03/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
N E E R G E L E G D
2 2 1 3 %
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A M 7 1 : . e L T E G r - _ M T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 2 2 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . D E B O C K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o ) , O o s t h o e k 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L . - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a " D R . D E B O C K S " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o ) , O o s t h o e k 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e o m z e t t i n g i n e u r o , A l d u s z a l h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) d a t v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a f g e n o m e n .
3 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o c r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
4 ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B v b a V e e r l e V e r d e g e m & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . B V B A D R , D E B O C K S . , t e h o u d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e n e d e , z a l z i c h d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a r a t o v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 e n b e s t a a n d e u i t h e t o p e n s t a a n d e s a l d o p e r 2 3 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n z i j n " d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g " i n d e b o e k h o u d i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 3 5 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . B V B A . D R , D E B O C K S , o p l o p e n t o t ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 1 . 8 5 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r v o o r b e h o u d v a n n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i n d i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a 1 . 3 5 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E B O C K S . w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r S t e f a n D e B o c k . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
G e n t , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A V e e r l e V e r d e g e m & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
V e e r l e V e r d e g e m
B e d r i j f s r e v i s o r " .
5 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
5 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
6 ) I n s c h r i j v i n g e n v o i s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
7 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
8 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
9 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " H u i s a r t s e n p r a k t i j k D r . D e B o c k S . " ,
1 0 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o ) , O o s t h o e k 1 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e n t e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e t e w o r d e n m e e g e d e e l d .
D e a r t s - v e n n o o t m a g e e n b i j k o m e n d e p r a k t i j k v e s t i g e n , m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . N a h e t b e k o m e n v a n d e z e t o e l a t i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g v a n h a a r b e v o e g d o r g a a n , h i e r t o e o v e r g a a n . "
1 1 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l s o b j e c t i e v e n , d e b e o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e
p r a k t i j k h u i s a r t s g e n e e s k u n d e d o o r d e h u i s a r t s - v e n n o o t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r k a r a k t e r e n m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r .
D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o n o r a r i a w o r d e n g e ï n d d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n - h u i s a r t s e n b l i j v e n o p p r o f e s s i o n e e l v l a k v o l l e d i g p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e n z i j n e r t o e g e h o u d e n o p c o r r e c t e w i j z e d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e n a t e l e v e n .
E n k e l z o l a n g e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e a l l e a a n d e l e n b e z i t , k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b i j k o m s t i g d o e l o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n v e r b a n d m e t d e z e d o e l s t e l l i n g e n e n h e t d e e l n e m e n o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n a i l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k o m e n d d o e l n i e t n a s t r e v e n z o d r a e r t w e e o f m e e r v e n n o t e n z i j n . "
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n d e t e r m " g e n e e s h e e r " t e w i j z i g e n d o o r " a r t s " .
1 3 ) H e r s t r u c t u r e r i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H U I S A R T S E N P R A K T I J K D r . D E B O C K S , " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L ; D e v e n n o o t s c h a p ï s g e v e s t i g d t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o ) , O o s t h o e k 1 9 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l s o b j e c t i e v e n , d e b e o e f e n i n g v a n d e
v o l l e d i g e p r a k t i j k h u i s a r t s g e n e e s k u n d e d o o r d e h u i s a r t s - v e n n o o t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r k a r a k t e r e n m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r .
" D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e h o n o r a r i a w o r d e n g e ï n d d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n - h u i s a r t s e n b l i j v e n o p p r o f e s s i o n e e l v l a k v o l l e d i g p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e n z i j n e r t o e g e h o u d e n o p c o r r e c t e w i j z e d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e n a t e l e v e n .
E n k e l z o l a n g e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e a i l e a a n d e l e n b e z i t , k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b i j k o m s t i g d o e l o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n v e r b a n d m e t d e z e d o e l s t e l l i n g e n e n h e t d e e l n e m e n o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k o m e n d d o e l n i e t n a s t r e v e n z o d r a e r t w e e o f m e e r v e n n o t e n z i j n .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( @ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , b e n o e m d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s a r t s - h u i s a r t s d i e n t t e z i j n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n : d e H e e r D e B o c k S t e f a n G e r a r d O r f a , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 1 3 m a a r t 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o ) , O o s t h o e k 1 9 , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , d i e t e v e n s v e n n o o t m o e t z i j n , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n . a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
1 4 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g / s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i 9 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g