30/04/2012
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á S t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 A P R , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N 3 4 O O P h t A N D E b g f f e E N T
j 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 1 7 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 6 . 6 3 8 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I U S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j l s t e e n 3
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t o p d e r t i e n m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I C H I B A N C o n s u l t "
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A A N S T E L L I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R E N B E P A L I N G B E V O E G D H E D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e v r o u w V E R B I S T , A n n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) ,
M i j l s t e e n 3 , a a n t e s t e l l e n t o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n f u n c t i e z o d r a h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n h o o f d e v a n d e
h e e r J a n L A M B R E C H T S b e ë i n d i g d w o r d t .
D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r i s b e v o e g d t o t h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e
w e r k z a a m h e d e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n .
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D H E T B O E K J A A R
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 t e
v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n
d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g : " I C H I B A N C o n s u l t " .
- a r t i k e l 7 : v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n n a d e t w e e d e a l i n e a :
" M e v r o u w V E R B I S T , A n n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M i j l s t e e n 3 , w o r d t
a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n f u n c t i e z o d r a h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n h o o f d e v a n d e
h e e r J a n L A M B R E C H T S b e ë i n d i g d w o r d t .
D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r i s b e v o e g d t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e
w e r k z a a m h e d e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n . "
- a r t i k e l 1 1 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . "
- a r t i k e l 1 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M A C H T I G I N G D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n R A S S C H A E R T , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , A a l s t r a a t 2 6 0 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 4 2 ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a , a n o h e t B e 1 ' g i s c h
S t a a t s b l a d
« - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f