HOUTBEDRIJF CORNELIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HOUTBEDRIJF CORNELIS
Dénomination : HOUTBEDRIJF CORNELIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.760.489

Publication

02/01/2014
ÿþtnod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iII

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*140 637

N EERGELEGD

1 8 DCC, 2013

RECU FBAéififfie

KnnPN 'k;DE], TE GENT

Ondememingsnr : 0417.760.489

Benaming (voluit) : HOUTBEDRIJF CORNELIS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorwegenstraat 53

9940 Evergem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart VAN DE KEERE,,~ zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte° aansprakelijkheid "WYLLEMAN -- VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-;; Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 12 december 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene; vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTBEDRIJF CORNELIS" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in natura

A) VERSLAGEN

Voorafgaand aan de beslissing tot kapitaalsverhoging verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de kapitaalsverhoging en van, het verslag van 5 december 2013 opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een;, cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door; °; Bruno Claeys, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte; vergoeding, overeenkomstig artikel 313, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voornoemde vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te; hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zal alhier aangehecht worden en zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat de inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabeziO vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt ) Om te voldoen aan de voorschriften van artikel 313, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen wordt hier.' akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HOUTBEDRIJF CORNELIS, bestaat uit de £ inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de BVBA HOUTBEDRIJF CORNELIS verkregen': heeft, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend.` van netto 990.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 990.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van dei' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor bepaling van het aantal door de vennootschap) uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

;; b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid;, en duidelijkheiid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waanlering':. bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze

methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio; van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.325 aandelen van de BVBA HOUTBEDRIJF: CORNELIS, zonder vermelding van nominale waarde, met toekenning van een uitgiftepremie.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het= kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HOUTBEDRIJF CORNELIS=" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

moa 11.1

Merelbeke, 5 december 2093

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door Bruno CLAEYS"

B. KAPITAALSVERHOGING, INBRENG EN VERGOEDING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal te verhogen met een bedrag van negen honderd negentig duizend euro (¬ 990.000,00), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend van één miljoen honderd duizend euro (¬ 1.100.000,00), om het van vier en twintig duizend zeven honderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (¬ 24.789,35) te brengen op één miljoen veertien duizend zeven honderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (¬ 1.014.789,35), als volgt:

1° kapitaalsverhoging met twee en dertig duizend acht honderd zes en veertig euro vijf en zeventig eurocent (¬ 32.846,75), mits creatie van duizend drie honderd vijf en twintig (1.325) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van negen honderd zeven en vijftig duizend honderd drie en vijftig euro vijf en twintig eurocent(¬ 957.153,25);

2° door onmiddellijke incorporatie van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van negen honderd zeven en vijftig duizend honderd drie en vijftig euro vijf en twintig eurocent (¬ 957.153,25) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De voomoemde enige vennoot, de heer CORNELIS Hugo, optredend namens de huwgemeenschap tussen hem en zijn echtgenote, verklaart hierbij volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en toont aan dat de huwgemeenschap tussen hem en zijn echtgenote houder is van boven vermelde zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering tot dividenduitkering voor een totaal bedrag van één miljoen honderd duizend euro (¬ 1.100.000,00) lastens de onderhavige vennootschap, welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van 5 december 2013 van voomoemde bedrijfsrevisor. De voornoemde enige vennoot, de heer CORNELIS Hugo, optredend namens de huwgemeenschap tussen hem ' en zijn echtgenote, verklaart vervolgens inbreng te doen van negentig procent (90%) van deze schuldvordering, hetzij voor een netto bedrag van negen honderd negentig duizend euro (¬ 990.000,00).

De nieuw gecreëerde aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de onderschrijving, De nieuwe aandelen worden volledig voistort en komen vermogensrechtelijk toe aan de huwgemeenschap bestaande tussen voornoemde enige vennoot, de heer CORNELIS Hugo, en zijn voornoemde echtgenote, mevrouw VAN DER HOOGERSTRAETE Kathleen, met dien verstande dat de lidmaatschapsrechten van deze nieuwe aandelen worden ingeschreven op naam van en worden uitgeoefend door voornoemde enige vennoot, de heer CORNELIS Hugo overeenkomstig artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek.

