27/01/2011
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b l "
M o d 2 . 0
_ N e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= " " " " , . , " " " " : ~ v l i i i . . ` - . i , à i . V A N . K O O P H A N D E L
1 1 ! " 0 1 . 2 0 1 I
+ u o i a s a s , 0
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 3 9 0 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E R E L D T U I N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B a m b r u g g e ) B r o e k k o u t e r 1 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e , n o t a r i s -
z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s C a r m e n d e V u y s r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s r p a k e l i j k h e i d W e r e l d t u i n m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B a m b r u g g e ) B r o e k k o u t e r 1 7 , o p g e r i c h t b i j
a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e - M i c h e l d e V u y s t t e h e r z e l e m e t s t a n d p l a a t s t e B o r s b e k e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 0 6 , !
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r d a a m a o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 4 8 8 5 ,
b l i j k t d a t d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d :
B e r a a d s l a g i n g e n - - b e s l u i t e n
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g
w o r d e n é é n p a n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
A r t i k e l é é n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m
" H O U S E O F F A S H I O N " .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T w e e d e b e s l u i t
A r t i k e l d r i e w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K r i e p h o e k s t r a a t n u m m e r 2 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g ;
H o o f d s t d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
Z i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , ;
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
D e r d e b e s l u i t
A r t i k e l v i e r w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d
a ) d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l g e m e n e t u i n a a n l e g e n o n d e r h o u d , a a n l e g o p r i c h t e n e n t e r r a s s e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , t u i n o n t w e r p :
e n t u i n a a n l e g ;
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n , m e u b e l e n , d e c o r a t i e m a t e r i e e l , p a r f u m s , b a d e n :
g e s c h e n k a r t i k e l e n ; v e r h u u r v a n p l a n t e n e n d e c o r a t i e m a t e r i a a l , m e u b e l e n , p a r f u m s , b a d - e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h e r e n - d a m e s - e n k i n d e r k l e d i n g e n a l l e t o e b e h o r e n d a a r o m t r e n t z o a l s o n d e r m e e r '
s c h o e n e n , j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , h o r l o g e s e n g a d g e t s , l i f e s t y l e - e n m o d e a c c e s s o i r e s , f
° v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , i n t e r i e u r t o e b e h o r e n
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n d i e h e t z e l f d e d o e l b e o g e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g o f p r o d u c t i e v a n v e r m e l d e p r o d u c t e n ;
- a d v i e s e n c o n s u l t i n g i n d e h a n d e l
- a d v i e s e n c o n s u l t i n g o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
" Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
b ) h e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r t e l t o t o m v o r m i n g v a n h e t d o e l t o e l i c h t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g h i e r v o o r v e r n i e l d .
V i e r d e b e s l u i t
V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 1 .
V i j f d e b e s l u i t
A r t i k e l a c h t t i e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
a ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 4 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
b ) T e a l l e n t i j d k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
e ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
Z e s d e b e s l u i t
A r t i k e l 2 6 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n g e c o n s o l i d e e r d e , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t . 2 8 3 e n v o l g e n d e W . V e n n . . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d .
a ) V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , m o g e n d e v e n n o t e n , a l s o o k d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n , m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , e n o b l i g a t i e h o u d e r s , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W . V e n n . .
b ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g . Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n v e r m e l d b e s l u i t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t .
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
9 5 5 2 H e r z e l e