23/11/2012
ÿþ M o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I
i 3 N O V , 2 0 1 2
R E C H T , V A N
K O O P H A \ F E G E N T
V o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i N
1 1 1 1 1
1 1 1 1 . 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 5 7 7 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u l t ) : H o u d t h e t f i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g » o m z e t t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H o u d t h e t f i t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 5 7 7 . 1 4 6 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
" H e l j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e n e n d e r t i g o k t o b e r .
V o o r O n s , M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e .
I S S A M E N G E K O M E N :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H o u d t h e t f i t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 9 1 1 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 5 7 7 . 1 4 6 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , n a v e r n o e m d , d i e g e l e t o p h e t g e r i n g a a n t a l v e r s c h i j n e r s , b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r a a n t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E D E N
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n b e z i t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g :
1 . D e h e e r V A N D E V Y V E R E D i c k J e r r y P e t e r , g e b o r e n t e D e i n z e o p 0 6 / 0 2 / 1 9 6 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 0 6 3 0 3 - 7 8 ) , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 , b e h e r e n d e v e n n o o t o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , e i g e n a a r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e p r i v a t e s t i c h t i n g g e n a a m d " M O O I P L A A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l h e b b e n t e M e r e l b e k e ,
M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 , R P R G E N T 0 8 4 1 . 5 7 7 . 9 3 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e ,
v o o r n o e m d , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 9 4 3 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A , t e w e t e n d e h e e r
D i c k V A N D E V Y V E R E , h i e r t o e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , s t i l l e v e n n o o t o f c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t , e i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f g e h e e l h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t .
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n :
1 . A . I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , R P R 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
1 . 1 3 . I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , R P R 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . o m z e t t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
3 . g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
4 . o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
5 . b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
6 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
7 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
8 . a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
9 , m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
1 0 . v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
l l . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- g e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n b e s t a a n ,
- m e t b e t r e k k i n g t o t g e e n e n k e l d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n h e t s t e m r e c h t i s g e s c h o r s t o f b e p e r k t , z o d a t d i e n v o l g e n s e l k d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n ,
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s h e e f t u i t g e g e v e n .
- d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d
H l . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s t a a t o p h e d e n u i t é é n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : D i c k V A N D E V Y V E R E , v o o r n o e m d
e n a l h i e r a a n w e z i g .
I V , G e e n e n k e l b e d i n g i n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e r e c h t s v o r m n i e t m a g g e w i j z i g d w o r d e n ,
V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 4 e n 5 W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n d o e l s w i j z i g i n g , m e t i n s t e m m i n g
v a n a l l e v e n n o t e n , i n c l u s i e f d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g t h a n s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n
d e a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d
s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
L E Z I N G , O N D E R Z O E K E N T O E L I C H T I N G D E R V E R S C H I L L E N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t :
A . I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 8 / 1 0 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , R P R 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n c l u s i e s v a n g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t ;
" O n z e w e r k z a a m h e d n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C o m m . V A H o u d t h e t f i t , z o a l s d a t b l i j k t u i d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t ù u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s g e l i j k a a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n
h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
B . I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
- v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , R P R 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H o u d t H e t F i t m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 4 0 1 , R P R G e n t 0 8 4 1 . 5 7 7 . 1 4 6 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 6 . 1 0 2 . 1 8 8 , 1 3 E U R ,
b e s t a a t u i t ;
D e e n p a k k e t v a n 5 8 . 6 7 5 a a n d e l e n ( 6 6 , 4 3 % ) v a n N V W e l l n e s s I n v e s t P a r t n e r s ,
m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 7 ,
R P R G e n t 0 8 7 8 . 0 4 8 . 8 4 9 ,
n e e n p a k k e t v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 2 5 , 0 % ) v a n N V J u s t F i t ,
m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 ,
R P R G e n t 0 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9 ,
D e e n p a k k e t v a n 8 . 3 5 6 a a n d e l e n ( 9 9 , 9 5 % ) v a n N V W e l l n e s s S y s t e m s ,
m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 1 0 1 ,
R P R G e n t 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 ,
D e e n p a k k e t v a n 3 . 1 0 0 a a n d e l e n ( 5 0 , 0 % ) v a n N V F i t C a p i t a l P a r t n e r s ,
m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 , b u s 7 ,
R P R G e n t 0 8 6 7 . 3 9 4 . 7 8 4 ,
D e e n p a k k e t v a n 3 . 2 0 0 a a n d e l e n ( 9 9 , 6 8 % ) v a n C o m m . V F i t n e s s I n v e s t
m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 , b u s 7 ,
R P R G e n t 0 8 6 5 . 9 9 0 . 8 5 8 ,
D e e n p a k k e t v a n 7 5 a a n d e l e n ( 7 5 , 0 0 % ) v a n B V B A J u s t C o n n e c t ,
m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 1 0 1 ,
R P R G e n t 0 8 2 9 . 6 5 1 . 7 8 7 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 8 . 4 2 2 a a n d e l e n v a n d e N V H o u d t H e t F i t z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
Q'd a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e w e l k e d e b e l a n g e n v a n h a a r m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e v o l d o e n d e v r i j w a a r t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r d e r r e a l i s e r e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e b u s i n e s s p l a n n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r d r a c h t v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n p a k k e t t e n z o u h e t m o g e l i j k z i j n d a t d e b e s c h r e v e n i n b r e n g w a a r d e n i e t g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n . D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g g a a t u i t v a n h e t b e h o u d e n v a n ( m e d e ) z e g g e n s c h a p b i n n e n e n v a n h e t v o o r z e t t e n v a n h e t c o n s o l i d e r e n d g e h e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
- V e r s l a g o p g e m a a k t i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d c o r a r t i k e l e n 5 3 5 j u n c t o 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
B E S L I S S I N G E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r z o e k e n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , O n s N o t a r i s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e a k t e r e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " h o u d t h e t f i t " i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " h o u d t h e t f i t " , m e t v o o r t z e t t i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r l n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
G e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 2 8 1 1 0 ) 2 0 1 2 .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n v o o r t .
D e z e t e l , h e t d o e l e n d e b e n a m i n g b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e t a s t e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t d u i z e n d s t e d e e l ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n , z o d a t d i e n v o l g e n s d e a a n d e l e n v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n a l s v o l g t :
- D e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , v o o r n o e m d : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
- D e p r i v a t e s t i c h t i n g g e n a a m d " M O O I P L A A S " , v o o r n o e m d : n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e z o p a s g e m e l d e t o e k e n n i n g d e r a a n d e l e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
T I T E L E E N : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e n a a m : " h o u d t h e t f i t " .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
1 . D e l e a s e , v e r h u u r , s a l e a n d l e a s e b a c k v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a u t e u r s r e c h t .
2 . . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n . D i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , d e u i t v o e r i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e v a n e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a , w e t e n s c h a p p e l i j k e n m a n a g e m e n t a d v i e s , h e t d o o r l i c h t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g - , a c q u i s i t i e o n d e r z o e k e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ,
4 . A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n .
5 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n d e v e r k o o p h i e r v a n .
6 , H e t u i t v o e r e n v e n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g , H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n j u r i d i s c h v l a k .
7 . H e t u i t v o e r e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a l s b e d r i j f s k u n d i g e o p d r a c h t e n b i j d e r d e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f o p e r a t i o n e l e o p d r a c h t e n a d i n t e r i m .
8 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
9 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e m o g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o o k i n d i e n h e t d o e l v a n d e z e t o t a a l a f w i j k t v a n h e t e i g e n d o e l .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
1 1 . A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n .
1 2 . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
1 3 . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e t ; z i j k a n d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ; z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
1 4 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n ,
1 5 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
1 6 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n o i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u d e n m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s , w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
T I T E L T W E E : G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 5 b i s - T O E G E S T A A N K A P I T A A L
a ) A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , i n é é n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o p d e d a t a e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d z a l b e p a l e n , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s o f u i t g i f t e p r e m i e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e p a a r d g a a t m e t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e l a a t s t e , e v e n t u e e l n a a f t r e k v a n k o s t e n , g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , i n é é n o f m e e r m a l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o w e l b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s , h e t r e c h t v a n v o o r k e u r b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z e l f s i n h e t v o o r d e e l v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t d e a a n w e n d i n g v a n d e i n h u i d i g a r t i k e l t o e g e s t a n e b e v o e g d h e d e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
A R T I K E L 1 5 B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 7 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n d e
v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r
o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r g e m a c h t i g d z i j n
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e
b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é k a n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A R T I K E L 1 8 E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e . g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
D i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w e l k a l l e e n k a n h a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 1 9 B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L V I E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n
g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i o m v i j f t i e n u u r .
