30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 28.01.2014 14016-0109-008
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 16.12.2014 14694-0553-008
26/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L / s 1 - 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 9 7 2 8 *
I R
N E E R G E L E ( ü U ' I 7 J t 1 M 2 0 1 3
R r c . l i - r B A N K . V A N ~ ~ I E
t ~ ~ 3 ' H t " + ~ V T E G E N T
; ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 1 1 . 3 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L . M . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 3 6 1 - 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 . 0 6 . 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , u i t e r i l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r L u c V a n d e r M e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 3 0 .
- d e h e e r J o z e f D a u w , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , S t a a t s b a a n 1 8 0 ,
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D h r . I v a n M a r t e n s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
06/06/2013
ÿþ M o d W a a 1 7 7 , t
r - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 1 " , . t i y S
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b
s
1 1 l I
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I U 0 1 1 I I I I I ~ I I I I I I
* 1 3 0 8 5 3 5 6 *
~ N E E R G E L E G D
2 8 M E I 2 1 3
R E C í - T ~ ~ ~ K " V A N
K O O P H . ~ T F r ~ ' " ' i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 1 1 . 3 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . L . M . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 3 6 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 2 . 0 5 . 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r I v a n M a r t e n s a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , u i t e r l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D h r . I v a n M a r t e n s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.01.2013, NGL 06.02.2013 13029-0013-008
22/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 9 8 5 *
N E E R G E L E G D
1 1 O K T . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A P A X T E G E N T ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 1 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 3 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 . 0 9 . 2 0 1 2 : M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . H e t o n t s l a g v a n m e j u f f r o u w I n g e b o r g M a r t e n s e n m e j u f f r o u w L i e s b e t h M a r t e n s w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e c h a r g e z o n d e r v o o r b e h o u d w o r d t a a n h e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a t e n t o t o p h e d e n ,
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D h r . I v a n M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 29.03.2012 12079-0454-009
28/09/2011
ÿþ/ ' m e 2 . 1
/ / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 S E P . 2 0 1 1
w . c . i ? l ; \ K V A N
K O O P T [ A M 4 1 9 , T E G E N T
u I I 1 I I H I I I I I 1 I 1 I I I I 1 f f I N
* 1 1 1 4 6 2 4 9 *
t s f C
S t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 4 1 1 . 3 3 8
B e n a m b g
( v o l t ) : I . L . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , D e P r e t l a a n 3 8
O d a r v e r f o a k 1 < s : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 3 6 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D h r . I v a n M a r t e n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v i c e c A d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a c r : : e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ M o d 2 . G
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
N E E R G E L E G D
i o I 1 1 1 1 0 1 l l l 0 1 l i I I I O I U 0 1
* i i o i a s u +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 1 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . L . M .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( V o s s e f a r e ) , D e P r e t t a a n 3 8
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a l o o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n t e Z o t t e g e m , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 . L . M . " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( V o s s e l a r e ) , D e P r e t l a a n 3 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t b r e n g e n v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 7 5 . 0 0 0 ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d , o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n 8 . 9 7 4 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b i e d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s a a n . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s d a t z i j h u n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n b e k e n d t e m a k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n u i t d r u k k e l i j k , d a t z i j r e e d s _ v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e z i j n o m n u d a d e l i j k h u n k e u z e t e k u n n e n m a k e n .
1 - D e h e e r I v a n M a r t e n s , v e r k l a a r d e t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n b i j g e v o l g n i e t i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 - J u f f r o u w I n g e b o r g M a r t e n s , v e r k l a a r d e i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 5 . 0 0 0 ) e u r o .
3 - J u f f r o u w L i e s b e t h M a r t e n s , v e r k l a a r d e i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g
v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 5 . 0 0 0 ) e u r o .
V O L S T O R T I N G .
J u f f r o u w I n g e b o r g M a r t e n s e n j u f f r o u w L i e s b e t h M a r t e n s v e r k l a a r d e n b e i d e n d e h e n t o e g e z e g d e i n b r e n g
d a d e l i j k t e v o l s t o r t e n , z o d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , b i j d e F o r t i s B a n k
t e D e i n z e g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w e r d h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
* a a n j u f f r o u w I n g e b o r g M a r t e n s : 4 . 4 8 7 a a n d e l e n ,
* a a n j u f f r o u w L i e s b e t h M a r t e n s : 4 . 4 8 7 a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n v e r z o e k t
o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
( 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 7 5 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g ( 1 1 . 4 7 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 - ) . H e t w o r d t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 1 . 4 7 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g . "
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v o l m a c h t B . A . V . , b e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
N O T A R I S V E R O N I Q U E L A L O O
P O P U L I E R E S T R A A T 3
9 5 5 0 H E R Z E L E - S I N T - L I E V E N S - E S S E
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 29.04.2010 10105-0322-010
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.03.2009, NGL 26.10.2009 09826-0062-008
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 22.12.2015 15702-0364-009