24/07/2013
ÿþR e c h t s v o r m :
Z e t e l :
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 5 J U t 1 2 0 1 3
G r i f f i e
0 8 3 9 8 6 0 6 4 2
I . V . E . P R O J E C T S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O u d e h e e r w e g 2 3 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a
3 1 1 5 5 0 9
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
T R i j l a g e n b i j f l e t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 4 j u l i 2 0 1 3 , v a n ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . V . E . P R O J E C T S m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , O u d e h e e r w e g 2 3 , b l i j k t d a t e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n i s g e b e u r d e n m e e r b e p a a l d :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 4 j u l i 2 0 1 3 v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . V , E . P R O J E C T S m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , O u d e h e e r w e g 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t t e H e r z e l e m e t s t a n d p l a a t s t e B o r s b e k e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j a l g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 4 6 7 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b a l d v a n 1 4 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 5 6 6 0 2 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d :
E e r s t e b e s l u i t
a ) M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n h e t d o e l t o e l i c h t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g h i e r v o o r v e r m e l d .
b ) A r t i k e l d r i e w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n ' f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , i n z o n d e r h e i d , a a n k o p e n e n v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r b i j o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j k a n b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n , a l s o o k b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n o n t v a n g e n , k r e d i e t e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n .
- H e t v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e i n s t a n d h o u d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l i n g , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d e n d e v e r f r a a i i n g v a n , d e z e g o e d e r e n .
- G r o n d v e r k a v e l i n g
- R u i l v e r k a v e l i n g e n
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ,
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n , a t t e s t e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
T w e e d e b e s l u i t
A r t i k e l t w e e w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 3 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r ' 1 3 0 8 1 1 0 2 :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , O u d e h e e r w e g , 2 3 . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e : b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r d e b e s l u i t
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n v e r m e l d b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 9 : 4 5 u u r .
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
c o o r d i n a t i e
v e r s l a z a a k v o e r d e r
C a r m e n d e v u y s t
B i j l a g e n b i j l i é e ï ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
- 0 - 3 O K T . ~ 0 ~ 1
G r i f f i e
I w ~ C I I I I I I V I I I I I V I
* 1 1 1 5 4 6 7 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r i
r
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I . V . E . P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B a l e i 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
0 g 3 9 . o L r 2
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s t e H e r z e l e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t
1 . M e v r o u w V A N d E R S M 1 S S E N E v i , Z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e i 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4
1 2 . " F U T U R E " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 2 . 6 4 6 . 8 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r I n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e r e o p 3 f e b r u a r i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 2 2 4 - 2 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t ~ g e w i j z i g d w e r d e n . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I . V . E . P r o j e c t s " . ; H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l I v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s 1 v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . M e v r o u w V A N d E R S M 1 S S E N E v i , w o n e n d e t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 , t i t u l a r i s v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n
2 . F U T U R E N V , m e t z e t e l t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 , t i t u l a r i s v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j " .
1 O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
Z E T E L D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m . B a l e i 5 7 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i e l e a c t i v i t e i t e n , i n z o n d e r h e i d b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t = e l g i s c S t a a t s b l a d
L u i c c B - v e r v o l g
v e r h u r e n e n h u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p d e z e g e b i e d e n a d v i e s , b i j s t a n d o f c o n s u l t i n g v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r b i j o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f o p c o m m i s s i e b a s i s . Z i j k a n b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n , a l s o o k b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n o n t v a n g e n , k r e d i e t e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n .
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n t h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l i n g , b o u w e n e n v e r b o u w e n , b o u w p r o m o t i e , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n g e b o u w e n
- G r o n d v e r k a v e l i n g
- R u i l v e r k a v e l i n g e n
- h e t b o u w e n , l a t e n b o u w e n , k o p e n e n / o f v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e v e r k o p e n / v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g s o p e r a t i e s
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e s v a n a a n d e l e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
~ I
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r d a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g e n , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f Î
d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- E u e c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , ; r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D U U R D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r
o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E S T U U R
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
1 . M e v r o u w V A N d E R S M I S S E N E v i , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 .
2 . " F U T U R E " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 , j i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 2 . 6 4 6 . 8 4 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N d E R S M I S S E N E d d y , g e h u w d m e t s D E S C H R Y V E R K a r i n e A u g u s t a M a r g r i e t , w o n e n d e t e 9 5 5 2 H e r z e l e ( B o r s b e k e ) , K a m p e n s t r a a t 4 4 . 1 D e z e a a n v a a r d e n d e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
c ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n e i t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n 1 a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n E b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e É v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
d ) W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i n j n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e l o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f I h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n
a ) D e z a a k v o e r d e r s ) i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f j d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . j
b ) I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . 1 Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
c ) l n a f w i j k i n g v a n a r t . 2 5 7 v a n h e t W . V e n n . k a n d e z a a k v o e r d e r n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n e e n 1 a n d e r z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n b o v e n d e s o m v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o , h e e f t d e I
z a a k v o e r d e r , d e t o e s t e m m i n g v a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r n o d i g . D e z e 1
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j I o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
b ) T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
. l i . .
V o o r -
t ; e h o u d e n
a a n h e t
¢ r - s é Î g i s a
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
m a a r t .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V E R D E L I N G - D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
I S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
I D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , L D
~
B O E K H O U D I N G & F I S C A L I T E I T m e t z a a k v o e r d e r D e S m e t V a n D a m m e L e e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
S t a t i o n s s t r a a t 1 9 6 , 9 5 5 0 H e r z e l e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
I v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
l e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
I V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
Î N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .