u u r d e r - H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r H a r u o N I S H I H A T A , b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t i n g a n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 3 w o o n t d e h e e r ; N i s h i h a t a t e 1 1 4 0 E v e r e , G e n è v e s t r a a t 1 9 1 B C 0 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 v a s t s t e l t . ' K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N - 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t : o p E U R 2 7 . 5 8 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n . f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e , k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n , d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s , e v e n a l s d e o u t - o f - p o c k e t e x p e n s e s , d i e 7 % v a n h e t h o n o r a r i u m b e d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a r u o N I S H I H A T A ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþr i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M Q U D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) : H A C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d , 3 0 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a s a f u m i S U Z U K I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r A k i r a M U R A Y A M A , d o H M E L t d . , 4 7 0 L o n d o n R o a d , S L 3 8 Q Y S l o u g h B e r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n d e h e e r T a k a y o s h i Y A M A G U C H I , w o n e n d e t e T a c h i b a n a d a i 2 - 6 - 1 8 A o b a k u ( 2 2 7 - 0 0 4 6 ) Y o k o h a m a C i t y , K a n a g a w a P r e f e c t u r e , J a p a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n v a n d e h e e r M U R A Y A M A e n d e h e e r Y A M A G U C H I w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a r u o N I S H I H A T A ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V r b e k t a a i B e l S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o
N
I l i i
05/02/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i d e a k t e
G R I F F I E R E C F ; i ' 8 A N K i ° . ( .
2 3 J A N , 2 0 1 3
D E N D E F i M O N D E ~
G r i f f i e
i M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) : H A C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 , d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e n z o Y O S H I N O a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r H a r u o N I S H I H A T A , w o n e n d e t e 2 - 1 - 2 - 8 O k a , A s a k a - s h i , S a i t a m a ( J a p a n ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 : O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e n z o Y O S H I N O a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e h e e r H a r u o N I S H I H A T A , w o n e n d e t e 2 - 1 - 2 - 8 O k a , A s a k a - s h i , S a i t a m a , J a p a n , t e b e n o e m e n a l s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e n z o Y O S H I N O ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u l i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K u s u k i Y O K O Y A M A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i n o r u K A T O a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e n z o Y O S H I N O
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( r i 7
W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e i n t e r v a n e e r l e g g i n g g r i f f i e ~ ~ i E R E C i " - { T l 3 A l ~ K
V A N K Q O f i T
Z A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 i j I M
D E N D E R M O N D E
0 2 A M . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j - l i c t B e l g i s c l r - S t x a t s t r l a c t 1 - 3 / 0 8 f 2 û 1 2 ` A m e x ë s t t ü N i o n i i ë ü - r b ë l g é
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.07.2012, NGL 09.08.2012 12393-0072-036
30/09/2011
ÿþM M 2 . 0
) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
; U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K u s u k i Y O K O Y A M A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r M i n o r u K A T O , d o t e 4 7 0 L o n d o n r o a d , S L 3 8 Q Y S l o u g h B e r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r Y O K O Y A M A m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t d e b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K A T O w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e n z o Y O S H I N O
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
I I I I
* 1 1 1 4 7 7 0 5 *
. . Y A N K O O P H A N D E L
2 O . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r f l f i e
B i j l a g e n W e r g i s d i - S t a a t s b l a d " - - 3 0 1 0 9 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r M e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.07.2011, NGL 24.08.2011 11424-0493-040
12/08/2011
ÿþ"
; N ; ~ ; F ° ~ ~ ~ " ` ~
M o d x o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I R I p f l l l m l l l l O ~ O g l l l p
a a n h e t ' 1 1 1 2 4 9 8 4 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
_ g . . A U G 2 0 1 1
D E N l a W R I V f C 7 N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i d e k i T S U K A D A , w o n e n d e t e A v e n u e V a n H o r e n b e e c k 2 0 0 , 1 1 6 0 O u d e r g e m a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 . H e t o n t s l a g z a l w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r K e n z o Y O S H I N O , w o n e n d e t e T e r k a m e r e n s t r a a t 2 2 ( B 2 ) , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r é c h t s - W o l u w e , t e ; c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t d e b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t ; o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
"
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i d e k i T S U K A D A a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e h e e r K e n z o Y O S H I N O , w o n e n d e t e T e r k a m e r e n s t r a a t 2 2 ( B 2 ) , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , t e ; b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n ; a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k R O E L S , w o n e n d e t e 9 3 4 0 O o r d e g e m , O u d S m e t l e d e 5 4 a l s ; a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . D e r a a d b e s l i s t d a n o o k o m m e t i n g a n g
v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r i n t e t r e k k e n . _
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k R O E L S , w o n e n d e t e 9 3 4 0 O o r d e g e m , O u d S m e t i e d e 5 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . H e t o n t s l a g z a l w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 , i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i d e k i T S U K A D A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k R O E L S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 e n v a n d e b e n o e m i n g d o o r c o o p t a t i e v a n d e h e e r K e n z o Y O S H 1 N O a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g i n z a k e c o ö p t a t i e e n v e r l e n g t h e t ; m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K e n z o Y O S H 1 N O , w o n e n d e t e T e r k a m e r e n s t r a a t 2 2 ( B 2 ) , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r : Y O S H I N O a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e n z o Y O S H I N O
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
'
18/04/2011
ÿþM o d 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R 1 F F i E ~ C E t . 7 r i . i â H N K
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 4 . z o u
D E N D ~ ~ i ® O N D E
M A . L u i k B
I I I 0 1 1 1 1 I I I 1 0 I B I N I I N I A I
* 1 1 0 5 8 7 0 6 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r Y O K O Y A M A K u s u k i , w o n e n d e t e 1 5 R o b i n H i l l , M a i d e n h e a d S L 6 2 G Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n d e h e e r R O E L S D i r k , w o n e n d e t e 9 3 4 0 O o r d e g e m , O u d S m e t l e d e 5 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r Y O K O Y A M A K u s u k i e n d e h e e r R O E L S D i r k a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i d e k i T S U K A D A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R g e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.08.2010, NGL 07.09.2010 10534-0565-039
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 16.07.2009, NGL 22.07.2009 09440-0231-036
23/04/2015
ÿþ* 1 5 5 9 2 6 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S b e k e n d t e m a k e n k o p i e
a e l F F I E R E C H T B A N K N
D O P H A N D E L G
1 3 A R R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 0 7 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O N D A A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) : H A C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n A k i r a M U R A Y A M A e n T a k a y o s h i Y A M A G U C H I a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T o s h i a k i K O N A K A , w o n e n d e t e 4 7 - 2 1 , E n o k í g a o k a , A o b a - K u , ' Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a 2 2 7 - 0 0 6 3 , J a p a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 ; e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a n a k s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a r u n N I S H I H A T A ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
x
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.08.2008, NGL 01.09.2008 08675-0256-035
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.06.2007, NGL 04.07.2007 07338-0033-034
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 27.05.2005, NGL 17.06.2005 05283-2616-027
17/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 26.05.2004, NGL 16.06.2004 04258-5301-027
30/06/2003 : AA064135
19/07/2002 : AA064135
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 09.09.2015, NGL 11.09.2015 15583-0475-045
21/06/2002 : AA064135
06/07/2001 : AA064135
01/06/2000 : AA064135
01/06/2000 : AA064135
01/06/2000 : AA064135
14/04/2000 : AA064135
03/07/1999 : AA064135
15/06/1999 : AA064135
19/04/1995 : AA64135