HR BUILDERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HR BUILDERS
Dénomination : HR BUILDERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.588.933

Publication

29/10/2014
ÿþ Mod MW 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

MONITEUR BELGE

22 -IL 2014

NE ERG ELEG D

1 0 SEP, 2014

*14198279*

E ELGISCH STAATSSLADKZZATMeer

Ondernemingsnr : 0894588933

Benaming

(voluit): HR BUILDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Elfjulistraat 6 - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31/07/2014 gehouden op de zetel

"De vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de huidige zaakvoerder HR-VIBE bvba, vast vertegenwoordigd door mevrouw Greet Bunnens, te aanvaarden.

Er wordt geen vervangende zaakvoerder aangesteld."

Devos Katrien

vast vertegenwoordiger van C.A.T.E. BVBA,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2014
ÿþMOtl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsrnr : 0894.588.933

Benaming (voluit) ; HR BUILDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Elfjulistraat 6 - 9000 Gent

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE, te Ronse, op achtentwintig februari tweeduizend en veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zes januari tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

TWEEDE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2013 te bekrachtigen en over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van VIERHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde TWEEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 42.500), in totaal DRIEHONDERD TWEEËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 382.500) netto. De uitkering geschiedt door inboeking van het nettodividend op een geblokkeerde rekening courant 'dividend-schuldvordering' van de enige aandeelhouder.

De algemene vergadering verklaart de overschrijving van tien procent roerende voorheffing te hebben overgemaakt binnen de daarvoor voorziene termijn en verzoeken de tolerantie in te roepen om nog voor 31/03/2014 de buitengewone algemene vergadering te houden.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het revisoraal rapport

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door hei bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van Mevrouw Veerle Verdegem, handelend als bedrijfsrevisor voor BVBA Veerle Verdegem & Co bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 januari 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA Veerle Verdegem & Co", te Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle Verdegem, luiden letterlijk als volgt:

"Besluiten :

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA HR BUILDERS, te houden voor notaris Valerie Goeminne, geassocieerd notaris met standplaats te Ronse, zal zich dienen uit te spreken over de kapitaalverhoging door inbreng in natura, onderschreven door de enige aandeelhouder a rato van zijn aandelenbezit, voor een bedrag van E 382.500,00 en bestaande uit het openstaand saldo per 27 december 2013 van zijn "dividend-schuldvordering" in de boekhouding van voornoemde vennootschap, ontstaan ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting, mits creatie van 3.825 nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

NEERGELEGD

......... -._ ~,s.et_. Jar.,

i 3 2t1i4

RE~ti~fï~~~ ~ ' ~~ .,:i_ ,.:~,z

KOOPHA FF~~i rr~: x~

~n ~ ~ ,,rJ

.......a

1J11.1111jIt11111111111

Vc behc aan Bote Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge rà, Door de inbreng in natura zal het maatschappelijk kapitaal van de BVBA HR BUILDERS oplopen tot ¬ 401.100, vertegenwoordigd door 4.011 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, elk 1/4,011ste vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

" Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de

ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

" Onder voorbehoud van niet-annulering van de algemene vergadering van 27 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkosmt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Indien de enige aandeelhouder besluit om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor de inbreng in natura 3.825 volledig volgestorte aandelen op naam van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HR BUILDERS worden uitgegeven, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor voor een totale waarde van ¬ 382.500,00. De nieuw uit te geven aandelen zulten worden toegekend aan de enige aandeelhouder, mevrouw Katrien Devos mits een eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe een aanleiding bestaat. Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met ¬ 382.500 teneinde het te brengen van ¬ 18.600 tot ¬ 401.100.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouder van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Gent, 6 januari 2014

Getekend BVBA Veerle Verdegem, & Co, vertegenwoordigd door Veerle Verdegem, bedrijfsrevisor." Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 382,500) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) te brengen op vierhonderd en één duizend honderd euro (¬ 401.100) door de uitgifte van drieduizend achthonderd vijfentwintig (3.825) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschriivinq op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere,

Luik 13 - vPnrnln

vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%)-van deze schuldvordering ten belope van driehonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 382.500) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing reeds werd ingehouden en werd doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de drieduizend achthonderd vijfentwintig (3.825) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 382.500) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd en één duizend honderd euro (¬ 401.100), vertegenwoordigd door vierduizend en elf (4.011) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die , voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, lid 1 en 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en één duizend honderd euro. (¬ 401.100,00).

Het is verdeeld in vierduizend elf (4.011) maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/vierduizend elfde (114011 ste) van het kapitaal.".

ACHTSTE BESLISSING: Benoeming van C.A.T.E ais statutair zaakvoerder

In navolging van de beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap op 1 maart 2012, waarbij mevrouw Katrien Devos ontslag heeft genomen, wordt deze beslissing geregulariseerd in de huidige statuten en wordt zij als statutair zaakvoerder vervangen door de BVBA C.A.T.E, met zetel te 9000 Gent, Elfjulistraat 6, met ondernemingsnummer 0837.135.338, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Devos Katrien voornoemd.

NEGENDE BESLISSING : Volmachticoeirdinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

gecoördineerde tekst van de statuten;

verslag van de zaakvoerder;

verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013
ÿþMI

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G~

ej.

.~.,.....~,_, . .. . _.....

2 9 AUG.

RECs F:G t

t~'t i .

KOOPi-íAfItY:,

Ondememingsnr : 0894.588.933

Benaming

(voluit) : HR BUILDERS

(verkort)

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met beperke aansprakelijkheid

Zetel : Elfjulistraat 6 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01 maart 2012 gehouden op de zetel

De vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de huidige zaakvoerder mevrouw Katrien Devos met ingang van heden te aanvaarden.

Als vervangende zaakvoerder wordt thans aangesteld : C.AT.E. BVBA met als ondernemingsnummer 0537.135.338, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Deys, wonende te Elfjulistraat 6, 9000 GENT.

C.A.T.E. BVBA

vertegenwoordgd door

Katrien Devos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 12.08.2011 11402-0270-013
05/04/2011
ÿþ Mort 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111R1111.1,11M191.11111,111111)1111

Ondernemingsnr : 0894.588.933

Benaming

(voluit) : HR BUILDERS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : ELFJULISTRAAT 6 - 9000 GENT

Onderwerp akte : BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE B IJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 JANUARI 2011

De algemene vergadering beslist unaniem dat met ingang van 01/02/2011 wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder: HR-VIBE BVBA, met zetel te 3128 BAAL, Veldonkstraat 267b, vast vertegenwoordigd door mevrouw Greet Bunnens, wonende te 3128 BAAL, Veldonkstraat 267b.

Katrien Devos

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 01.07.2010 10242-0183-014
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.08.2009, NGL 08.09.2009 09750-0197-010
15/06/2015
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

<15089114*

REc ire 3ANK VAN

KOOPHAN W  GENT

Ondernemingsnr : 0894.588.933

Benaming

(voluit) : HR BUILDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Berperkte Aansprakelijkheid

Zetel : ELFJULISTRAAT 6 - 9000 GENT

(volledig adres)

On " erwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2014 gehouden op de zetel

De algemene vergadering beslist om vanaf 01 januari 2015 tot bijkomende zaakvoerder te benoemen : de vennootschap Sandra Peeters GCV, Geelhandlaan 56, 2540 Hove met als

ondememingsnummer 0822.848.129 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Peeters Sandra, wonende te Geelhandlaan 56, 2540 Hove.

E3VBA C.A.T.E.

Vast vertegenwoordigd door

Mevrouw Katrien Devos

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 29.08.2016 16511-0263-016

Coordonnées
HR BUILDERS

Adresse
ELFJULISTRAAT 6 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande