24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E U R B E L G E
B E L 1 S C H S T A A T S B L A
1 4 0 4 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 6 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i e d a u w k a a l 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t t w e e a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e o p d r i e e n t w i n t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n :
D A T :
- d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n e e n f u s i e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A V I S C H A U F F E U R . B E , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i n r s 9 8 - 9 9 , o n d e r n e m i n g s n r - B , T . W . B E
0 4 7 5 , 1 3 9 . 3 5 5 R P R G e n t h e e f t o v e r g e n o m e n .
- p e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d o o r d e d e s k u n d i g e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g z i j n :
1 . V o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 6 n o v e m b e r l a a t s t , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 4 n o v e m b e r e r n a .
2 . H e t v e r s l a g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t n r 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r R o o b r o u c k , B a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e - ' r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D i t v e r s l a g l u i d t i n z i j n b e s l u i t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U U R E E N S T U U R " , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A " A V I S C H A U F F E U R . B E " v o o r e e n t o t a l e n e t t o w a a r d e v a n 6 5 . 9 0 5 , 8 3 E U R , i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 4 1 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U U R E E N S T U U R " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t - I n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
3 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 1 j a n u a r i o p g e m a a k t w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 , H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e a l o - t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s g e v o e g d .
g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l w o r d t v e r h o o g d , m e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a Z E V E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( ¬ 7 . 6 9 4 , 2 0 ) , o m h e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b r e n g e n v a n A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 8 . 1 6 0 , 0 0 ) o p V I J F E N N E G E N T I G
D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 9 5 . 8 5 4 , 2 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 5 . 4 6 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l , D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n Z E S E U R O T W I N T I G C E N T ( ¬ 6 , 2 0 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n
g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n E L F D U I Z E N D E N V I J F E N V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 1 . 0 5 5 , 8 0 ) v o o r d e z e
d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n s a m e n ( z i j n d e
é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g s t e p e r a a n d e e l ) . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l k o m e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , m e t E L F D U I Z E N D E N V I J F E N V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 1 . 0 5 5 , 8 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 9 5 . 8 5 4 , 2 0 ) o p H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N T I E N E U R O ( E 1 0 8 . 9 1 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n E L F D U I Z E N D E N V I J F E N V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 1 . 0 5 5 , 8 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d . E r w o r d t g é é n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A V I S C H A U F F E U R . B E B V B A b e s t a a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t a a n d e h o u d e r s e r v a n p e r a a n d e e l é é n k o m m a v i j f e n z e s t i g a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e r e i k t ; h e t a a n t a l t e o n t v a n g e n a a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e r o n d n a a r h e t d i c h t s t b i j e g e h e e l g e t a l z o n d e r a f g i f t e v a n f r a c t i e s .
E r b e s t a a n g e e n o n d e r l i n g e d e e l n e m i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 i n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
o ) D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t a i s v o l g t :
# d e i n r u i l i n g z a l g e b e u r e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r - i d e - I l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
# b i n n e n d e t w e e w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z a a k v o e r d e r v e r n i e t i g t i n o p d r a c h t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e e n d o o r i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r a a n d e e l h o u d e r a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t , " o m g e r u i l d t e g e n . . . ( a a n t a l ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U U R E E N S T U U R " , m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e - b e s l u i t .
d ) D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n i n h e t r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e - i r e c h t i g c l v a n a f é é n j u l i 2 0 1 3 , B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n ,
e ) V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t - ' s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
f ) E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r - r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
g ) A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
h ) I n d e s t a t u t e n d e r o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o l g e n d e a r t i k e l e n g e w i j z i g d ;
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e t e k s t e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e s l o t e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N T I E N E U R O ( E 1 0 6 . 9 1 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 5 . 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p m e t d e b e p a l i n g e n u i t h e t d o e t v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p d i e n i e t ( l e t t e r l i j k ) v o o r k o m e n i n h e t d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n l a s s i n g i n
a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" U i t b a t i n g v a n e e n t a x i c e n t r a l e .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e h a n d e l i n g e n e n d i e n s t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n .
