HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND
Dénomination : HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 564.984.022

Publication

27/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

november tweeduizend en tien, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 51355051 en belgisch ondernemingsnummer 0563.770.235.

17) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  PIET MAZEREEUW BEHEER B.V. , met vestigingsadres te 1601 RJ Enkhuizen (Nederland), Venuslaan 27, opgericht op eenentwintig juni negentienhonderd vijfentachtig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 36013751 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.770.532.

18) Mevrouw BEERNAERT, Sherley Maria, wonende te 8890 Moorslede, Strobomestraat 6.

19) De heer COGHE, Frank Noël Arseen, en zijn echtgenote mevrouw BOURGOIS, Els Beatrice An, beiden wonende te 8820 Torhout, Koolskampstraat 42.

20) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  PARANA MANAGEMENT CORP. met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, BTW 0862.414.528, rechtpersonenregister Gent 0862.414.528.

21) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  EDREOB HOLDING B.V. , met vestigingsadres te 3703 CD Zeist (Nederland), Broederplein 35A, opgericht op zestien december negentienhonderdvijfentachtig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 30077091 en Belgisch ondernemersnummer 0563.770.928.

22) De heer DEJONCKHEERE, Wim Gil Lut Herman, wonende te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209.

23) De heer COGHE, Joseph Victor Felix, en zijn echtgenote mevrouw CASET, Cecile Maria Gabrielle, beiden wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 72.

24) De burgerlijke maatschap  TOCCA , met maatschappelijke zetel te 8840

Staden, Diksmuidesteenweg 14.

25) De burgerlijke maatschap  DACAR , met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk, Karel Van Manderstraat 17.

26) De burgerlijke maatschap  MANI , met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III Laan 2A/12.

27) De naamloze vennootschap  NEXT INVEST met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16, BTW BE444.892.181, rechtpersonenregister Brussel 0444.892.181.

28) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  OPTIVERDER B.V. , met vestigingsadres te 2611 XP Delft (Nederland), Klein Vrijenban 3, opgericht op eenentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 27167678 en Belgisch ondernemersnummer 0563.771.225.

29) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  PHANTASIA B.V. , met vestigingsadres te 3734 MH Den Dolder (Nederland), Soestdijkerweg 10, opgericht op vijfentwintig juni tweeduizend en drie, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 32096992 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.771.423.

30) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  ZET B.V. , met vestigingsadres te 8911 BB Leeuwarden (Nederland), Willemskade 28a, opgericht op zeventien maart negentienhonderd vierennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 01068329 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.771.819.

31) De heer RUBINGH, Petrus Johannes Paulus, wonende te 2202 BB Noordwijk (Nederland), Surinameweg 1.

32) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  VIRIUM B.V. , met vestigingsadres te Zuider Boerenvaart 43, 1601 CC Enkhuizen (Nederland), opgericht op vijf februari tweeduizend en negen, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 20149276 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.772.116.

33) De burgerlijke maatschap  LAC , met zetel te 8000 Brugge, Kelkstraat 2.

34) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  ERMACO B.V. , met vestigingsadres te Burgemeester Mollaan 74, 5582 CK Waalre (Nederland), opgericht op vierentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 30130928 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.772.215.

35) De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht,  BELVESTE S.A. , met maatschappelijke zetel te 2163 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Avenue Monterey 40, opgericht op zestien september negentienhonderd achtennegentig, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer B 66511 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.794.682.

36) De heer SIJTHOFF, Willem Fredrik, wonende te 1018 TK Amsterdam (Nederland), Plantage Muidergracht 13.

37) De stichting naar Nederlands recht,  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MAIA INVESTMENTS , met vestigingsadres te 1531 MD Wormer (Nederland), Poelweg 11, opgericht op achttien mei negentienhonderd negenennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 35030634 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.772.908.

38) De stichting naar Nederlands recht  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR JUPITER INVESTEMENTS , met vestigingsadres te 1531 MD Wormer (Nederland), Poelweg 11, opgericht op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

achttien mei negentienhonderd negenennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer Van Koophandel onder nummer 35030635 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.773.106.

39) De heer ELDERS, Job, wonende te Grundellaan 23, 7552 EC Hengelo (Nederland).

