16/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
n
R I F F I E R E C H
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I - T I C K E T
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e
1 1 1 1
x 1 9 l l 6 9 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 7 5 7 . 0 9 2
A N D E L G E N T o I I J U N I 2 0 1 4 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
"
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N a a s t v e l d s t r a a t 1 5 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , . g e m e e n t e L a a r n e , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g , v a n d e B V B A I - T I C K E T , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , N a a s t v e l d e s t r a a t 1 5 6 , d e v o l g e n d e { b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s :
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 4 9 . 1 8 5 , 5 2 E U R ) b e d r a g e n , : z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e w e r d g o e d g e k e u r d o p v i j f t i e n n o v e m b e r : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g :
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 1 . 7 2 6 , 2 4 E U R ) b e d r a a g t .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 4 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n , £ i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n E b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 5 9 . 8 9 2 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 8 . 4 9 2 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e l d . i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 9 4 , 4 1 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 5 9 . 8 9 2 , 0 0 E U R ) ;
e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 6 7 , 1 0 8 , 0 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
P l a a t s i n g u i t g i f t e p r e m i e :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 6 7 . 1 0 8 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t . z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 6 7 . 1 0 8 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 8 . 4 9 2 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 6 7 . 1 0 8 , 0 0 E U R ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t A r t i k e l 5 K a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 2 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E S P E R T O B V B A , A c c o u n t a n c y & T a x , g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , R B V K o r t r i j k 0 4 7 6 . 1 0 9 . 5 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p f a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
e x p e d i t i e m e t b a n k a t t e s t , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n