D e v e r h u u r v a n p e r s o n e n a u t o ' s m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r , u i t b a t i n g v a n : t a x i b e d r i j f , a u t o c a r o n d e r n e m i n g e n
p a r t y b u s o n d e r n e m i n g , O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n a l l e s w a t h i e r m e e e n i g s z i n s i n v e r b a n d s t a a t .
K o e r i e r s d i e n s t e n v a n m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s . L u c h t h a v e n v e r v o e r .
A d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d .
H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n . A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s u i t v o e r i n g e n a d m i n i s t r a t i e . O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e e n
m a n a g e m e n t d i e n s t e n .
t
.
H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H u r e n e n v e r h u r e n v a n d i v e r s e n r o l l e n d m a t e r i e e l .
- D e v e r g a d e r i n g m a o h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m :
- e e n g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r a f g a a t
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; h a a r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n ;
- h e t n o d i g e t e d o e n o m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n d e l e n t e n n a m e v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n t e t e k e n e n .
V O L M A C H T . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E R T O N A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , S t r a t e n d r i e s n r 1 9 ; o n d e m e m i n g s n r 0 8 0 8 . 8 4 4 . 5 9 4 R P R O u d e n a a r d e ; B T W n r B E 0 8 0 8 . 8 4 4 . 5 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e e r V a n C a u w e n b e r g e , K o e n r a a d r i j k s r e g i s t e r n r 6 9 . 0 4 . 2 8 - 3 3 9 . 0 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 6 5 3 5 6 7 0 - 0 9 , g e b o r e n t e G e e l o p 2 8 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d t e 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , S t r a t e n d r i e s n r 1 9 , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B A R T O R S C V B A m e t z e t e l t e 9 8 7 0 M a c h e l e n a a n d e L e i e , R i j k s w e g 1 1 8 / 3 , e n h a a r m e d e w e r k e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g l w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d ) a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t l g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e f u s i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
26/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 ] 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 4 N O V . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K C e p N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
F u s i e v o o r s t e l a a n g a a n d e f u s i e v a n ' H U U R E E N S T U U R B V B A ' ( o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) m e t , ' A V I S C H A U F F E U R . B E ' ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) m e t d a t u m v a n u i t w e r k i n g o p 0 1 1 0 2 0 1 3 .
0 . I n l e i d i n g .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n ' H U U R E E N S T U U R B V B A ' e n ' A V I S C H A U F F E U R . B E B V B A ' w i l l e n b i j d e z e a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e e n f u s i e v o o r s t e l l e n t u s s e n ' H U U R E E N S T U U R B V B A ' ( o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p ) e n ' A V I S C H A U F F E U R . B E B V B A ' ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g
d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t :
1 . d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ; 3 . d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 , d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 . d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n - t e - z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n - d e - o v e r n e m e n d e - v e n n o o t s c h a p ;
6 . d e r e c h t e n d i e d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 . d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e ' a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 . i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
A
O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
N a a m :
` H U U R E E N S T U U R B V B A '
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A )
S t a t u t a i r e h i s t o r i e k
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U U R E E N S T U U R " , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 s e p t e m b e r 1 9 9 3 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 s e p t e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 0 9 2 5 - 3 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , n o t a r i s t e M e u l e b e k e , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 2 6 3 5 7 .
t u
1 1
L . D o e l : e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
ó Z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
X a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
e V e r v o e r v a n p e r s o n e n o p v a s t e t r a j e c t e n e n t a x i b e d r i j f e n a l l e s w a t h i e r e n i g s z i n s v e r b a n d m e e h o u d t ;
z s
r m B e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r a l s d i e n s t v e r l e n e n d a s p e c t i n o p d r a c h t v o o r z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e z e u i t o e f e n i n g i s c o n f o r m a a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t b e t r e f f e n d e d e d i e n s t e n v o o r w l
v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t c h a u f f e u r ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) ;
e D e b a l l o n v a a r t : i n e i g e n n a a m e n v o o r d e r d e n ( p u b l i c i t e i t v o e r e n ) ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n w e e k e n d s v o o r a d v e n t u r e , v r i j e t i j d s b e s t e d i n g , e n z o v o o r t ;
M D i e n s t e n v e r l e n e n i n h e t a l g e m e e n , c o n s u l t a n c y ;
c : : D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e
N b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n ; h e t u l t r a s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e
^ r o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ;
N H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n
. s b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e t H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e ;
. 9 I n - e n u i t v o e r ,
e t H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t
e t
f i s c a l e , s o c i a l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d t ;
" = 1
O n d e r n e m i n g v o o r h e t r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n
" . t u a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n ;
_ _ _ V e r h e r ë n v i n d i v e r s m a t e r i a a l ;
E x p e d i t i e b e d r i j f . O n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g e n v o o r v e r v o e r
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n
" = e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e n m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g
e v a n h a a r d o e l .
t Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
e t
: r .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9
9 0 0 0 G e n t
I n s c h r i j v i n g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r :
B T W B E 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9
R P R G E N T
A a n d e e l h o u d e r s s c h a p ;
H e t k a p i t a a l a d 8 8 . 1 6 0 E U R w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 2 2 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n a a n g e h o u d e n d o o r :
A V E N T A D O R B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H o l d e s t r a a t 1 4 t e 8 8 5 1 A r d o o i e , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B R U G G E n u m m e r 0 8 3 8 . 9 8 9 . 2 2 6 : t i t u l a r i s v a n 1 2 . 6 1 4 a a n d e l e n .
D e H e e r S t e e n b e r g e n J a c q u e s , r i j k s r e g i s t e r n r 4 9 0 7 2 1 - 4 3 7 . 1 1 , w o n e n d t e K n o k k e H e i s t Z e e d i j k 6 3 4 , a p p a r t e m e n t 1 . 4 . ; t i t u l a r i s v a n 1 . 6 1 0 a a n d e l e n
O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
N a a m
A V I S C H A U F F E U R . B E
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A )
S t a t u t a i r e h i s t o r i e k :
. D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C A S T L E S E R V I C E S " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 2 6 j u n i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 0 8 7
r - I
N - D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e
M e u l e b e k e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2
D o e l
e t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t b a t i n g v a n e e n t a x i c e n t r a l e .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e h a n d e l i n g e n e n d i e n s t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n .
t e
r m
D e v e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r , u i t b a t i n g v a n : t a x i b e d r i j f , a u t o c a r o n d e m e m i n g
- r e n - p a r t y b u s o n d e m e m i n g . O r g a n i s a t i e - v a n - e v e n e m e n t e n - e n a l l e n w a t - h i e r m e e - - e n i g s z i n s i n - v e r b a n d - - s t a a t . -
p q K o e r i e r s d i e n s t e n v a n m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , L u c h t h a v e n v e r v o e r . A d v i e s e n b i j s t a n d
a a n d e b e d r i j f s w e r e l d .
e l H e t b e h e e r e n i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n . A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n a m
e b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s u i t v o e r i n g e n a d m i n i s t r a t i e . O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e e n
~ D m a n a g e m e n t d i e n s t e n .
t H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H u r e n e n v e r h u r e n v a n d i v e r s e n r o l l e n d m a t e r i e e l .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9
9 0 0 0 G e n t
o n d e r n u m m e r 0 0 1 4 3 2 3 .
N
e t
~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r :
R P R G e n t
B T W 0 4 7 5 . 1 3 9 . 3 5 5
A a n d e e l h o u d e r s s c h a p
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a a n g e h o u d e n
d o o r :
A V E N T A D O R B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H o l d e s t r a a t 1 4 t e 8 8 5 1 A r d o o i e , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B R U G G E n u m m e r 0 8 3 8 . 9 8 9 . 2 2 6 : t i t u l a r i s v a n 7 4 9 a a n d e l e n
A I R C A S E L L B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H o l d e s t r a a t 1 4 t e 8 8 5 1 A r d o o i e , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B R U G G E n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 8 . 3 0 4 : t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g .
H e t b e t r e f t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( " H U U R E E N S T U U R " B V B A ) g é é n a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A ) . E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e z i t t e n g e e n e i g e n a a n d e l e n .
D e r u i l v e r h o u d i n g i s b e r e k e n d o p b a s i s h e t e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( " H U U R E E N S T U U R " B V B A ) e n h e t e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d e c i j f e r s o p a f s l u i t d a t u m d d . 3 0 j u n i 2 0 1 3 v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A ) .
