28/05/2014
ÿþH 1 1 1
* 1 4 1 0 8 3 4 7 *
S . > M O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M P R i m m u m m u m m m i n
' I m a i l i i ~ 2 1 1 1 1 1
1 9 M E I 2 0 1 / i
R E C H T B A N K V A N K O O P H i e f i f f t T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l 0 4 4 4 . 4 1 1 . 4 3 8
H o t e l d e F l a n d r e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o e l l
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 4 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H O T E L D E F L A N D R E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P o e l 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 1 1 . 4 3 8 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i i a a i v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n ' .
4 4 8 1 5 S t a d G e n t v i j f t i e n d e a f d e l i n g g e m e e n t e n u m m e r 4 4 8 1 5 a r t i k e l n u m m e r 0 4 5 9 7
e E e n h o t e l e n b i j h o r e n d e a p p a r t e m e n t e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t n r . 3 2 , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s h u i d i g e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n s e c t i e F n r . 1 3 9 4 M , g r o o t 7 3 4 v i e r k a n t e m e t e r , v o l g e n s k a d a s t e r g e n a a m d " h o t e l " m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n 1 1 . 3 6 2 , 0 0 ¬
2 . - U i t g i f t e v a n e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n i i j v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s ,
i j 3 . - V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e !
l ! v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n ! : I t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
5 . - M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
6 . - V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t .
E n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
I . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
i j I .
: 1 i ;
: .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g
. ; .
; . k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . :
1 ! a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 6 !
f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r J e r o e n V e r s l y p e , b e r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : ,
,
! ; " E L B E S L U I T E N ;
, D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V H o t e l d e F l a n d r e , b e s t a a t u i t . :
: 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , e n o m v a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d i n v o l l e e i g e n d o m g e l e g e n t e i D r a b s t r a a t 3 2 , 9 0 0 0 G e n t . H e t o n r o e r e n d g o e d b e v a t k l a s s i e k e h o t e l k a m e r s e n e n k e l e ' l o n g s t e y ' e n t i t e i t e n m e t !
h o t e l f u n c t i e , ,
,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r l c z a a m h e c l e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ,
,
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t i d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ; v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h «
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i
.
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 5 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V H o t e l D e F l a n d r e , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J e r o e n V e r s l y p e
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n :
4 4 8 1 5 S t a d G e n t v i i f t i e n d e a f d e l i n g g e m e e n t e n u m m e r 4 4 8 1 6 a r t i k e l n u m m e r 0 4 5 9 7
E e n h o t e l e n b i j h o r e n d e a p p a r t e m e n t e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t n r . 3 2 , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s h u i d i g e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n s e c t i e F n r . 1 3 9 4 M , g r o o t 7 3 4 v i e r k a n t e m e t e r , v o l g e n s k a d a s t e r g e n a a m d " h o t e r m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n 1 1 , 3 6 2 , 0 G ¬ .
I N B R E N G V A N O N R O E R E N D E G O E D E R E N
B E S C H R I J V I N G V A N G O E D E R E N
4 4 8 1 5 S t a d G e n t v i i f t i e n d e a f d e l i n g g e m e e n t e n u m m e r 4 4 8 1 5 a r t i k e l n u m m e r 0 4 5 9 7
E e n h o t e l e n b i j h o r e n d e a p p a r t e m e n t e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t n r . 3 2 , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s h u i d i g e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n s e c t i e F n r . 1 3 9 4 M , g r o o t 7 3 4 v i e r k a n t e m e t e r , v o l g e n s k a d a s t e r g e n a a m d " h o t e l » m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n 1 1 . 3 6 2 , 0 0 E .
V o l g e n s v r o e g e r e t i t e l : e e n s c h o o l g e b o u w m e t a f h a n g e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t 3 2 , s e c t i e F n r 1 3 9 4 M , g r o o t 7 3 4 e m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n 5 . 5 8 0 , 0 0 ¬
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r m e l d h o t e l e n b i j h o r e n d e a p p a r t e m e n t e n b e h o r e n t o e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . G R A V E N S T E E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , J a n B r e y d e l s t r a a t 3 6 , R P R G e n t , K B O n u m m e r 4 2 6 . 3 5 3 . 1 0 7 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F e r d i n a n d N è v e , d e s t i j d s n o t a r i s t e G e n t , W o n d e l g e m , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t E e r s t e H y p o t h e e k k a n t o o r t e G e n t o n d e r r e f e r t e 6 7 - T - 0 6 / 1 0 / 2 0 0 0 8 1 4 2 9 2 .
T U S S E N K O M S T
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . G R A V E N S T E E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , J a n B r e y d e l s t r a a t 3 5 , K B O 0 4 2 6 . 3 6 3 . 1 0 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , m e v r o u w D e W i t t e F l o r e n c e M a r i e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 4 . 3 0 - 2 8 2 . 3 3 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 L a p s c h e u r e , Z e e d i j k 4 , e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F L O D E R , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , K r u i s s t r a a t 4 5 R P R B r u s s e l , K B O 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e v r o u w F l o r e n c e D e W i t t e e n d e h e e r T h o m a s D e W i t t e , v e r k l a a r t a l s e i g e n a r e s v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d t u s s e n t e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n z o d a t d e z e i n b r e n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
W A A R D E
V o o r h e t b e p a l e n v a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d g o e d w e r d u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e , b e p a a l d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e s c h a t o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g é é n e n v i j f t i g ( 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e u i t t e g e v e n . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . G R A V E N S T E E N , v o o r n o e m d , w o r d e n é é n e n v i j f k i g ( 6 1 ) a a n d e l e n
t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i l , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r v a n g t h e t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u é e n 4 , - - ) a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4
J e ' m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u t l e n 4 . - - a a n h e t
e e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 3 0 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e 1 3 e s l i s s i n q
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e
A B M A c c o u n t a n c y B V o v v B V B A
9 1 6 0 L o k e r e n , D r o n g e n s t r a a t 9 4 ( B T W B E 0 8 9 3 . 9 3 4 . 2 8 1 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g