40) De heer JANSSENS, Paul Henry Alphonse Maria, wonende te Prinsengracht 768, 1017 LE Amsterdam (Nederland).

41) De heer KURSTJENS, Hubert Peter, en zijn echtgenote mevrouw MARTENS, Joyce, beiden wonende te Jan Van Nassaustraat 107, 2596 BS, Den Haag (Nederland).

42) De heer BOVIJN, Frans, en zijn echtgenote mevrouw CASTEELE, Heidi Zulma Mathilde, beiden wonende te 9870 Zulte, Aertstraat 38.

43) De heer TORDOIR, Peter, wonende te Herengracht 125, 1015 BG Amsterdam (Nederland).

44) De burgerlijke maatschap  CREON , met zetel te 2500 Koningshooikt, Liersebaan 177.

45) De heer BOGAERTS, Alex Victor Henri, wonende te 1850 Grimbergen, de Merodestraat 16.

46) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  QUATTRO P B.V. , met vestigingsadres te Hof van Zevenbergen 1A, 5211 HB  s Hertogenbosch, (Nederland), opgericht op tien augustus tweeduizend en tien, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 50583573 en Belgisch ondernemersnummer 0563.773.995.

47) De heer WINGENS, Theodorus Johannes Franciscus Maria, wonende te Acacialaan 1, 5384 BB Heesch (Nederland).

48) De heer VAN KUIJK, Jan, wonende te Dennenlaan 4, 5262 GZ Vught (Nederland).

49) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  VISSERS B.V. , met vestigingsadres te Opper 3, 5406CA Uden (Nederland), opgericht op drie maart tweeduizend en een, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 34152690 en Belgisch ondernemersnummer 0563.774.193.

50) De heer VANHULLE, Gilbert Eugeen, en zijn echtgenote mevrouw VANDE MAELE, Catharina Marie Blanche Julienne, beiden wonende te 3210 Lubbeek-Linden, Eikenstraat 14.

51) De burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DR. KARL DUJARDIN , met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 126, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) 0862.628.720.

52) De heer LANGEDOCK, Lode Remi André, en zijn echtgenote mevrouw VANDERMEERSCH, An, beiden wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 507.

53) De heer BAERT, Philippe, wonende te 8730 Beernem, Zwarte Paard 12 .

54) De heer JOSSON, Ignace Oscar Alfons, n zijn echtgenote mevrouw MALYSSE, Martine Maria Elisabeth, beiden wonende te 8501 Kortrijk-Bissegem, Kerkvoetweg (V. 01.04.1981 Vredelaan) 44.

55) De heer VANDERSTICHELE, Peter Edgard Julien, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 11.

56) De burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DOKTER FILIP BAERT , met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 16, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) 0859.624.490.

57) De heer LANNOY, Paul Lucien Edmond Achille Joseph, en zijn echtgenote mevrouw MATTELAER, Katrien Marie Simonne, beiden wonende te 8500 Kortrijk, Priester Schrursstraat 2.

58) De burgerlijke maatschap  ELISABETH VANGHELUWE , met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 586.

59) De burgerlijke maatschap  LIEVEN VANGHELUWE , met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 586.

60) De burgerlijke maatschap  KATRIEN VANGHELUWE , met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 586.

61) De burgerlijke maatschap  GRIET VANGHELUWE , met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 586.

62) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  JOS BERGEN BEHEER B.V. , met vestigingsadres te Dopperlaan 3, 5691 GS Son en Breugel, (Nederland), opgericht op achttien december negentienhonderd achtennegentig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 17106856 en Belgisch ondernemersnummer 0563.774.292.

63) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  BLUEFUTURE B.V. , met vestigingsadres te Kerkakkers 9, 5674RP Nuenen, (Nederland), opgericht op negenentwintig maart tweeduizend en zeven, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 17204751 en Belgisch ondernemersnummer 0563.774.490.

64) De heer THIERS, Paul Albert Gabriël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 830 bus 15.

65) De naamloze vennootschap "HUMMINGBIRD MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korenlei 22, BTW BE0847.844.633, rechtspersonenregister Gent 0847.844.633.

66) De naamloze vennootschap  D.S.R.T. , met maatschappelijke zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17/B, BTW BE878.313.818, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) 0878.313.818.

