13/05/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 8 1 5 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 0 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M M I N G B I R D A R K I V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 4 a p r i l 2 0 1 4 ;
1 D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n ' I a p r i l 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r K o r e n l e i 2 2 , B - 9 0 0 0 G e n t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a a f o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n e l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t ;
- F i n f a c t s B V b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a s t h u i s s t r a a t 5 3 , B - 8 9 7 0 P o p e r i n g e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 6 0 6 . 2 2 8 ;
- d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 19.07.2013 13320-0228-017
25/03/2013
ÿþ4 c
( l b "
l l I I A A I I I I I I I 1 I I V I
3 0 4 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t ~ . ~ i é ? e r R e c h f b a t e
w a n K o a p h a n c j o i t e f u i t W i p e r r , O p
G r i f f i e 1 4 2 1 1 3
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u m m i n g b i r d A r k i r r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 - H a n g a r 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 : N a b e r a a d s l a g i n g , h e b b e n d e v e n n o t e n :
N A K E N N I S T E H E B B E N G E N O M E N V A N d e b e r e i d h e i d v a n C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A o m i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g v e r v r o e g d e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d i t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e v e n n o o t s c h a p ;
B E S L O T E N d e B u r g . B V B A K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e i n e M e y l s t r a a t 1 6 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n Y a n n i c k V e r r y c k e e n F r e d e r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m . a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
Y a n n i c k V e r r y c k e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.08.2012 12514-0518-014
04/01/2012
ÿþ m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
" i a o
a i u a s i a " i u i i i i i i i i n
; 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 à 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U M M I N G B I R D A R K I V v ~ . i u É ' J
G r i f f i e
2 2 D E C . 2 0 1 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 9 5 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t i e n m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r , ' ; ; i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e n v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t .
- d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t h e b b e n z i c h v e r b o n d e n d e v o l g e n d e b e d r a g e n b i j t e ; s t o r t e n :
* d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H u m m i n g b i r d V e n t u r e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r : n u m m e r 0 8 2 4 . 7 9 7 . 4 3 3 , d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e i " G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 , d r i e ? m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H u m m i n g b i r d P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r ; 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 4 2 2 . 4 9 7 , z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m ' , b i j A m b o s N B G O A d v o c a t e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t ( i ) o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e ' , . i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n , e n ( i i ) o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; ; a c t u a l i s e r e n , m e d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , e n t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 3 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M M I N G B I R D A R K I V
0 8 3 9 0 7 5 9 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e l f , n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
l . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : H U M M I N G B I R D A R K I V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e g i n n e n t e w e r k e n o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n 9 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o c h z a l u i t e r l i j k 3 m a a n d v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e , m a x i m u m d r i e ( 3 ) m a a l k u n n e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e n v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n m i t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e v e n t u e e l n a v e r l e n g i n g ) z u l l e n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n o m n a a r b e s t v e r m o g e n e r n a a r t e s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d i g t e s l u i t e n , i . e . u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 3 .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s :
* d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H u m m i n g b i r d V e n t u r e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 7 9 7 . 4 3 3 ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m m i n g b i r d P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 4 2 2 . 4 9 7 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t i e n m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t . H e t i s t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o g e s t o r t .
D e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t h i e r n a v o l g t h e b b e n z i c h v e r b o n d e n o p d e d o o r h e n v e r r i c h t e i n b r e n g e n d e v o l g e n d e b e d r a g e n b i j t e s t o r t e n :
* d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H u m m i n g b i r d V e n t u r e s , v o o r m e l d , d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K i m e d e s - F o n d s I I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 . , d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m m i n g b i r d P a r t n e r s , v o o r m e l d , z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
V o o r h e t o v e r i g e g e b e u r e n u i t k e r i n g e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n s t e e d s o n g e a c h t d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , b e h o u d e n s i n d i e n a n d e r s b e p a a l d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r z o v e r d e r e g e l s v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e u i t k e r i n g s r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 4 .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . D a a r e n b o v e n m a g t o t d e z e u i t k e r i n g s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e d o o r d e c o m m i s s a r i s i s n a g e z i e n , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e w i n s t , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e z i n , v o l d o e n d e i s o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . H e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d . T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
I n d i e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n v a n h e t l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e j a a r d i v i d e n d , w o r d t h e t m e e r d e r e b e s c h o u w d a l s e e n v o o r s c h o t o p h e t v o l g e n d e d i v i d e n d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r e f f e n i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a g e s c h i e d e n . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e z i c h o p h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s t e l k e n s u n a n i e m b e s l i s s e n . Z i j z u l l e n z i c h l a t e n l e i d e n d o o r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n " ( E V C A ) v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s .
