05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; ~ S = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o < I I I
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
i
G K 1 t - I - ) ï E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J A N , 2 0 t 4
D E N I M U M p N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 1 1 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . R . C . E . B . B U G G E N H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 0 6
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I . R . C . E . B . B U G G E N H O U T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 0 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 8 9 3 . 3 1 1 . 3 0 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d : E E R S T E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 7 7 , 0 8 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 3 0 9 . 0 7 7 , 0 8 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e H e e r H E Y V A E R T H a r r y , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 8 1 6 , 9 8 ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
b ) d o o r d e h e e r H E Y V A E R T F i l i p , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 2 6 0 , 1 0 ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 7 7 , 0 8 e u r o ) v ó ó r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k , w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 7 7 , 0 8 e u r o ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t h e t f e i t d a t a p a r i w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g G e m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 7 7 , 0 8 . e u r o ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n ' v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n ' v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g ' e u r o a c h t c e n t ( ¬ 3 0 9 . 0 7 7 , 0 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v a r v n t n
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 3 0 8 . 0 7 7 , 0 8 ) , ;
g e s p l i t s t i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 7 7 , 0 8 e u r o ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o -
d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 2 j a n u a r i
2 0 1 3 . "
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g
v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ' z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
" l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n
k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r
v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n
h u n i n b r e n g . "
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
M a r a S o b r i e
G e a c o r d l a a 5 0 a r i s N o
" 9 6 3 0 Z w a i m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþM o d W o s d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
b
G R I F F I E
F K f l R E C H T
~ h f i , ~ i i ~ , i ~ 4
- 3 S E P . 2 0 1 3
D E N D E e W O N a E
r i : l d e r n e r r 7 i n g s n r 0 8 9 3 . 3 1 1 . 3 0 5
B e n a m i n g
t + > i s a i n I . R . C . E . B . B U G G E N H O U T
b , o r ; c r r r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a l k e n s t r a a t 1 0 6 , 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n "
s t e m m e n b e s l i s t w o r d t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r H a r r y H e y v a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H o o g w e i d e 1 e n
- d e h e e r F i l i p H e y v a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 0 4
t e h e r n i e u w e n .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n
2 0 1 9 .
W o r d t o p n i e u w b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r H a r r y H e y v a e r t , v o o r n o e m d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H a r r y H e y v a e r t
f i ~ + = r - _ r n l r i d e n R e c t o N a m e n h o r d a n i r a h e i c l + f a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s } r a n p c ~ i , r , ( n ) n e : i 7 ?
b e v o e g d t i e r e c h i , p e r ; o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n , , , o r , r c l i e l r - r ,
V e r s o o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a c t 1 2 / 0 9 / 2 R1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþ M " d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 2 0 0 1 3 8 5
- R 1 F F l E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 D E C 1 0 1 1
D E N D e f i l M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 1 1 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . R . C . E . B . B U G G E N H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . C . E . B . B U G G E N H O U T ' , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 0 6 ,
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r : " D e a a n d e l e n l u i d e n
o p n a a m . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r .
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d
v a n B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g
w e n s e n b i j t e w o n e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n e n t e v e r n i e t i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e h i e r v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M a r c S O S R I E
N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .