06/12/2013
ÿþA I I
V c b e h a a a n B e l ç S t a a t
M 1 3 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N 3 K O O P H A N D E L K
2 6 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
v r i t t i e
1 8 3 0 3 0
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; 0 8 7 7 . 0 0 0 . 4 5 7
H U I S J A C O B S
S t a t u t e n w i j z i g i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B o v e n d o n k s t r a a t 2 0 4
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; B u g g e n h o u t , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e r a 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U I S J A C O B S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B o v e n d o n k s t r a a t 2 0 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 . 1 1 . 0 9 / 0 1 6 1 3 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 0 0 0 . 4 5 7 e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 7 . 0 0 0 . 4 5 7 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r h a a r z i j n g o e d g e k e u r d t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g E u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 5 0 . 9 7 9 , 7 0 - E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n t w e e d u i z e n d e n e l f .
_ T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i n s t e n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g E u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 5 0 . 9 7 9 , 7 0 - E U R ) b e d r a a g t .
_ e e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g E u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 5 0 . 9 7 9 , 7 0 - E U R ) .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" ( , . . ) X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w J a c o b s - V e r m e i r e n t e B o v e n d o n k s t r a a t 2 0 4 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i . t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 2 5 . 8 8 1 , 7 3 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m i t s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v o o r z o v e r d a a r a a n l e i d i n g t o e z o u b e s t a a n .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S J A C O B S " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r ( . . . ) " .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g E u r o ( 3 3 . 8 5 2 , 0 0 - E U R ) , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 2 5 . 8 8 1 , 7 3 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g E u r o ( 5 2 . 4 5 2 , 0 0 - E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 2 . 0 2 9 , 7 3 - E U R ) b e s t e m d v o o r d e v e r d e r v e r m e l d e o n m i d d e l l i j k o p v o l g e n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e k e e r t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 2 . 0 2 9 , 7 3 - E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g E u r o ( 5 2 . 4 5 2 ' , 0 0 - E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 4 . 4 8 1 , 7 3 - E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i n g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 2 . 0 2 9 , 7 3 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t b e i d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v e r w e z e n l i j k t , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 4 . 4 8 1 , 7 3 - E U R ) g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n ( 2 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
( c o ö r d i n a t i e ) e n m e t h e t o o g o p e e n a l g e m e n e " c h e c k - u p " v a n d e z e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g ,
e v e n a l s m e t h e t o o g o p :
- d e a f s c h a f f i n g v a n d e a r b i t r a g e ;
- d e i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k d o o r e e n n i e t
a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e i n v o e r i n g v a n v o l l e d i g
n i e u w e s t a t u t e n , i n t e g r a a l g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g i n a l l e b e p a l i n g e n .
- N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N D E N B O S S C H E & V A N D E N B O S S C H E , t e
9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
r
V o o r - i b e h o u 4 e n a l l e m a c h t e n o m d e n i e u w e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e ' w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T i e n d e b e s l i s s i n g
l J e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u l t i j n c k & D e S m e d t , a c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s t r a a t 1 3 5 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d " a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g