I n d i e n e r g e e n u n a n i m i t e i t b e s t a a t b i j d e v e r e f f e n a a r s , w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d i e d e p r i j s z a l b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . I n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g e v e n e e n s r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t r i c h t l i j n e n d i e d e E V C A v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e d r a g e n w o r d e n .
I n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e A b e s t u u r d e r :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u m m i n g b i r d P a r t n e r s , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E N B R A N D E , B a r e n d F r a n s K o n s t a n t M a r i a , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , W e s t h e l l i n g 2 b u s 5 0 2 ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o b a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , G a n z e n s t r a a t 1 1 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 0 7 4 . 1 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d V a n d e n B r a n d e , v o o r n o e m d .
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F e n g a r i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 5 5 2 . 8 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M A E N E , F r a n k M a u r i t s G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 .
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e B b e s t u u r d e r :
4 / d e h e e r W I N N E N , W o u t e r A n d r é J o z e f P a u l , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i a n d e r h e u v e l 1 3 , .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
- A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z i j n a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j A m b o s N B G O A d v o c a t e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g .
1 0 . - A l s c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a k a p i t a a l e n / o f f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r s c h a f f e n i n h e t k a d e r v a n e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d d o o r h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( h e t A R K - D e c r e e t ) e n h e t B e s l u i t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 h o u d e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( A R K - B e s l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s a m e n d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g ) e n a l l e m o g e l i j k e l a t e r e r e g e l g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a n d e r e i n v e s t e r i n g e n u i t v o e r e n d a n A R K - i n v e s t e r i n g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p a l g e m e e n v l a k . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t , h e t B e s l u i t e n e n i g a n d e r b e s l u i t t e r u i t v o e r i n g v a n h e t A R K - D e c r e e t .
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g j a , n e e n o f o n t h o u d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
1 3 . O n v e r m i n d e r d d e i n d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g v o o r z i e n e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g a a n ( z o a l s o . m . i n a r t i k e l 2 5 v a n h e t A R K - B e s l u i t ) d a n w e l e e n s c h r i f t e l i j k e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n w e g e A R K - M ( z o a l s o . m . d e z e i n a r t . 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 5 e n 3 6 v a n h e t A R K - B e s l u i t ) v e r e i s e n , z i j n d e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e s p . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n a a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n e n / o f b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n e n / o f b i j k o m e n d e i n s t e m m i n g s v e r e i s t e n ( d e S l e u t e l b e s l i s s i n g ( e n ) ) .
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z a l d e K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n e n t e z i j n o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
% h e t o v e r m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n t u s s e n t i j d s e o f o n e i g e n l i j k e ( w i n s t ) u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
% b e s l i s s i n g e n i n z a k e C o - I n v e s t e r i n g e n , P a r a l l e l l e I n v e s t e r i n g e n e n v a n H e r i n v e s t e r i n g e n ;
% b e s l i s s i n g e n o m b e p a a l d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n h e t a l g e m e e n t e n l a s t e z i j n v a n d e B e h e e r d e r , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n ;
% h e t a f s l u i t e n , d e b e ë i n d i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n h e t s l u i t e n v a n e e n n i e u w e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t ;
% h e t w i j z i g e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% h e t a a n v a a r d e n v a n c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n d o o r d e B e h e e r d e r , d e O p r i c h t e r o f h u n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n i n P o r t e f e u i l l e O n d e r n e m i n g e n o f h u n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n e n h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% w i j z i g i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f d e r e g e l s i n z a k e d e w e r k i n g v a n d e o r g a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% a a n p a s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e e n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t ;
% h e t u i t k e r e n v a n d e c a r r i e d i n t e r e s t ;
% h e t t o e s t a a n v a n u i t z o n d e r i n g e n o p d e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n ;
% b o r g s t e l l i n g e n ; e n
% e l k e b e s l i s s i n g ( a n d e r e d a n d e z e d i e h i e r b o v e n v e r m e l d s t a a n ) , d i e v a n a a r d i s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p s u b s t a n t i ë l e w i j z e n e g a t i e f t e b e ï n v l o e d e n b e h o u d e n s i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n i n A R K - I n v e s t e r i n g e n , d i e u i t d r u k k e l i j k n i e t g e l d e n a l s e e n S l e u t e l b e s l i s s i n g , t e n z i j d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g o n d e r é é n v a n d e i n d i t a r t i k e l v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n v a n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o u v a l l e n .
I e d e r b e s l u i t o m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n z a l b o v e n d i e n d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r v e r e i s e n .
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e S l e u t e l b e s l i s s i n g e n s l e c h t s g e l d i g a a n g e n o m e n k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n A R K - M w e r d b e k o m e n :
% d e b e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g o f v e r k o r t i n g v a n d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
% d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ;
% b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
% w i j z i g i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f d e r e g e l s i n z a k e d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n / e f f e c t e n a l s o o k k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
% f u s i e , s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n h e r s t r u c t u r e r i n g i n d e z i n v a n a r t . 6 7 0 t . e . m . 7 7 3 W . V e n n . , i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , b e u r s i n t r o d u c t i e , d i v i d e n d u i t k e r i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n t u s s e n t i j d s e o f o n e i g e n l i j k e ( w i n s t ) u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% e l k e b e s l i s s i n g ( a n d e r e d a n d e z e d i e h i e r b o v e n v e r m e l d s t a a n ) , d i e v a n a a r d i s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e r e c h t e n v a n A R K - F I I a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p s u b s t a n t i ë l e w i j z e n e g a t i e f t e b e ï n v l o e d e n b e h o u d e n s i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n i n A R K - I n v e s t e r i n g e n , d i e u i t d r u k k e l i j k n i e t g e l d e n a l s e e n S l e u t e l b e s l i s s i n g , t e n z i j d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g o n d e r é é n v a n d e i n d i t a r t i k e l 3 0 . 1 v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n v a n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o u v a l l e n .
V o o r g a a n d e b e p a l i n g e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n e n i g e b i j k o m e n d e r e g e l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g o f e n i g e a n d e r e w e t t e n , e v e n a l s a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e e n S l e u t e l b e s l i s s i n g o f e e n a n d e r e b e s l i s s i n g w a a r v o o r d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r r e s p e c t i e v e l i j k d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n A R K - M v e r e i s t i s , w o r d t g e n o m e n z o n d e r d e v e r e i s t e g o e d k e u r i n g o f m e e r d e r h e i d , z a l d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n A R K - M e n A R K - F I I , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n A R K - M e n A R K - F I I ( z o n d e r d a a r t o e e v e n w e l v e r p l i c h t t e z i j n ) o m o p e l k o g e n b l i k d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n z u l k b e s l u i t i n r e c h t e t e v o r d e r e n ( e n e n i g e a n d e r e a a n s p r a k e n w a a r o v e r z i j a l s d a n z o u d e n b e s c h i k k e n ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2015
ÿþ: 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 3 2
: H U M M I N G B I R D A R K I V
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o r e n l e i 2 2
9 0 0 0 G e n t
: J A A R V E R G A D E R I N G : G O E D K E U R I N G J A A R V E R S L A G B E S T U U R K E N N I S N A M E V E R S L A G C O M M I S S A R I S - - G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T - - K W I J T I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E K W I J T I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G - M A C H T I G I N G B E S T U U R - C O O R D I N A T I E - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r K a r e l N i j s .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 . 8 8 0 . 5 3 3 , 3 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 . 1 3 9 . 4 6 6 , 6 7 ) , d o o r u i t k e r i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
- v o o r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , d a t e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 . 1 3 9 . 4 6 6 , 6 7 ) .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C R E S C O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r D a v i d D e s s e r s , d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s o f d e h e e r L u k a s D e c o s t e r , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n , o . a . t e n a a n z i e n v a n i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L 1 P H O L V O E T - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 - M L , ' E R G I : L E G D 1 3 - 0 5 - 2 0 1 5 t 2 E C H T 1 : U N i : V A N ' . O . ~ l û x t : f f i e E L T E G E N T
* 1 5 0 7 3 9 5
I : 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e