A R T I K E L 2 5 T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r - l e g g e n o p d e m a a t - ' s c h a p e e - ' l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A R T I K E L 3 3 B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 4 W I N S T V E R D E L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w a r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 5 D I V I D E N D E N I N T E R I M D I V I D E N D
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n I 3 e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g t e b e p a l e n . D e z e u i t k e r i n g e n m o g e n a l l e e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
N i e t g e i n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A R T I K E L 3 6 O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
A R T I K E L 3 7 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 ,
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , w a a r b i j d e
e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e a a n h e m t e
v e r l e n e n k w i j t i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
W o r d e n v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
z e v e n t i e n :
- d e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 ;
- D e p r i v a t e s t i c h t i n g g e n a a m d " M O O I P L A A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l h e b b e n t e M e r e l b e k e , M u n t e ,
A s s e l k o u t e r 1 8 , R P R G E N T 0 8 4 1 . 5 7 7 . 9 3 8 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
a ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
- B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 0 2 . 1 6 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 , 1 6 4 . 1 6 4 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l l e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n s a m e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 4 , 1 3 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n p a k k e t .
- T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c r e a t i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 8 . 4 2 2 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 0 0 1 t o t 9 9 . 4 2 2 .
- D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l l e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n s a m e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 4 , 1 3 ) .
b ) v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a i l e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n e n v e r k l a a r t d e z e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o l g e n d e g o e d e r e n :
* e e n p a k k e t v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 8 . 6 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' w E L L N E S S I N V E S T P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 7 , R P R G E N T 0 8 7 8 . 0 4 8 . 8 4 9 , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
* e e n p a k k e t v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U S T F I T " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , R P R G E N T 0 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9 , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* e e n p a k k e t v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 . 3 5 6 ) v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N E L L N E S S S Y S T E M S " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 1 0 1 , R P R G e n t 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 6 9 8 . 7 0 8 , 1 3 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
* e e n p a k k e t v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i t C a p i t a l P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 , b u s 7 , R P R G e n t 0 8 6 7 . 3 9 4 . 7 8 4 , , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j c e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
* e e n p a k k e t v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F i t n e s s I n v e s t " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 , b u s 7 , R P R G e n t 0 8 6 5 . 9 9 0 . 8 5 8 , , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 7 3 . 4 8 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
* e e n p a k k e t v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J u s t C o n n e c t " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 1 0 1 , R P R G e n t 0 8 2 9 . 6 5 1 . 7 8 7 , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
H e b b e n d e s a m e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 . 1 0 2 . 1 8 8 , 1 3 ) , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t v o l l e g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v a n a f h e d e n a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n e r o v e r g e v r a a g d o f l a t e r t e v r a g e n t e b e t a l e n e n v e r g o e d e n .
2 . l e d e r d e r i n b r e n g e r s v e r k l a a r t :
* d a t h i j e n i g e e i g e n a a r i s v a n d e d o o r h e m o f h a a r i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
* d a t h i j e r g e e n z a k e l i j k e r e c h t e n , p a n d r e c h t e n o f d e r g e l i j k e m e e r o p h e e f t v e r l e e n d t e n v o o r d e l e v a n
d e r d e n
* d a t h i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t o t o p h e d e n a i l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n h e e f t v o l d a a n .
* d a t h i j a l l e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n e n v o o r k e u r r e g e l i n g e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , w e t t e l i j k e b e p a a l d o f
b i j a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n d e d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t n a g e l e e f d .
* d a t e r g e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z i j n d i e o p z i j n / h a a r b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e i d i n v l o e d k u n n e n h e b b e n .
3 . D e i n b r e n g e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m d e e i g e n d o m s v e r k r i j g i n g t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n v e r w i j l d m e d e t e d e l e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e t e l a t e n v e r m e l d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
G e m e l d e i n b r e n g v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 . 1 0 2 . 1 8 8 , 1 3 ) z a l t e n b e d r a g e v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 0 2 , 1 6 4 , 0 0 ) a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t , e n h e t o v e r i g e , o f v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 4 , 1 3 ) , z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
d ) v e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 8 . 4 2 2 , 0 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t 9 9 . 4 2 2 , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
A l l e v e r s c h i j n e r s , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e z o p a s g e m e l d e t o e k e n n i n g d e r a a n d e l e n .
e ) v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i - ' t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 6 4 . 1 6 4 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 9 . 4 2 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 9 9 . 4 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 9 . 4 2 2 ) .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 4 , 1 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 6 4 . 1 6 4 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 . 1 6 4 . 1 8 8 , 1 3 ) d o o r v o l l e d i g e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 . 1 6 4 . 1 8 8 , 1 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 9 . 4 2 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e
4
0 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 / 9 9 . 4 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d "
v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 9 . 4 2 2 ) "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n c o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m ,
E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d .