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t a i s v o l g t b e p a a l d :
T e n a a n z i e n v a n " A V I S C H A U F F E U R . B E B V B A "
E i g e n v e r m o g e n " H U U R E E N S T U U R " B V B A v ó ó r f u s i e : 7 5 4 . 8 4 4 , 7 3 E U R
A a n t a l a a n d e l e n : 1 4 . 2 2 4 a a n d e l e n
W a a r d e p e r a a n d e e l : 5 3 , 0 7 E U R
E i g e n v e r m o g e n " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A v ó ó r f u s i e : 6 5 . 9 0 5 , 8 3 E U R
R u i l v e r h o u d i n g 6 5 . 9 0 5 , 8 3 = 1 . 2 4 1 , 9 0 a a n d e l e n
5 3 , 0 7
O f a f g e r o n d : 1 . 2 4 1 n i e u w e a a n d e l e n " H U U R E E N S T U U R " B V B A d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A , z i j n d e " A V E N T A D O R " B V B A e n " A I R C A S E L L " B V B A . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e o u d e a a n d e l e n , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n d e l e n v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 i n d e r e s u l t a t e n .
N a d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e s t a a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n " H U U R E E N S T U U R " B V B A u i t
« B e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t : 1 2 . 6 1 4 a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r " A V E N T A D O R " B V B A e n 1 . 6 1 0 a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r S t e e n b e r g e n J a c q u e s ;
« V e r g o e d i n g v a n 1 . 2 3 9 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n " A V E N T A D O R " B V B A i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A ;
« V e r g o e d i n g v a n 2 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n " A I R C A S E L L " B V B A i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n " A V I S C H A U F F E U R . B E " B V B A ,
L r
L -
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O f i n t o t a a l : 1 5 . 4 6 5 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r i s g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t , a a n g e z i e n h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s c h i l , z i j n d e e l f d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 1 . 0 5 5 , 8 0 E ) , g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o p e e n g e l i j k e m a n i e r b e h a n d e l d w o r d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d t a a n d e n i e u w e a a n d e l e n e e n s t e m r e c h t v e r b o n d e n i d e n t i e k a l s h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o n m i d d e l l i j k n a d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e f u s i e b e s l i s t h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n ` H U U R E E N S T U U R ' z a l h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n p a s s e n e n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n h u n v e r k r i j g e r .
4 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
D e f u s i e d o o r o v e r n a m e w e r k t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t d o o r o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 . E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t o e g e s t a a n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e d o o r o v e r n a m e h e e f t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
6 . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
E r w o r d e n g e e n r e c h t e n n o c h b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e v e n m i n a l s a n d e r e m a a t r e g e l e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
7 . 0 e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t e r d i e n t e n g e v o l g e g e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g z a l v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e r e d a c t i e v a n d i t v e r s l a g .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e i d e s t r a a t 3 9 / A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 / A , b u s 4 2 , z a l h e t v e r s l a g o p m a k e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
~ . Y 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . W i j z i g i n g s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n g e w i j z i g d w o r d e n :
- h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n a a n d e l e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n d i e n n o d i g a a n g e p a s t w o r d e n m e t o n d e r m e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e n o g n i e t i n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r v a t .
- e v e n t u e e l k a n e e n b i j k o m e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r g e s t e l d w o r d e n o m h e t k a p i t a a l i n e e n r o n d b e d r a g i n e u r o t e v e r k r i j g e n .
- a n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n k u n n e n g e s c h i e d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . V e r k l a r i n g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e h o u d t g e e n o v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e b e u r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r I n K o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n d e r h a l v e e e n n i e t b e l a s t e v e r r i c h t i n g u i t m a a k t .
S l o t v e r k l a r i n g e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a i s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r m a g n i e t g e s c h o n d e n w o r d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n d e z e g e g e v e n s a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e i n o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n , v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g e n g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k v o o r d e h e l f t .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e m a a k t d d . 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . A l l e f u s i e - p a r t i j e n e r k e n n e n e e n o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
G e t e k e n d , P e r t o n a b v b a , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n r a a d V a n C a u w e n b e r g e - z a a k v o e r d e r 7 ) - - e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013
ÿþ 1 : ~ w ~ ~ = . 1 1 1 - ~ ~ . ~ ~ J M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g i n b v b a - v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H U U R E E N S T U U R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i n r s 9 8 - 9 9 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9 R P R G e n t ; B . T . W . B E 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 2 5 0 , - ) b e l g i s c h e f r a n k e l k , o m t e v o m r e n i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i n e u r o l u i d t : A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 8 8 . 1 5 0 , 9 4 ) .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N E U R O E N Z E S C E N T ( ¬ 9 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 8 8 . 1 5 0 , 9 4 ) o p A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 8 . 1 6 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j - v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n N E G E N E U R O E N Z E S C E N T ( ¬ 9 , 0 6 ) d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n - n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l - l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r - h o o g d t o t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 8 . 1 6 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n é é n l v e e r - t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 8 . 1 6 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
6 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 1 5 j u l i l a a t s t , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g d e r v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t n r 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r R o o b r o u c k , B a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t n r 1 5 1 b u s B 4 2 , d e d a t o 1 8 j u l i l a a t s t , o v e r d e s t a a t p e r d e r t i g a p r i l 2 0 1 3 , w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t . D e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e N V " H U U R E E N S T U U R " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o f p a s s i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t p l a a t s g e h a d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e t e r u g t e v o r d e r e n F r a n s e B T W a d 3 4 . 3 8 5 , 6 6 E U R i s e r o n z e k e r h e i d o v e r d e v o l l e d i g e i n b a a r h e i d e r v a n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t o n z e b e m e r k i n g i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b e d r a a g t 6 9 9 . 8 0 2 , 1 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 8 . 1 5 0 , 9 4 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e N V " H U U R E E N S T U U R " .
H e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e ë i n d i g d .
R o e s e l a r e , 1 8 j u l i 2 0 1 3 "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e - ' r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . O o k h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n - d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n r 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l l a a t s t . D e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r , A l l e v e n r i c h t i n - ' g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e n a a m " H U U R E E N S T U U R " ,
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n ( u i t t r e k s e l )
1 ) N a a m : " H U U R E E N S T U U R " .
2 ) Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i n r s 9 8 - 9 9 .
3 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t - s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- v e r v o e r v a n p e r s o n e n o p v a s t e t r a j e c t e n e n t a x i - b e d r i j f e n a l l e s w a t h i e r e n i g s z i n s v e r b a n d m e e h o u d t ; - b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r a l s d i e n s t v e r l e n e n d a s p e c t i n o p d r a c h t v o o r z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e z e u i t o e f e n i n g i s c o n f o r m a a n h e t K o n i n k - l i j k B e s l u i t b e t r e f f e n d e d e d i e n s t e n v o o r
v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t c h a u f f e u r ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) ; - d e b a l l o n v a a r t : i n e i g e n n a a m e n v o o r d e r d e n ( p u b l i c i t e i t v o e r e n ) ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n w e e k e n d s v o o r a d v e n t u r e , v r i j e - t i j d s b e s t e d i n g , e n z o v o o r t ;
- d i e n s t e n v e r l e n e n i n h e t a l g e m e e n , c o n s u l t a n c y ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a i l e b e s t e m - m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n ; h e t u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e - b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d e e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e s p e - c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e ;
- i n - e n u i t v o e r ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t
f i s c a l e , s o c i a l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d t ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n w o o n - g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n
a l l e r - h a r d e v o o r w e r p e n ;
- v e r h u r e n v a n d i v e r s m a t e r i a a l ;
- e x p e d i t i e b e d r i j f . O n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g e n v o o r v e r v o e r ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t - v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k - i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k e n o o k f u c n t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 , o f u i t d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r - n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t - ' s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
4 ) D u u r : o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( E 8 8 . 1 6 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - l w a a r d e v a n é é n ! v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h u n a a n t a l e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ,
7 ) E r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . M o c h t d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
8 ) H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
9 ) V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s s a m e n t e s t e l l e n , h e t w e l k z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e z a l b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a a r z a l t o t z i j n v o i l e s a m e n s t e l l i n g m o e t e n h e r n o m e n w o r d e n w a n n e e r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s z a l a a n g e t a s t z i j n . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g h e t a a n t a l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n d e e l o f h e t g e h e e l d e z e r w i n s t e n z o u b e s t e m m e n v o o r h e t v o r m e n o f h e t a a n z u i v e r e n v a n e e n b u i t e n g e - ' w o o n r e s e r v e f o n d s o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z o u w e n s e n a a n t e g e v e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t g e t a l d e r o n d e r s c h e i d e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e n g e l i j k r e c h t . D e g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n z u l l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g d o o r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , z o n d e r d a t e c h t e r e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n s t o r t i n g t e d o e n b u i t e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p .
