11/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ N ~ ~ ~ P M I Á ~ I D L
3 1 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
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V
* 1 9 0 3 9 5 5 9 *
? O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 0 4 . 7 1 1
: ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H Y P O - A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i i Z e t e l : N i e u w e r k e r k e n D o r p 2
1 1 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g t o e k e n n i n g b r u t o d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i s o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 7 7 . 7 7 7 , 7 7 e u r o , p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 2 7 . 7 7 7 , 7 7 e u r o w e r d a a n d e
l i
a a n d e e l h o u d e r s e e n n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n e t t o t e v e r k i j g e n b e d r a g g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n ; n a g e m e l d e i n b r e n g i n k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n ! 6 1 . 5 0 0 e u r o t o t 3 1 1 . 5 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 : e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t ; k a p i t a a l v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w o r d t b i j ; i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , m e t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r i ! e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o b e s c h i k t .
D e z e i n s c h r i j v i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t p r o r a t a h u n h u i d i g ! a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e ' g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A X A B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e ' ; f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n ; d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : W i i z i g i n q s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l s w i j z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ;
i h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " H e t ;
i i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n c l v i j f h o n d e r d ( 3 1 1 . 5 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e B e s l i s s i n g : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r J a n D e C o e n e n M e v r o u w M a r s e e n V a n V o l x e m , c o m p a r a n t e n i n d e z e , t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , d e H e e r J a n D e C o e n e n M e v r o u w M a r l e e n V a n V o i x e m , b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e H e e r J a n D e C o e n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h ó u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012
ÿþm a d 1 1 1
I n d e b í j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R i : M T ? A N L V A N K O O P H A N D E L
2 2 F E B 1 0 1 2
D E N D E R M O N D E
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" 1 2 0 5 0 6 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 0 4 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : H Y P O - A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e r k e r k e n - D o r p 2
9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 0 k a n t o o r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 2 9 , b l a d , v a k , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t : ! d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n k o p i e v a n d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j m a c h t i g i n g v e r l e e n d h e e f t e n o v e r g e g a a n i s t o t i n k o o p v a n 5 7 e i g e n a a n d e l e n j e g e n s d e N e e r J a n D e C o e n m i t s e e n b r u t o v e r g o e d i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 2 5 , 4 0 ) , w a a r v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d a a n g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n s t e l t v a s t d a t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n s a m e n m e t e v e n t u e e l r e e d s e e r d e r i n g e k o c h t e a a n d e l e n n i e t m e e r d a n 2 0 t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
U i t v o o r m e l d e n o t u l e n b l i j k t t e v e n s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n g e k o m e n i s e n t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n v o o r m e l d e 5 7 i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n d o o r a a n r e k e n i n g o p d e h o g e r g e m e l d e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , d i e d u s a f g e b o e k t i s .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t g e m e l d e v e r n i e t i g i n g v o l l e d i g u i t g e v o e r d e n a f g e b o e k t i s .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
e t
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e