De later doorgevoerde kapitaalsverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

TWEEDE BESLUIT: Vaststelling van de kapitaalsverhoginq

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op i één miljoen veertien duizend zeven honderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (¬ 1.014.789,35), vertegenwoordigd door twee duizend drie honderd vijf en twintig (2.325) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

DERDE BESLUIT: vaststelling wiizigina maatschappelijke zetel

De vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel overeenkomstig artikel 2 van de statuten op 28 januari 2012 werd gewijzigd van 9940 Evergem (Sieïdinge), Weststraat 172, naar 9940 Evergem, Noorwegenstraat 53, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 april 2012, onder nummer 0066663.

VIERDE BESLUIT: wiizigina van de statuten

- Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing tot: kapitaalsverhoging en voormelde vaststelling inzake de maatschappelijke zetel, beslist de vergadering:

* om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen veertien duizend zeven honderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (¬ 1.014.789,35), vertegenwoordigd door twee duizend drie honderd vijf en twintig (2.325) gelijke aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/twee duizend drie honderd vijf en twintigste (1/2.325e) van het kapitaal."

* om artikel twee van de statuten te vervangen door volgende tekst:.

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 53.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels , Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de zaakvoerder, hetwelk besluit bekendgemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij gewone beslissing van de zaakvoerders, kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland."

- De algemene vergadering beslist eveneens om de statuten aan te vullen en in overeenstemming te brengen overeenkomstig de huidige vennootschapswetgeving en beslist derhalve:

* om het laatste punt van artikel één van de statuten te vervangen door: "4.-het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer."

* om aan artikel zeven van de statuten de volgende paragraaf toe te voegen:

"Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

* om artikel dertien van de statuten de volgende paragrafen tce te voegen:

Op de laatste big. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.

rbehoue,en

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

' behour,,en

aan het

Belgisch

Staatsblad

'Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd,

is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde', regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan met unanimiteit van stemmen een of meerdere statutaire zaakvoerders benoemen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden door de algemene vergadering mits dit besluit met unanimiteit van de stemmen van alle vennoten genomen wordt, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Het statutair zaakvoerderschap eindigt tevens van rechtswege wanneer de statutaire zaakvoerder overlijdt of krachtens een definitieve rechterlijke uitspraak juridisch handelingsonbekwaam geworden is."

* om artikel zeventien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 17. - Bijeenkomsten

a)De Gewone algemene vergadering, jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand april van elk jaar om elf uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten - inhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd am te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvaerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd am wijzigingen te brengen aan de statuten. g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

* om artikel achttien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1S. - Bijeenroeping

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf

" dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en á zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering."

* om artikel negentien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 19. - Stemrecht

a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénnarig en schriftelllk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-bphqu[den aan het Belgisch Staatsblad

h [ ~

besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt Indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

* om artikel twintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 20.- Boekjaar en jaarrekening

41-let boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen váór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder b1 de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen."

- De algemene vergadering beslist verder hierna vermeld artikel 29 van de statuten te op te heffen:

"Artikel 29.- Kapitaalverhoging  voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is 0 van de statuten niet van toepassing."

- De algemene vergadering beslist tot slot om de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34 te hernummeren respectievelijk ais de artikelen 29, 30, 31, 32 en 33.

VIJFDE BESLUIT: machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt ; gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Bart van de Keere

Geasssocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- pv van de buitengewone algemene vergadering;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag van de zaakvoerder;

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 20.06.2013 13193-0208-015
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.04.2012, NGL 15.06.2012 12179-0101-016
02/04/2012 : GE122445
29/07/2011 : GE122445
19/05/2009 : GE122445
30/05/2008 : GE122445
16/08/2007 : GE122445
26/05/2005 : GE122445
30/04/2004 : GE122445
21/10/2003 : GE122445
09/05/2003 : GE122445
30/05/2002 : GE122445
02/06/2001 : GE122445
01/06/2000 : GE122445
01/06/1999 : GE122445
07/05/1997 : GE122445
01/01/1997 : GE122445
01/01/1995 : GE122445
01/01/1993 : GE122445
01/01/1992 : GE122445
20/06/1990 : GE122445
01/01/1989 : GE122445
01/01/1988 : GE122445
01/01/1986 : GE122445
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.04.2016, NGL 15.06.2016 16181-0500-016

Coordonnées
HOUTBEDRIJF CORNELIS

Adresse
NOORWEGENSTRAAT 53 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande