04/04/2014
ÿþ M x 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 1 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o r u i t ) H O P E W E L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , S m i s s e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D i t v e r s l a g z a l h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e v e s t i g i n g t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A U D I T D E C R A D , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K o r t e M a s s e m s e s t e e n w e g 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s é H a u s t r a e t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" G . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r e , v e r k l a r e n w i j , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V . O F . " A u d i t D e c r a d " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s é H a u s t r a e t e d a t :
. d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k b e s l o o t o m u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p b a s i s v a n h e t p e r s b e r i c h t ( i d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n b i j d e n v " H o p e w e l l " e n d i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e l a t e n g e b e u r e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 V V . I . B . v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m . b . t . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 5 4 0 . 0 0 0 e u r o n e t t o z i j n d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o b r u t o m i n 6 0 . 0 0 0 n I . 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t o e g e k e n d e b r u t o - d i v i d e n d .
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n v v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e . I n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e , d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g , v a n 5 4 0 . 0 0 0 e u r o z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" c o n f o r m d e b e s l i s s i n g o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n , w o r d e n . a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 0 . 4 8 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n v " H o p e w e l l " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 5 4 0 . 0 0 0 e u r o u i t g e g e v e n . D i e
N E E R G E L E G D
2 5 M A R I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A 3 l i f É l O T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 g i l . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T e j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e b e d e e l d :
. a a n P a t r i c k P i e t e r s : 2 n i e u w a a n d e l e n
. a a n 6 P b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p : 3 0 . 4 8 1 n i e u w e a a n d e l e n
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 5 4 0 . 0 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o o p 7 9 0 . 0 0 0 e u r o .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a s e r i n g v o o r g e s t e l d e i n t e n t i e u i t e r l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v i a e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t v o e r e n n i . h e t n e t t o b e d r a g v a n 5 4 0 . 0 0 0 e u r o o p t e n e m e n i n k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e s t e l d t e W e t t e r e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
" A u d i t D e c r a d " b v o v v V . O . F .
J o s é H a u s t r a e t e , z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t
o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 0 . 4 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r P a t r i c k P i e t e r s , v o o r m e l d a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . 1 . , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t w i n t i g k o m m a t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 9 , 5 2 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r P a t r i c k P i e t e r s , v o o r n o e m d , t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e h e e r P a t r i c k P i e t e r s , v o o r m e l d a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . 2 . , v e r k l a a r t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p 6 P d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g k o m m a a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 9 7 0 , 4 8 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p 6 P , v o o r n o e m d , d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 3 0 . 4 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 0 . 0 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 4 8 . 7 7 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5 . K a o l t a a l .
L u i k B - V e r v o l g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z Ë V E N H O N D E R D N ' É G E N T I G D U I Z E N t i Ë ü R s 5 ' ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 4 8 . 7 7 8 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n m e v r o u w K a t i e e n T a v e r n i e r , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e O o s t a k k e r , K l e e m s t r a a t 8 8 , e n / o f a a n h e t k a n t o o r P i e t e r s - D i c k &