03/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 8 . 0 1 4 . 4 8 5
( v o l u i t ) : I . M . V . C .
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 9 1 2 0 V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , P e p e r d a m 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m
V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) a ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D a a r t o e w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
§ 1 . H e t m a a t s s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 . 5 3 9 . 4 1 8 , 8 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 6 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
§ 2 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 3 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n
e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f h e d e n d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g
w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k
v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e ;
i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
V o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
V o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t -
i n g e z e t e n e ) + z e t e l ;
H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s ;
g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l :
v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
"
F ! E R B A ; ~ V q ~ r ~ C F E C H T ~ a i V D E L t y e
2 1 D E C 2 0 1 1 D F N D Ï R C ~ ~ ~ 1 N D E
G r i f f i e
i * i i i a u i i o I I I l i a i u ~
z "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) M e t e e n - ' p a - ' r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B O S M A N " , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , O u d e D r e e f 1 7 . I n g e s c h r e v e n i n h e i R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 4 . 7 4 7 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B o s m a n M a r c , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , O u d e D r e e f 1 7 .
2 ) V o o r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i c h g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a l l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a n e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r o n t 7 $
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 , 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
V o o r b e h o u d e n "
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2011
ÿþ / / c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 I l I l l 1 I l I I l I I f l I I I I I l I I I
" i i i 3 a a a e *
v
b e h ,
a a i
B e l S t a a
G R I F F I E R E C I . I B A . t , n
V A N K O O P H A N D E L
0 1 S E P 2 0 1 1
D E N D E & M O R D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 1 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . M . V . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a p p e r s t r a a t 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w e r d v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m a a n m e v r o u w U l k e D e M a e y e r , N a c h t e g a a l s t r a a t 4 1 b u s A t e 9 1 9 0 S t e k e n e .
M e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : m e v r o u w A n n i c k B o s m a n , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t t e v e n s d a t w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : m e v r o u w A n n i c k B o s m a n .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , P e p e r d a m 2 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e v e r e n - W a a s , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
V a n K e r c h o v e D a n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r