HR BUILDERS EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HR BUILDERS EUROPE
Dénomination : HR BUILDERS EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.134.690

Publication

26/03/2014
ÿþOndernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 3 IIMZ nik

RECI-iRM~ ~,rAN KOOPHANDEL TE GENT



0832.134.690

HR Builders Europe

wwmiMp)INIIM

Vo beha aan Belg Staat

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Elfjulistraat 6 - 9000 Gent

Oncierwerp(en) akte : Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE, te Ronse, op achtentwintig februari tweeduizend en veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven' genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING: kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato elf februari tweeduizend en veertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

TWEEDE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor` een bruto bedrag van vierenzestigduizend euro (¬ 64.000), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde zesduizend vierhonderd euro (¬ 6.400), in totaal zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 57.600) netto.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het revisoraal rapport

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 februari 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Veerle Verdegem & Co", te 9000 Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle Verdegem, luiden letterlijk als volgt:

"Besluiten

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA HR BUILDERS EtJPOPE, te houden voor notaris Valerie Goeminne, geassocieerd notaris met standplaats te Ronse, zal zich dienen uit te spreken over de kapitaalverhoging door inbreng in natura, onderschreven door de enige aandeelhouder a rato van zijn aandelenbezit, voor een bedrag van ¬ 57.600,00 en bestaande uit het openstaand saldo per 27 december 2013 van zijn "dividendschuldvordering" in de boekhouding van voornoemde vennootschap, ontstaan ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting, mits creatie van 57.600 nieuwe aandelen.

Door de inbreng in natura zal het maatschappelijk kapitaal van de BVBA HR BU1LDERS EUROPE oplopen tot ¬ 76.200,00, vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend tweehonderd aandelen op, naam zonder vermelding van nominale waarde, elk 1/76.200ste vertegenwoordigend van het ' maatschappelijk kapitaal,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

Op de laatste biz, van Lu¬ k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

~l ~

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de

ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

" Onder voorbehoud van niet-annulering van de algemene vergadering van 27 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenmisnte overeenkosmt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Indien de enige aandeelhouder besluit om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor de inbreng in natura 57.600 volledig volgestorte aandelen op naam van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HR BUILDERS worden uitgegeven, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor voor een totale waarde van ¬ 57.600. De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder, mevrouw Katrien Devos mits een eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe een aanleiding bestaat. Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met ¬ 57.600 teneinde het te brengen van ¬ 18.600 tot ¬ 76.200.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouder van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Gent, 11 februari 2014

Getekend BVBA Veerle Verdegem, & Co, vertegenwoordigd door Veerle Verdegem, bedrijfsrevisor? Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 57.600) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) te brengen op zesenzeventigduziend tweehonderd euro (¬ 76.200) door de uitgifte van zevenenvijftigduizend zeshonderd (57,600) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschriivinq op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 57.600) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Ver-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik g - Vervnln

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile vennoten, die aanvaarden, de zevenenvijftigduizend zeshonderd (57.600) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan vennoot sub 1: zevenenvijftigduizend vijfhonderd éénennegentig (57,591) aandelen;

- aan vennoot sub 2: negen (9) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte, van het regime zoals ,voorzien in

artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 57,600) daadwerkelijk verwezenlijkt . werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesenzeventigduizend tweehonderd euro (¬ 76.200), vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend tweehonderd (76.200) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot Kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 lid 1 en 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ZESENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 76.200).

Het is verdeeld in zesenzeventigduizend tweehonderd gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achttienduizend zeshonderdste (1176.200ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering beslist tot vervanging van Katrien DEVOS als Statutair zaakvoerder waardoor mevrouw Katrien DEVOS op heden ontslag neemt en vervangen wordt in haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder door C.A.T.E BVBA, met zetel te 9000 Gent, elfjulistraat 6, met; ondernemingsnummer 0837 135 338, en vast vertegenwoordigd door mevrouw DEVOS Katrien, De vergadering beslist eveneens om C.A.T.E BVBA voornoemd te ontslaan als gewoon zaakvoerder.

NEGENDE BESLISSING : Volmacht/cotirdinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

gecoördineerde tekst van de statuten;

verslag van de zaakvoerder;

verslag van de bedri fsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.11.2013, NGL 28.02.2014 14055-0460-010
26/07/2013
ÿþuiod Word 11.1

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[.~~iiE t{

1

II i IIVI II II IBI II ~I IIY IY

*13117065*



Bijlagen bil Tiet Belgiscli Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0832.134.690

Benaming

(voluit) : HR BUILDERS EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Elfjulistraat 6 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 05 juli 2012 gehouden op de zetel

De vergadering benoemt met onmiddellijke ingang tot bijkomend zaakvoerder, de BVBA C.A.T.E., Ondernemingsnummer 0837,135.338, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Devos Katrien, die aanvaardt.

Devos Katrien

Zaakvoerder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 03.11.2014, NGL 06.01.2015 15004-0589-010
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.11.2012, NGL 28.02.2013 13053-0553-008
05/06/2015
ÿþfrn Modworo 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0832.134.690

Benaming

(voluit) : HR Builders Europe

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Berperkte Aansprakelijkheid

Zetel : ELFJULISTRAAT 6 _ 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26 februari 2015 gehouden op de zetel

De algemene vergadering beslist om vanaf heden tot bijkomende zaakvoerder te benoemen : de vennootschap SVO HR Consulting, 7 Rue des Noisetiers, 69890 La Tour-de-Salvagny, Frankrijk met als ondememingsnummer 810.150.268 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Van Overmeire Sofia, wonende te 7 Rue des Noisetiers, 69890 La Tour-de-Salvagny, Frankrijk.

BVBA C.A.T.E.

Vast vertegenwoordigd door

Mevrouw Katrien Devos

Zaakvoerder

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rTE E .~ , GELE

~S ~

Z 7 -Os- 2Û15

6Evll~j~.~' C~ rCO t \`~~~rt~ENT

Coordonnées
HR BUILDERS EUROPE

Adresse
ELFJULISTRAAT 6 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande