07/03/2014
ÿþ m a l 1 1 . 1
l i e " ' - - ' - ^ ' " " ` - - - - - _ _ . . . _ . . - - - - - " ` - - - - ' - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 - 1 ë - - 7 -
i ; J g g ~ P -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e i g i s c l " S t a a t s b l a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A t s g g e t i e N D E L
2 6 F E R . 2 0 1 4
D E N M U / I Q N D E
s u i l i g l a t i o u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 3 0 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H P V K
v 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l v a a r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n j : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H P V K " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 4 8 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 9 3 0 . 4 3 0 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e ; b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n : h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H i l t r o p P a t r i c k , i o p t r e d e n d v o o r d e h u w g e m e e n s c h a p H i l t r o p - V e r v a e k e .
H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r d i g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ; ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 ; f e b r u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 8 0 0 , 0 0 ) u i t g e v o e r d o p j 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e ; 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t l l - l a a n 3 3 b u s 4 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o : ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ; i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n ; a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e s t a a n d e ; a a n d e l e n b e z i t , w a a r d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t e x p l i c i e t d i e n t t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
4 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n ; h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v o o r r e k e n i n g v a n d e h u w g e m e e n s c h a p P a t r i c k H i [ t r o p - ; V e r v a e k e V e r o n i q u e ,
D e v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , b l i j k e n s ; b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e a a n o p t r e d e n d n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e b e w a a r d t e i b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
: 1 V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r ; w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n ,
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o p t r e d e n d n o t a r i s h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ; w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d ; e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ; b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A n n a s t r a a t 1 4 8
9 2 2 0 H a m m e
m o d 1 1 . 1
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : k a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d