13/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ' E L i N a c . c . r i v . _ : : 4 . . . . 1 1 . )
! 0 1 4
E 2 , 1 4
1 7 e . P . .
\ T S 3 L A B i O O P F I A . ' J A N
R E C H , G r i f f i e E N T
1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 R 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
O N 1 T E U R
0 6 - 0 2 -
G 1 S C H S T A
B E L
1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 0 3 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T E
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l H o u t e 1 0 7 , 9 8 6 0 B a l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : .
1 . M e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n w e n s t h a a r 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n i a a n d e h e e r F i l i e p T a v e m i e r s t . M e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n i s a l d u s n i e t l a n g e r v e n n o o t e n d e h e e r F i l i e p : T a v e r n i e r s w o r d t a l d u s a a n v a a r d a l s n i e u w e v e n n o o t e n i s h o u d e r v a n 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E U R 1 0 5 . 0 0 0 ( h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 4 . 0 0 0 ( v i e r d u i z e n d e u r o ) o p E U R 1 0 9 . 0 0 0 ( h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d m e t c r e a t i e v a n 2 . 6 2 5 ( t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e a a n v a a r d e n a l s n i e u w e v e n n o o t :
- D e B u r g . B V B A D R , P A U L V E R M A S S E N H U I S A R T S , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 B a l e g e m , B r o e k 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r m a s s e n , z a a k v o e r d e r ;
- D e B u r g . B V B A D r . J o h a n S t e p p e - H u i s a r t s , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 B a i e g e m , H o u t e 1 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n S t e p p e , z a a k v o e r d e r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o n d e r m e e r a a n v o o r m e l d e i b e s l i s s i n g e n . D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v à l g t :
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n , a i s k a p i t a a l b i j e e n g e b r a c h t , b e d r a a g t E U R 1 0 9 . 0 0 0 , z i j n d e 1 0 0 % v a n d e t h a n s i a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t o t i n b r e n g .
D e i n b r e n g i n s p e c i ë n i s g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 4 1 6 2 3 7 8 - 0 7 .
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n 7 0 % v a n ! d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
I n g e v a l e e n n i e u w e v e n n o o t w o r d t a a n v a a r d , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j i m e e r d e r h e i d v a n 7 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n a a n d e e l i n h e t ' k a p i t a a l e n h e t d e e l v a n z i j n i n b r e n g d a t a l s a g i o t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n d e e l i n d e r e e d s b e s t a a n d e r e s e r v e s z a l w o r d e n a a n g e m e r k t .
E r w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p 2 . 7 2 5 a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
D e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n i e d e r e v e n n o o t z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n d i e a l s e i g e n a a r v a n d e z e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p d i v i d e n d u i t k e r i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n
r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h o r s e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n d e e l n e m i n g t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d : 1 / d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; 2 / d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s t u u r a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n t e s t e l l e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
- V o c r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 1 . . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) o v e r s c h r i j d e n g e l d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g :
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d d e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f é é n z a a k v o e r d e r , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
I e d e r e z a a k v c e r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o p i e d e r e v e r g a d e r i n g d i e n e n m i n s t e n s t w e e v e r s c h i l l e n d e f y s i e k e p e r s o n e n a a n w e z i g t e z i j n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) o v e r s c h r i j d e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t
- V o o r a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d e n , i s i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l b e s l i s s i n g s b e v o e g d e n k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e v e n n o t e n - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s v o l g t t e v e r v a n g e n :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e n n o t e n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n m e d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k u i t n o d i g e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n t ' ô & d e v e r g a d e r i n g . D e z e u i t n o d i g i n g , m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n i e d e r a k k o o r d i s o m d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë t e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 ( n e g e n t i e n ) u u r .
D e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n 7 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l s t e m m e n d a t a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s . G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n 7 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e z i j n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n k e l m o g e l i j k m i t s u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a i l e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
. "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n 7 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g , g e b e u r t d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r e v e n n o o t b e z i t .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r
o n b e p a a l d e d u u r
- D e h e e r P a u l V e r m a s s e n , v o o r n o e m d ;
° - D e h e e r F i l i e p T a v e r n i e r s , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 B a l e g e m O o s t e r z e l e , H a u t e 1 0 7 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
J o h a n S t e p p e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b u _ . 4 . } u i r j , r e , K s t A V > 1 6 2 - 1 3
e x L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
6 e i g i s e n
S t a a t s b l a d
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2011
ÿþW e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N E F
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 9 F E B . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T E G E N T
r i ' i e
* i i o a s a s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 M b ( Y 4 , { l B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T E
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o u t e 1 0 7 t e 9 8 6 0 B a l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e n
1 . D e H e e r J o h a n K a r e l M . S t e p p e , w o n e n d e t e 9 8 6 0 B a l e g e m O o s t e r z e l e , H o u t e 1 0 7 2 . M e v r o u w M i e k e A n n e V e r m a s s e n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 B a l e g e m O o s t e r z e l e , H a u t e 1 0 7 3 . M e v r o u w E l k e D e P a e p e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , O p s t a l s t r a a t 6 2
o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w a a r v a n d e s t a t u t e n i n o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
H O O F D S T U K 1 : B e n a m i n g , z e t e l , d u u r e n d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n h e e f t a l s n a a m " H O U T E " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 B a l e g e m , H o u t e 1 0 7 .
D e z e k a n d o o r b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n
V l a a n d e r e n o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t .
D o o r b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k u n n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n w o r d e n o p g e r i c h t .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , : d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t . a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ' p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n v a n e e n s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , z i j n d e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n ' v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r ;
- a d v i e s - e n l o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , o r g a n i s a t i e , b e h e e r e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n : d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n : h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ' a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n : z i j n i n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r e e r s t d e z e : v e r g u n n i n g t e h e b b e n v e r k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F S T U K I l : K a p i t a a l , o v e r d r a c h t v a n r e c h t e n , z a a k v o e r d e r s c h a p
A r t i k e l 5
D e h e e r J o h a n S t e p p e , v o o r n o e m d s u b 1 b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n s o m v a n E U R 2 . 0 0 0
( t w e e d u i z e n d e u r o ) .
M e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n , v o o r n o e m d s u b 2 b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n s o m v a n E U R 1 . 0 0 0
( d u i z e n d e u r o ) .
M e v r o u w E l k e D e P a e p e , v o o r n o e m d s u b 3 b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n s o m v a n E U R 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d
e u r o ) .
D e r h a l v e b e d r a a g t h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n , a l s k a p i t a a l b i j e e n g e b r a c h t , E U R 4 . 0 0 0 , z i j n d e 1 0 0 % v a n d e
t h a n s a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t o t i n b r e n g .
D e i n b r e n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 1 6 2 3 7 8 - 0 7 .
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
E r w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t : 0 5 0 ( v i j f t i g ) a a n d e l e n b e h o r e n t o e a a n d e h e e r J o h a n S t e p p e , v o o r n o e m d s u b 1
Q'2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n b e h o r e n t o e a a n m e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n , v o o r n o e m d s u b 2
Q'2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n b e h o r e n t o e a a n m e v r o u w E l k e D e P a e p e , v o o r n o e m d s u b 3 . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
D e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n i e d e r e v e n n o o t z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n d i e a l s e i g e n a a r v a n d e z e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p d i v i d e n d u i t k e r i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h o r s e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n d e e l n e m i n g t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 8
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n t e s t e l l e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n k a n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d e n . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) o v e r s c h r i j d e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 .
H O O F D S T U K 4 : B e s l u i t v o r m i n g d o o r d e v e n n o t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 1
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e n n o t e n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n m e d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k u i t n o d i g e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g . D e z e u i t n o d i g i n g m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n i e d e r a k k o o r d i s o m d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë t e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 ( n e g e n t i e n ) u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l s t e m m e n d a t a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s . G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
e V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n a f w i j k i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e z i j n w i j z i g i n g e n v a n d e e s s e n t i ë l e d e l e n v a n d i t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n d e h e t d o e l , d e a a r d e n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n k e l m o g e l i j k m i t s u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a l l e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n .
H O O F D S T U K 5 : I n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g , w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 2
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n e n w o r d t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e s g e v a l l e n d d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n i n e e n r e g i s t e r
w o r d e n o p g e n o m e n e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t .
A r t i k e l 2 1
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l
w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 .
H e t e v e n t u e e l n e t t o - v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s , b i j e e n g e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t ,
o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r J o h a n S t e p p e , v o o r n o e m d s u b 1 .
- M e v r o u w E l k e D e P a e p e , v o o r n o e m d s u b 3 .
3 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 0 . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n k a n o o k g e s c h i e d e n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d n a h a a r o p r i c h t i n g .
4 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V O L M A C H T
A a n M e v r o u w M i e k e V e r m a s s e n , v o o r n o e m d , w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e r e g i s t r a t i e s , a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
O p g e m a a k t t e B a l e g e m o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e r e g i s t r a t i e
J o h a n S t e p p e
O p r i c h t e r - z a a k v o e r d e r
M i e k e V e r m a s s e n
O p r i c h t e r
E l k e D e P a e p e
O p r i c h t e r - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g