S L O T
l n a c h t g e n o m e n a l h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e V o o r z i t t e r v a s t d a t d e a g e n d a i s a f g e w e r k t .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e z i t t i n g g e h e v e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ,
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e a k t e v i j f e n
n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
B E V E S T I G I N G D E R I D E N T 1 T E I T E N
a ) D e w e r k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
b ) D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w o r d t v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i n o n d e r h a v i g e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t .
S L O T B E P A L 1 N G E N
D e n o t a r i s m i n u u t h o u d e r w i j s t c o m p a r a n t e n o p a r t i k e l 9 § 1 t w e e d e l i d v a n d e W e t t o t r e g e l i n g v a n h e t N o t a r i s a m b t , d a t l u i d t a l s v o l g t i " W a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g v a s t s t e l t , v e s t i g t h i j h i e r o p d e a a n d a c h t v a n d e p a r t i j e n e n d e e l t h e n m e e d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m a a k t h i e r v a n m e l d i n g i n d e n o t a r i ë l e a k t e . " ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e E v e r g e m , E r t v e l d e .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n n i e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n z i j n o p g e t r e d e n b e v e s t i g e n d a t h u n e e n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e a n d e r e o n d e r s c h e i d e n v e r r i c h t i n g e n i n d e z e a k t e b e v a t , "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : ( D V - 1 c j 1 - 1 - t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U D T H E T F I T
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e i : D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 0
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 6 u 0 0 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V A N D E V Y V E R E D i c k J e r r y P e t e r , g e b o r e n t e D e i n z e o p 0 6 / 0 2 / 1 9 6 3 , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 , o n g e h u w d .
2 . D e p r i v a t e s t i c h t i n g g e n a a m d " M O O I P L A A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e r e l b e k e , M u n t e , A s s e l k o u t e r 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e , i n d a t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 5 u 3 0
e e n ( - - r e c h t s v o r m - - ) h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " ( - - b e n a m i n g - - ) " , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e s t a n d r e g e l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A A N D U I D I N G B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
1 . D e h e e r D i c k V A N D E V Y V E R E : b e h e r e n d e v e n n o o t o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
2 . D e p r i v a t e s t i c h t i n g g e n a a m d " M O O I P L A A S " : s t i l l e v e n n o o t o f c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t
T I T E L E E N N A A M Z E T E L D O E L D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , a f g e k o r t " C V A " n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t
a l s n a a m : " H o u d t h e t f i t " .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
1 . D e l e a s e , v e r h u u r , s a l e a n d l e a s e b a c k v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a u t e u r s r e c h t .
2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n . D i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , d e u i t v o e r i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e v a n e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a , w e t e n s c h a p p e l i j k e n m a n a g e m e n t a d v i e s , h e t d o o r l i c h t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g - , a c q u i s i t i e o n d e r z o e k e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
4 . A i l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n .
5 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n d e v e r k o o p h i e r v a n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f : C " H T i s G P f . t i e . ' . . . : ~ ~ º% C 7 P F i s % , h r : r r r - r . I n - . ,
f
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
` 1 1 1 8 9 1 1 4 *
V ,
b e h i a a i B e l S t a a
d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n j u r i d i s c h v l a k .
7 . H e t u i t v o e r e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a l s b e d r i j f s k u n d i g e o p d r a c h t e n b i j d e r d e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f o p e r a t i o n e l e o p d r a c h t e n a d i n t e r i m .
8 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
9 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e m o g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o o k i n d i e n h e t d o e l v a n d e z e t o t a a l a f w i j k t v a n h e t e i g e n d o e l .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
1 1 . A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n .
1 2 . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
1 3 . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l ; z i j k a n d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ; z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
1 4 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n .
1 5 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
1 6 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u d e n m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s , w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
A R T I K E L 4 - - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g .
