02/10/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 1 7 9 5
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 2 . 6 0 0 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R E X T R A
( v e r k o r t )
4
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 3 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N e 7 f f l t D E R M O N D E
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a r i e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " H R E X T R A " d d , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n u n a n i e m w e r d e n a a n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , g e z i e n d e r e c h t s v o r m v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . U i t d e z e
s t a a t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e p a s s i v a h e e f t :
1 ) L e v e r a n c i e r s : 2 . 5 0 2 , 0 3 e u r
- A b i m o : 4 9 , 5 3 e u r
- A c e r t a S o c i a a l S e c r e t a r i a a t : 3 2 , 5 0 e u r
- A T M C 2 . 4 2 0 , 0 0 e u r
2 ) V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 : 9 . 4 6 3 , 5 2 e u r
3 ) V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g 1 1 / 0 8 1 2 0 1 4 : 6 . 1 2 2 , 0 8 e u r
4 ) B T W 3 e k w a r t a a l 2 0 1 4 : 2 7 6 , 2 5 e u r
5 ) R o e r e n d e v o o r h e f f i n g l i q u i d a t i e b o n u s : 4 . 9 6 4 , 1 0 e u r
D e z e p a s s i v a w e r d e n i n m i d d e l s b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d , b e w i j s e r v a n i s t o e g e v o e g d .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ,
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ) E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) D e p a s s i v a ( s c h u l d e n ) t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d ;
3 ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n m i d d e l s b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d z i j n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t z i j b e r e i d z i j n a m a l l e e v e n t u e l e t o e k o m $ t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , z u l l e n z i j w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e
v e n n o t e n .
D e r d e b e s l u i t ; O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r E r i k B o t e r d a e l e m e t w o o n p l a a t s t e B - 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 1 0 1 8 - 2 9 9 . 2 2 e n m e v r o u w I s a b e l l e P o t é m e t w o o n p l a a t s t e B - 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 1 1 2 7 - 1 2 6 . 5 0 e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n d e a a n v a n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
V i e r d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e b i j d e v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n 7 j a r e n o p v o l g e n d a d r e s : B - 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e u s d e n s e s t e e n w e g 6 0 .
Z e s d e b e s l u i t M a a t r e g e l e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m e e r m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n
T e n e i n d e d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . d o o r t e g e v e n , w o r d t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t T a x & M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 2 3 0 W e t t e r e n ( M a s s e m e n ) , K e i b e r g 1 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r A n t o c n K e n n o f , m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s - s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I s a b e l l e P o t é
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
"
e f V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a ; B E S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 9 5 8 7 *
t u i
i u
G R I F F I E R E G I i I t i A N K V A N K O O P H A N D E k .
1 ' . 0 1 . 7 0 1 2
D F . N ~ D c E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : $ ' - i ( m e 6 9 3
( e i m e n i n g
( v o l u i t ) : H R E x t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
Ç i r o d e r w a r i r r a k t e : O p r i c h t i n g H R E x t r a
T i t e l I
A r t i k e l 1 . V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m i s H R E x t r a .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n o f a n d e r e b e s c h e i d e n m o e t d e z e n a a m o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d e v e r k o r t i n g " c o m m . v e n " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n H u m a n R e s o u r c e s c o n s u l t i n g a a n
b e d r i j v e n ( s e l e c t i e , a s s e s s m e n t , v o r m i n g , c o a c h i n g , o u t p l a c e m e n t e n o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e
m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e
v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z e k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r
e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o r m e n v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n .
T i t e l I l A a n d e l e n v e n n o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t e n b e d r a a g t 1 0 0 0 ¬ .
E l k v a n d e v e n n o t e n k r i j g t d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s o p d e z e l f d e
m a n i e r v e r d e e l d .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
T i t e l I I I V e n n o t e n
A r t i k e l 8 : t i t u l a r i s s e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
Z i j n v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s :
I s a b e l l e P o t é , H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , n a t . n r . 7 1 1 1 2 7 - 1 2 6 5 0
E r i k B o t e r d a e f e , H e u s d e n s t e e n w e g 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , n a t . n r . 7 0 1 0 1 8 - 2 9 9 2 2
D e v e n n o t e n z i j n g e h u w d o n d e r g e h u w d o n d e r h e t g e w o n e w e t t e l i j k s t e l s e l .
A r t i k e l 9 V e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n u i t t r e d i n g , u i t z e t t i n g ,
o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n . B i j o v e r l i j d e n g a a n d e a a n d e l e n o v e r o p d e e r f g e n a m e n .
T i t e l I V B e s t u u r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w a d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w V o e l b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n
E l k v a n d e b e i d e v e n n o t e n k a n a f z o n d e r l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p d a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n , z o a l s a a n k o o p o f
v e r k o o p v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e n i n g e n a a n g a a n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r
e e n r e c h t b a n k .
Z a a k v o e r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s I s a b e l l e P o t é _
A r t i k e l 1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t é é n m a a l p e r j a a r d o o r o p 2 0 1 0 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e
v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n .
T i t e l V B a l a n s e n w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 / 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 v a n e l k j a a r .
W e t t e r e n ,
1 j a n u a r i 2 0 1 2
I s a b e l l e P o t é
B e s t u u r d e r l v e n n o o t
E r i k B o t e r d a e l e
B e s t u u r d e r / v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g