7 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t h a n d e l s f o n d s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t , h e t - g e e n d o o r h e n w o r d t a a n v a a r d :
1 1 H e e r S t e e n b e r g e n , J a c q u e s r i j k s r e g i s t e r n r 4 9 0 7 2 1 - 4 3 7 . 1 1 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d t e K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 3 4 , a p p a r t e m e n t 1 . 4 , b e k o m t d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) a a n d e l e n ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " A V E N T A D O R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 5 1 A r d o o i e ( K o o i s k a m p ) , H o l d e s t r a a t n r 1 4 ; o n d e m e m i n g s n r 0 8 3 8 . 9 8 9 . 2 2 6 R P R B r u g g e ; B T W n r B E 0 8 3 8 . 9 8 9 . 2 2 6 b e k o m t t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 2 . 6 1 4 ) a a n d e l e n ;
s a m e n : v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 . 2 2 4 ) a a n d e l e n .
D e s t a t u t e n o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n z i j n d e , h e e f t d e v e n n o t e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r - z i t t e r s c h a p v a n H e e r V a n C a u w e n b e r g e , K o e n v o o r n o e m d , e n b e r a a d s l a a g t z i j z i c h o v e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . B E N O E M I N G :
1 , W e r d b e n o e m d a i s e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r - d e r , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n , d i e a a n v a a r d t : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " P E R T O N A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , S t r a t e n d r i e s n r 1 9 ; o n d e r - n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 8 4 4 . 5 9 4 R P R O u d e n a a r d e ; B T W n r B E 0 8 0 8 . 8 4 4 . 5 9 4 ; e n d i e a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s - p e r s o o n : H e e r V a n C a u w e n b e r g e , K o e n r a a d , r i j k s r e g i s t e r n r 6 9 . 0 4 . 2 8 3 3 9 . 0 7 , g e b o r e n t e G e e l o p 2 8 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d t e 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , S t r a t e n d r i e s n r 1 9 , d i e a a n v a a r d t .
2 . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g é é n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
i l . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j a n u a r i l a a t s t , z a l d o o r l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r a a n s t a a n d e .
8 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n 1 ) H e e r V a n C a u w e n b e r g e , K o e n r a a d e n 2 ) P E R T O N A B V B A , b e i d e v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s . D e k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t l o - p e n d e d i e n s t j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
9 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g o m
n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r G r i f f i e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o m z e t t i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 17.05.2013 13125-0176-031
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, -
N E E R G E L E G D
2 8 4 A A R T 2 0 1 3
R E i ; t # T t 3 r i f i i t e V A N
r r n n P H 1 M n t + , . - t " p r F v r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 w o r d t m e t w e t t e l i j k e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
- A i r c a s e l l b v b a , H o l d e s t r a a t 1 4 8 8 5 0 A r d o o i e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d y V e r b a u w h e d e n e e m t v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n H u u r e e n S t u u r n v . - A v e n t a d o r b v b a , H o l d e s t r a a t 1 4 8 8 5 0 A r d o o i e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d y V e r b a u w h e d e n e e m t v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n H u u r e e n S t u u r n v . - A v i s c h a u f f e u r . b e b v b a , W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d y V e r b a u w h e d e n e e m t v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n H u u r e e n S t u u r n v .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- P e r t o n a b v b a , S t r a t e n d r i e s 1 9 - 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d V a n C a u w e n b e r g e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n H u u r e e n S t u u r n v v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
- D e H e e r K o e n V a n C a u w e n b e r g h e , S t r a t e n d r i e s 1 9 - 9 5 7 2 S i n t - M a r t e n s - L i e r d e , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n H u u r e e n S t u u r n v v a n a f 2 5 1 0 3 1 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , K o e n r a a d V a n C a u w e n b e r g e - b e s t u u r d e r
e l