67) De heer LIJDSMAN, Robert Jan Jozef, wonende te Prins Hendriklaan 1, 1261 AH Blaricum (Nederland).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

68) De besloten vennootschap naar Nederlands recht,  CAMELOT VASTGOED NEDERLAND B.V. , met vestigingsadres te Noord Brabantlaan 2, 5651LX Eindhoven (Nederland), opgericht op eenendertig augustus tweeduizend en tien, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 50726080 en Belgisch ondernemersnummer 0563.774.787.

69) De naamloze vennootschap  DOMO INVESTMENT GROUP , met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Nederzwijnaarde 2, BTW BE424.251.076, rechtspersonenregister Gent 0424.251.076.

70) De besloten vennootschap naar Nederlands recht  MAS ARBOS PARTICIPATIE B.V. , met maatschappelijke zetel te 4357 BZ Domburg (Nederland), Park Loverendale 1, opgericht op dertig december negentienhonderd eenenzestig, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 16021496 en Belgisch ondernemingsnummer 0547.882.625.

71) De besloten vennootschap naar Nederlands recht  CLAUDIUS INVESTMENTS XI B.V. , met vestigingsadres te Claudius Prinsenlaan 144, 4818CP Breda (Nederland), opgericht op zeven oktober tweeduizend en tien, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 51012413 en Belgisch ondernemingsnummer 0563.877.826.

72) De heer VAN DEN BOSCH, Petrus Johannes Maria Marcolinus, wonende te Erp (Nederland), Franseweg 21.

73) De burgerlijke maatschap  DCR INVEST , met maatschappelijke zetel te 7900 Leuze-en-Hainaut, Sentier de Grandmetz 1.

74) De naamloze vennootschap  VERMEC , met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Salvialaan 3, BTW BE473.749.780, rechtspersonenregister Leuven 0473.749.780.

2. een private privak in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen hebben opgericht, genaamd : "HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND".

3. Het doel van de vennootschap in de oprichtingsakte letterlijk omschreven is als volgt:

 De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse niet beursgenoteerde ondernemingen en meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot) in KMO s die actief zijn in de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten die verband houden met nieuwe technologieën, waaronder het internet, informatietechnologie,  ICT en telecom; en

2. onder voorbehoud van beperkingen die verder in deze statuten of in het Reglement van Inwendige Orde worden vermeld, het financieren van vermelde bedrijven en dochtervennootschappen door middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.

3. De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.

De vennootschap verbindt er zich in het bijzonder toe de bepalingen van artikel 143 van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten die slaan op het statuut van de private privak alsmede de bepalingen van de Wet van 20 juli 2004 die slaan op de in artikel 119, eerste lid, van die wet, bedoelde instellingen voor collectieve belegging en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.

4. De vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Korenlei 22.

5. De vennootschap bestaat voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf datum van oprichting.

6. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfentwintig miljoen United States dollar (USD 25.000.000,00) bedraagt. Het kapitaal is volgestort ten belope van 25 % of zes miljoen tweehonderd vijftigduizend United States dollar (USD 6.250.000,00). De inbrengers sub 1) tot en met sub 74) voormeld hebben zich verbonden het saldo van 75 % bij te storten.

7. Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien en het het begint op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

Luik B

- vervolg

Mod PDF 11.1

Staatsblad

aan het Belgisch

 Op voorstel van de Statutaire Zaakvoerder beslist de jaarlijkse of bijzondere algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Behoudens wettelijke beperkingen (bv. inzake de wettelijke reserve onder de vorige paragraaf), zal indien tot een uitkering wordt besloten (zij het via dividend, zij het via kapitaalvermindering of anderszins) de volgende voorrangsregeling van toepassing zijn:

i. De uitkeerbare middelen van de vennootschap worden bij voorrang verdeeld onder de houders van klasse A1 aandelen en de houders van klasse A2 aandelen.

