01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0391-040
16/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J ! ! j n 1 1 1 1
M O N !
0
3 E L G i s c i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B S E n t e r p r i s e B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
E L I R
f o _ 2 0 / 4
N E E R G E L E G D
0 1 S E P . 2 0 1 4
R E c e r i f t i e z V A N
v r I r m l - t A o r i F I T i ( - - ; J T
8 1 A 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 J O 2 0 1 4 : '
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r T e c h n o l o g l e p a r k 1 9 , 9 0 6 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e L
D o u g l a s B r a u n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþ M o d W o n , 1 I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A f f l i i f i e G E N T
I I I I I . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e ' S t a t
O N I T E U R
2 - 0 2 - 0 1 4 G I S C H S T A 4 T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
I B S E n t e r p r i s e B e l g i u m
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r F r e d e r i k S a n d e l i n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n ( i i ) d e h e e r C h r i s t i a n P a u i s s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r D o u g l a s B r a u n , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 1 4 4 7 G l e n d a l o u g h C o u r t , H a r t f o r d , W i s c o n s i n 5 3 0 2 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( t e n z i j z u l k m a n d a a t o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u w o r d e n i n g e t r o k k e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
O N 1 T E U R
2 1 - 0 2 -
L G 1 S C I - 1 S T A A T S B L A D
1 3 F E B , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P f i T E G E N T
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
é r o l u i t ) : l B S E n t e r p r i s e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
10/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 { . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u ï l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
3 0 O K T . 2 0 %
1 " . R E C H T E ± t e . . V , - s r " i
K O O P
k - E A î . i ~ i f ~ I ~ r t t F ` r C - 1 s 1 ~
V o o r " b e h o u d o e n h E S e l g i s c S t a a t s t i
_ G 1 S C H S
; B E L G E
2 0 1 / o -
A A T S ^ t _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 B S E n t e r p r i s e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h i s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
09/01/2015
ÿþV o o b e h o u a a n B o l g i S t a a t s
~ .
L u i k B
M c d W o r d 1 T . 1
l n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U R g E L
1 2 - 2 0 1 4 2 ' T
A A r . 4 a
G E E R ~ t E L E G D
3 ~ , = s . 2 0 1 4
t ' v E + ~ l " i T r C r i f f i ' e V . c . ~ J
~ K C ) O r ~ H R e r , I ~ F I 1 F t = . s = E V Ï
1
* 1 5 0 0 4 8 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 B S E n t e r p r i s e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - I n t r e k k i n g m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t a i l e m a c h t e n w e l k e d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n w e r d e n t o e g e k e n d ( m e t i n b e g r i p v a n , o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0582-037
10/06/2013
ÿþs M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
8 6 9 2 2 *
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I B S E N T E R P R I S E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G I H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e b o e m e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r F r e d e r i k S A N D E L I N , w o n e n d e t e H e i m d a l s v é g e n 1 1 , 1 8 2 6 3 D j u r s h o l m ( Z w e d e n ) ;
- d e h e e r C h r i s t i a n P A U L S S O N , w o n e n d e t e A l v â g e n 6 2 , S o l l e n t u n a ( Z w e d e n ) . H u n m a n d a a t w e r d a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n n a m e e n a a n v a n g o p 7 a p r i l 2 0 1 3 .
E r w e r d t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D o u g l a s B R A U N , w o n e n d e t e 1 4 4 7 G l e n d a l o u g h C o u r t , W I 5 3 0 2 7 H a r t f o r d ( U S A ) ;
- M e v r o u w L a u r a F E S E , w o n e n d e t e 3 1 8 W e s t f i e l d W a y , W I 5 3 0 7 2 P e w a u k e e ( U S A ) . H u n m a n d a a t w e r d a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n n a m e e n a a n v a n g o p 8 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
Z ( , e t r » - e e . ~ t - O ~ u ~ 1 ~ 0 , ~ i . X J f u ~ h
~ ~ / I S i l n ~
~ t i e D r ?
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.08.2011, NGL 31.08.2011 11521-0326-036
08/03/2011
ÿþ A A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . , E 1 , : q t f - E I . , E G E %
2 F E B . 2 0 1 1
R i - . _ : ~ , , . G t r i f f i ~ ' . ~ ' ~
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0 1 1 1 1
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E S I
* 1 1 0 3 6 6 2 0 *
B i j l a g ë n t i i j t i ë t B ë l g t s c h S t a a t s l S l a à _ ü 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e i : X A V I E R D E C O C K L A A N 7 0 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E N
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d :
D h r . P i l h a g e M a t h i a s , w o n e n d e t e e s t e r s k â r , V a l h a l l s v â g e n 2 0 , Z w e d e n
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D h r . F r e d r i k S a n d e l i n , H e i r n d a l s v á g e n 1 1 , 1 8 2 6 3 D j u r s h o l r n , Z w e d e n
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 7 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d h r . V e r s c h a e r e n J o h n n y b e v e s t i g d .
V e r s c h a e r e n J o h n n y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o s n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2011 : GE146933
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24/11/2008 : GE146933
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24/06/2005 : GE146933
21/06/2005 : GE146933
22/07/2015
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, ~ , ~ ~ ~ i
M o d W o r d 1 1 . 1
i ' I f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 J U L I 2 0 1 5
R e d i f f i t A N K V A N
K O O f ' H A N D E l , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B S E n t e r p r i s e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - n e e r l e g g i n g c o n f o r m a r t . 5 5 6 W . V e n n .
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 w a a r o p a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( i ) O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a a l s b e s t u u r d e r v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
* 1 5 1 0 5 4 7 8 *
1 . D h r . D o u g l a s B R O W N
2 . M e v r . L a u r a F E S E
( i i ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
1 . D h r , G r a n t B e n n e t t S C H A C H T E R , m e t w o o n p l a a t s t e F l a t 2 , 2 0 3 K i n g s R o a d , L o n d e n S W 3 5 E D ( E n g e l a n d )
2 . D h r . M i c h a e l E d w a r d W I L K I N S O N , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 1 , 1 3 0 W e b b e r S t r e e t , L o n d e n , S E 1 O J P ( E n g e l a n d )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 2 1 .
( i i i ) H u i d i g e s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . D h r . G r a n t B e n n e t t S C H A C H T E R
2 . D h r . M i c h a e l E d w a r d W I L K I N S O N
2 , V O L M A C H T
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n S v e n B o g a e r t s , T h o m a s D o n n e z , E l i a s V a n M a r c k e e n N i c o l a s S c h r a n s ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
T h o m a s D o n n e z
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e r - S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2004 : GE146933
08/07/2003 : GE146933
04/07/2003 : GE146933
19/05/2001 : GE146933
10/03/2001 : GE146933
06/12/1995 : GE146933
17/06/1994 : GE146933
27/10/1988 : GE146933
01/09/1988 : GE146933
06/04/1988 : GE146933
30/01/1987 : BG60226
10/12/1985 : BG60226
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0379-042