18/07/2014
ÿþ- 4
, 1
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 7 0 . 1 9 6 .
,
,
,
: i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I d e s F i k s :
'
q ( v e r k o r t ) : "
"
"
. 1
, R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
,
Z e t e l : Z w a a n t j e s s t r a a t 3 3 "
,
l i 9 0 9 0 M e l l e
:
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
:
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n , t e G e n t o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t v o l g e n d e i
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : .
: E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i !
j i 2 0 1 4 d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g
v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
! j 1 4 2 . 0 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , h e t z i j
v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 2 0 0 ) , H e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
j i b e d r a a g t a l d u s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 8 0 0 ) .
! j T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
j ! V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 )
4 o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 , 8 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n
j j b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 8 0 0 ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n
i j n i e u w e a a n d e l e n .
E e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 v a n K B C B a n k b e v e s t i g t h e t b o v e n v e r m e l d b e d r a g .
D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
i O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
j ! " A r t i k e l v i i f : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬
1 4 7 . 8 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
: i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
j : V i e r d e b e s l i s s i n g - o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
! I M e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 w e r d o p e i g e n v e r z o e k o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A S U R E A & L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ,
P o n t s t r a a t 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e m a s u r e A n n e l e e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k ,
j i o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 , 1 1 . 2 3 - 0 3 2 . 5 7 , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , L o u i s j
! ! B e r t r a n d i a a n 4 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r .
i
j i 1 3 0 6 4 1 5 6 . `
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n b e v e s t i g t v o o r m e l d o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n d e :
! j b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A S U R E A & L , v o o r n o e m d , z o a l s j
h i e r b o v e n v e r m e l d . .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e '
,
. , .
i : s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : .
, i
" A r t i k e l 8 : Z a a k v o e r d e r s '
. .
: ! " Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , i h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , ;
I h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ,
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
U r g e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i U h I U I I I 1 1 1 1
* 1 4 1 4 0 2 7 6 *
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t I 1 I
I I
N E E R G E L E G D
0 8 J U L I 2 0 1 4
R E C e e T ç " - ,
K O O P F l i : e " "
_ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V p o r -
b e h o u c l o r h a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d e n a a n g e s t e l d a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " O D I E N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , P o t a a r d e s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 8 . 8 2 0 , 7 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A c c o e 1 3 1 c m , v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . V i j f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n m e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) V i r g i n i e B o s t o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g