(a) De houders van klasse A1 aandelen zullen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het resultaat

van volgende formule:

[A*(B/C)]+D+(D-E)+F

Waarbij:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" A= het Geïnvesteerde Kapitaal;

" B= het totale Toegezegde Kapitaal dat door alle houders van klasse A1 aandelen gezamenlijk werd onderschreven;

" C= het totale Toegezegde Kapitaal dat door alle houders van klasse A1 aandelen en alle houders van klasse A2 aandelen gezamenlijk werd onderschreven;

" D= het gedeelte van de Managementvergoeding dat pro rata betaald wordt door de houders van klasse A1 aandelen;

" E= het gedeelte van de Managementvergoeding dat pro rata

betaald wordt door de houders van klasse A2 aandelen; en

" F= het pro rata aandeel van de klasse A1

aandelen in alle kosten en onkosten gedragen door de

vennootschap.

(b) De houders van klasse A2 aandelen zullen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het resultaat

van volgende formule:

[A*(B/C)]+D+E-(F-D)

Waarbij:

- F= het verschil tussen het aandeel in de Managementvergoeding dat pro rata betaald

wordt door de houders van klasse A1 aandelen en het aandeel in de Managementvergoeding dat pro rata betaald wordt door de houders van klasse A2 aandelen;

Deze uitkering gebeurt in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van de vennoten aanhoudt in hun respectieve klasse van aandelen. Bij elke uitkering dient de Statutaire Zaakvoerder na te gaan of het totale bedrag dat verschuldigd is aan elke vennoot onder deze paragraaf (i) bereikt is. De houders van klasse A1 aandelen en de houders van klasse A2 aandelen worden in het kader van deze uitkering op gelijke voet behandeld.

ii. dan, doch enkel wanneer de houders van klasse A1 aandelen en de houders van klasse A2 aandelen de bedragen onder (i) hierboven ontvangen hebben, zal het saldo van de opbrengsten als volgt verdeeld worden: (a) tachtig procent (80%) van het saldo van de opbrengsten zal verdeeld worden onder houders van klasse A1 aandelen en de houders van klasse A2 aandelen in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van deze vennoten aanhoudt en dat zij sinds de oprichting van de vennootschap effectief volstort hebben, verhoogd met vijftig procent (50%) van het verschil, en (b) twintig procent (20%) van het saldo van de opbrengsten zal toekomen aan de houder van klasse B carry aandelen (de  Carried Interest ).

De Carried Interest zal gestort worden op een rekening die geopend werd in naam van de begunstigden van de Carried Interest (de  Carried Rekening ) waarover de begunstigden van de Carried Interest vrij kunnen beschikken indien en wanneer de som van de volgende bedragen het op dat ogenblik volstort kapitaal (inclusief enige uitgiftepremies, voor zover van toepassing) overschrijdt: (i) het bedrag uitgekeerd aan elke vennoot, en (ii) de netto actief waarde van het Geïnvesteerde Kapitaal van de vennootschap berekend overeenkomst het Reglement van Inwendige Orde.

" A= het Geïnvesteerde Kapitaal;

" B= het totale Toegezegde Kapitaal dat door alle houders van klasse A2 aandelen gezamenlijk werd onderschreven;

" C= het totale Toegezegde Kapitaal dat door alle houders van klasse A1 aandelen en alle houders van klasse A2 aandelen gezamenlijk werd onderschreven;

" D= het gedeelte van de Managementvergoeding dat pro rata betaald

wordt door de houders van klasse A2 aandelen;

" E= het pro rata aandeel van de klasse A2

aandelen in alle kosten en onkosten gedragen door de

vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

31.4.1. Het is de Statutaire Zaakvoerder toegestaan de Carried Interest naar eigen goeddunken te verdelen zoals uiteengezet in het Reglement van Inwendige Orde.

31.4.2. De Carried Interest die van tijd tot tijd gestort wordt op de Carried Rekening overeenkomstig artikel 31.3 (ii) heeft het karakter van een voorschot op de definitieve Carried Interest.

31.4.2.1. Indien op enig tijdstip het onder artikel 31.3 (i) vermelde bedrag niet langer bereikt is, zal het op de Carried Rekening gestorte bedrag terugbetaald worden en beschikbaar zijn voor uitkering aan de houders van klasse A1 en klasse A2 aandelen ten bedrage en in de mate nodig om het bedrag te bereiken waarop ze op dat ogenblik recht hebben onder artikel 31.3 (i) (de  Claw-Back ). 31.4.2.2. In afwijking van artikel 31.4.2.1., is het de Statutaire Zaakvoerder evenwel toegestaan om op enig tijdstip de houders van klasse A1 en klasse A2 aandelen te verzoeken om bepaalde uitkeringen afkomstig van de Carried Rekening geheel of gedeeltelijk (in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van deze vennoten aanhoudt) terug te betalen teneinde de vennootschap in de mogelijkheid te stellen bepaalde vrijwaringsverplichtingen of andere aansprakelijkheden met betrekking tot een specifieke investering in een protfolio vennootschap te voldoen en dit overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in het Reglement van Inwendige Orde.

31.4.3. Indien op enig tijdstip, uit een certificaat uitgegeven door de commissaris van de vennootschap, blijkt dat de vennootschap het onder artikel 31.3 (i) verschuldigde bedrag betaald heeft aan elke vennoot verhoogd met een bedrag gelijk aan het niet opgevraagd kapitaal verschuldigd door elke vennoot (de som van beide bedragen wordt hierna aangeduid als  Volledige Terugbetaling ), dan zullen de op de Carried Rekening gestorte bedragen worden beschouwd als zijnde definitief verworven door de begunstigden van de Carried Interest, doch alleen voor zover (i) artikel 5.1.6. van het Reglement van Inwendige Orde werd toegepast, en (ii) de commissaris de te storten bedragen heeft bevestigd, en (iii) de Adviesraad deze definitieve uitbetaling unaniem goedkeurt, waarbij alle leden van de Adviesraad aanwezig zijn.

31.4.4. Indien de som van de bedragen effectief uitgekeerd aan alle vennoten en van de op de Carried Rekening gestorte bedragen, de Volledige Terugbetaling overschrijdt, dan zal het bedrag dat teveel werd gestort op de Carried Rekening worden uitgekeerd aan de Begunstigden van de Carried Interest, overeenkomstig dezelfde voorwaarden als uiteengezet onder artikel 31.4.3. 31.5. Gedurende de gehele levensduur van de vennootschap worden alle uitkeringen gedaan in speciën. Het is de vennootschap evenwel toegestaan om uitkeringen van effecten die vrij verhandelbaar zijn op de publieke effectenmarkten te organiseren, waarbij de Statutaire Zaakvoerder de waarde van de uit te betalen aandelen zal bepalen met toepassing van de EVCA guidelines ( European Venture Capital Association ), zoals van tijd tot tijd toepasselijk.

31.6. De Statutaire Zaakvoerder deelt op ieder ogenblik alle relevante informatie in verband met de berekening van de uitkeerbare bedragen onder artikel 31 mee aan de Adviesraad en in zijn rapportering, en beantwoordt de vragen van de Adviesraad binnen een redelijke termijn.

31.7 Bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten, het resterend netto-actief in speciën of in natura (met dien verstande dat de uitkering in natura louter betrekking kan hebben op aandelen van genoteerde vennootschappen) verdeeld worden volgens de hierboven bepaalde verdelings- en toekenningsregels. Op dat ogenblik zullen de bedragen (met inbegrip van het definitieve bedrag van de Carried Interest) waarop elke vennoot recht heeft volgens artikel 31.3. berekend worden door de Statutaire Zaakvoerder en zal desgevallend de Claw-Back worden toegepast.

Indien beslist wordt tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 31, zal de Statutaire Zaakvoerder zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is de betaling van de door de algemene vergadering toegekende dividenden organiseren.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De Statutaire Zaakvoerder mag - mits toepassing van de verdelings- en uitkeringsregels hierboven - interim-dividenden gebaseerd op het resultaat van het huidige boekjaar uitkeren overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen.

Na terugbetaling van schulden, lasten en kosten betreffende de ontbinding van de vennootschap, zal het resterende saldo uitgekeerd worden zoals uiteengezet onder artikel 31 van de statuten. Het eventuele overschot wordt verdeeld volgens dezelfde voorrangsregeling als vermeld in artikel 31, met dien verstande dat, indien blijkt dat vennoten via uitkeringen tijdens de duur van de vennootschap uitkeringen ontvangen hebben die groter zijn dan het percentage van de Carried Interest waarop ze op grond van het Reglement van Inwendige Orde recht hebben, zij het exces op eerste verzoek van de vennootschap moeten terugstorten.