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c t S t a a t s b l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 8 2 5 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W I E D A U W K A A ! 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n
s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- H e t m a n d a a t v a n B V B A A i r c a s e l l , H o l d e s t r a a t 1 2 a 8 8 5 1 A r d o o i e ( 0 4 4 8 . 8 2 8 . 3 0 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r b a u w h e d e A n d y w o r d t v e r l e n g d n i e t 6 j a a r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- H e t m a n d a a t v a n B V B A E u r o l i m o , V i l v o o r d e l a a n 1 1 8 1 8 3 0 M a c h e t e n ( 0 4 7 5 . 1 3 9 . 3 5 5 ) , m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r b a u w h e d e A n d y w o r d t v e r l e n g d m e t 6 j a a r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r b a u w h e d e A n d y w o r d t v e r l e n g d m e t 6 j a a r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
G e t e k e n d , V e r b a u w h e d e A n d y - b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e - a k t
Î 4 1 P e ' r : _ - 1
R E C l i T E s ^ - . N ' á V A N
. T , G E N T
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 20.07.2012 12326-0001-017
24/05/2012
ÿþM o d W o r d i l 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
R E C I f f I l A % . % l w A N K O O P H A h è . T i ; ; G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 8 2 5 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V o o r h o u t k a a i 1 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 2 w o r d e n h e t v o l g e n d e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V H u u r e e n S t u u r v e r a n d e r t v a n a f 1 0 m e i 2 0 1 2 v a n V o o r h o u t k a a i 1 9 0 0 0 G e n t n a a r W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t
G e t e k e n d , V e r b a u w h e d e A n d y , b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 y 1 1 1 1 / 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 1 N 1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e t ç S t a a l
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 . 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
b e l a e B e S t a 1 * 1 2 0 4 8 4 3 3 ' 0 t ~ r C E R G E i [ , E C D 1 7 F E R . 2 0 1 2
1 ; E C r I ! ~ ~ f ; ~ A N I ~ c . ~ t ) ~ , 1 1 : ~ ~ , D : i . E G E N ~ F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 8 2 5 0 / 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V O O R H O U T K A A I 1 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- B V B A A v e n t a d o r , H o l d e s t r a a t 1 4 8 8 5 1 A r d o o i e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r b a u w h e d e A n d y w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V H u u r e e n S t u u r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 . - D e h e e r V e r b a u w h e d e A n d y n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V H u u r e e n
S t u u r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d , V e r b a u w h e d e A n d y - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
i
w i
N I
Y I
I I
I I
i
A
* 1 1 1 6 8 6 9 3 *
V c u i
b e h c a a r B e l l
S t a a
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G p E b ! . L U g e }
G r r ~ i é r i f f e r .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 0 8 2 5 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a r k t p l e i n 9 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d
v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V H u u r e e n S t u u r w o r d t v e r p l a a t s t v a n M a r k t p l e i n 9 8 7 5 0 Z w e v e z e l e n a a r
V o o r h o u t k a a i 1 9 0 0 0 G e n t v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d , V e r b a u w h e d e A n d y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 12.07.2011 11295-0554-018
27/06/2011
ÿþV o c
b e h o i .
a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ N E E R G E L E G D
i 5 J U N I 2 0 1 1 .
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E G r I f t i E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 8 2 5 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U U R E E N S T U U R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V H u u r e e n S t u u r w o r d t v e r p l a a t s t v a n W i e d a u w k a a i 9 8 - 9 9 9 0 0 0 G e n t n a a r M a r k t p l e i n 9 8 7 5 0 Z w e v e z e l e v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 .
G e t e k e n d , V e r b a u w h e d e A n d y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 ! 1 1 0 1 ! I j M Q I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 22.07.2010 10332-0261-018
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 10.07.2009 09426-0154-017
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.04.2008, NGL 01.07.2008 08343-0109-017
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 03.07.2007 07350-0241-017
20/03/2007 : BG091716
05/07/2006 : BG091716
03/11/2005 : BG091716
30/06/2005 : BG091716
30/09/2004 : BG091716
14/09/2004 : BG091716
08/07/2004 : BG091716
08/07/2003 : BG091716
05/07/2002 : BG091716
07/06/2002 : BG091716