T I T E L T W E E M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - E F F E C T E N
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 6 A A R D V A N D E R E F F E C T E N
D e e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e e f f e c t h o u d e r .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 5 - B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e i s b e h e r e n d v e n n o o t e v e n a l s i e d e r p e r s o o n d i e n a d i e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e e d t , m i t s , b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n v o o r z o v e r d e z e a l s b e h e r e n d e v e n n o o t n i e t u i t d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e t r e d e n , w a a r i n z i j e v e n t u e e l w e l s t i l l e v e n n o o t k u n n e n b l i j v e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n n i e t p e r s o o n l i j k e w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f i s v e r o o r d e e l d .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 6 B E N O E M I N G O N T S L A G
a ) B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e t e v e n s b e h e r e n d v e n n o o t m o e t e n z i j n . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t e n i g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
b ) D u u r v a n h e t m a n d a a t
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
c ) O n t s l a g O v e r l i j d e n - O n b e k w a a m h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f y s i s c h e o f p s y c h i s c h e o n b e k w a a m h e i d o f e n i g e a n d e r e v e r h i n d e r i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f y s i s c h e o f p s y c h i s c h e o n b e k w a a m h e i d o f v e r h i n d e r i n g , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t e n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B e t r e f t h e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f y s i s c h e o f p s y c h i s c h e o n b e k w a a m h e i d o f v e r h i n d e r i n g , d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e i n d e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r n i e u w e a a n v a a r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r . H i e r t o e k a n e l k s t i l l e v e n n o o t h e t i n i t i a t i e f n e m e n s t r e k k e n d e t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n m i d d e l s b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g d e d r i n g e n d e z a k e n v a n b e h e e r v e r r i c h t e n z o n d e r d a t h i j h i e r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t v e r l i e s t , m i t s h i j d u i d e l i j k l a a t b l i j k e n d a t h i j e n k e l o p t r e e d t a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r .
B i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r o f b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t w e g v a l l e n v a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r o m é é n v a n v o o r m e l d e r e d e n e n , d a n i s d e v e n n o o t s c h a p n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n .
I n d i e n d e o n t s l a g n e m e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e e n o p v o l g e r h e e f t , d i e n t h i j g e d u r e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n .
A R T I K E L 1 7 W E R K I N G - B I J E E N R O E P I N G B E R A A D S L A G I N G - N O T U L E N
A ) E R Z I J N S L E C H T S É É N O F T W E E Z A A K V O E R D E R S
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m e e n b e s l u i t t e k u n n e n t r e f f e n
8 ) E R Z I J N M E E R D A N T W E E Z A A K V O E R D E R S .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s w i j s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n . H e t c o l l e g e k a n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n d i e g e e n
z a a k v o e r d e r m o e t z i j n .
B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 8 I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
A l g e m e e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n d e r d e n n i e t
w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n
v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n h a a r b e s l i s s i n g e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e g e e n s t i l l e
v e n n o t e n m o g e n z i j n .
A R T I K E L 1 9 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - , g e n - . w o o r d i g d ,
d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
A R T I K E L 2 0 B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v e n n o o t s c h a p i s
n i e t v e r b o n d e n d o o r h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n
e n b u i t e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o k d e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n . O m g e l d i g t e z i j n , w o r d t d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k o p g e s t e l d .
T I T E L V I J F A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n
d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e r t i g j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A R T I K E L 2 6 T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t - ' s c h a p p e - ' l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E L 2 7 A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A R T I K E L 3 0 B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
A R T I K E L 3 2 - S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 4 S C H R I F T E L I J K E B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . D i t s c h r i j v e n v e r m e l d t t e v e n s d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e a c h t w o r d e n g e h o u d e n t e z i j n . D e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g w o r d e n g e d a t e e r d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
S a m e n m e t h a a r b o v e n g e m e l d r o n d s c h r i j v e n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n , a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e i d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
T I T E L Z E S I N V E N T A R I S J A A R S T U K K E N V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 5 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o o r - b o h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L 3 7 V E R D E L I N G
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d
h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 0 V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
A R T I K E L 4 2 K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t
b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a i l e d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n b i j e e n r o e p i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B i j u i t z o n d e r i n g n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B . O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 d e r V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 1 1 1 1 1 2 0 1 1 ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e s s o r t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t g e v e s t i g d .
C . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
O n m i d d e l l i j k d a a r n a w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , z o p a s b e n o e m d , b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n , a l s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e c a s t e e l e v o o r w i e z a l o p t r e d e n m e v r o u w K i m V a n d e n B r o e c k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , d i e a l l e e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n v o o r h e t t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e g e n o v e r d e r d e n d i t d o c h e n k e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e