Indien, bij de sluiting van de vereffening, de vennootschap uitkeringen in natura dient te organiseren (hetzij een uitkering van effecten of andere activa van de vennootschap), dan zal de Statutaire Zaakvoerder de waarde van de uit te betalen aandelen bepalen met toepassing van de EVCA guidelines ( European Venture Capital Association ), zoals van tijd tot tijd toepasselijk.

Voorafgaand aan elke beslissing tot uitkering in natura, zal de Statutaire Zaakvoerder de vennoten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

informeren omtrent de voorgestelde verdeling, waarbij hij ook melding zal maken van het type, het bedrag en de evaluatie van de verdeelde aandelen (de  Eerste Kennisgeving ). De vennoten worden geacht dit voorstel te aanvaarden, tenzij minstens één vennoot de Statutaire Zaakvoerder binnen vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van de Eerste Kennisgeving informeert dit voorstel niet te aanvaarden. De Statutaire Zaakvoerder zal trachten een minnelijke overeenkomst te bewerkstelligen tussen alle vennoten. Indien geen overeenkomst wordt bereikt voor de dertigste (30ste) kalenderdag na ontvangst van de Eerste Kennisgeving, zal de Statutaire Zaakvoerder, op voorstel van de Adviesraad, een onafhankelijke corporate finance expert aanduiden met een goede reputatie (de  Expert ). De Expert zal door middel van een bindende derdenbeslissing, beslissen omtrent de definitieve toekenning van de opbrengst binnen de termijn van negentig (90) dagen na ontvangst door de Vennoten van de Eerste Kennisgeving. De Statutaire Zaakvoerder zal de bindende beslissing van de Expert overmaken aan de algemene vergadering die beslist over de vereffening.

Indien de nettowinst niet volstaat om alle aandelen geheel terug te betalen, zullen de vereffenaars eerst de aandelen terugbetalen die voor een hoger bedrag volgestort zijn dan de andere aandelen tot deze hetzelfde niveau bereikt hebben als de aandelen die minder volgestort zijn. Vervolgens wordt de nettowinst proportioneel over alle aandelen verdeeld.

9. De gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

10. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bepalen de statuten volgende bijzondere bepalingen:

 24.1. Deelneming aan de vergadering

Vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen zonder enige formaliteiten, behalve dat natuurlijke personen gebeurlijk zichzelf dienen te kunnen identificeren en dat rechtspersonen gebeurlijk hun geldige vertegenwoordiging dienen te kunnen bewijzen.

24.2. Vertegenwoordiging bij volmacht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Om geldig te zijn moet de volmacht per mail of per telefax gegeven zijn en zijn handtekening dragen. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

24.3. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De Statutaire Zaakvoerder zal een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere methode, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en (indien toepasselijk) naar de commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn die niet korter zal zijn dan vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. De minimum periode van vijftien (15) werkdagen onder de vorige zin kan door de Statutaire Zaakvoerder verkort worden in geval van nood, hetgeen uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden in zijn kennisgeving betreffende de procedure van de schriftelijke beraadslaging aan de vennoten. Het Formulier dat door elke vennoot wordt teruggestuurd, dient de volgende informatie te omvatten opdat het geldig zou zijn: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waar hij recht op heeft, en (iii) voor elke beslissing die volgens de dagorde moet worden genomen, het woord  ja ,  neen of  onthouding .

Een beslissing is niet aangenomen, tenzij alle vennoten alle agendapunten geldig hebben goedgekeurd binnen de hoger vermelde termijn.

24.4. Rechten van houders van andere instrumenten

De houders van obligaties, warrants op naam, of houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

a. Elke aandeel heeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of hij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering

er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan kan enkel de begunstigde van het vruchtgebruik het stemrecht verbonden aan de bezwaarde aandelen uitoefenen. 

11. Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd: de naamloze vennootschap  Hummingbird Management , met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korenlei 22, BTW BE847.844.633, rechtspersonenregister Gent 0847.844.6333, vast vertegenwoordigd door de heer Van den Brande, Barend, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 113.

Aan haar is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om elk afzonderlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder neemt een aanvang vanaf de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

12. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

13. Als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke of de heer Wim Van Berendoncks, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelasting­plichtige, te verbeteren en te wijzigen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

Coordonnées
HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND

Adresse
KORENLEI 22 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande