07/11/2014
ÿþ- - 7 7 7 1
. . . _ : J
M e d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O M T
0 3
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 , 4 1 1 1 1 1 1 1 1
E U R B E L G S r % i ~ ~ , - i . . , : : , - , . 7 : : 1 - - c " . -
1 1 - 2 0 1 4 i i u . . . i t i a ~ . . ,
S T A A T S B L ~
2 9 S E P . 2 0 1 4
j i k G c á ; ~ ~ ~ ~ ~ e z ~ ~ : ' h ~ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 9 4 4 . 7 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I d é F i x
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r i j s t r a a t 7 5 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , v a n d e h e e r O l i v i e r S a v e r y s , e n b e d a n k t h e m v o o r b e w e z e n d i e n s t e n , e n v e r l e e n t h e m e e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 w e l k e z i c h ' z a t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g z a l d e z e k w i j t i n g b e v e s t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
T h e B i g S m i l e C o m p a n y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , F i l i p d e P i l l e c i j n s t r a a t : 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 9 . 9 9 9 . 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e . B e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d . d . 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e B V B A T h e B i g S m i l e C o m p a n y w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r O l i v i e r S a v e r y s w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , F i l i p d e P i l l e c i j n s t r a a t 1 1 , o p t r e e d t a l s v a s t e " v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A T h e B i g S m i l e C o m p a n y B V B A .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l j a a r l i j k s w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . "
O l i v i e r S a v e r y s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D ~ ~ G E N T
1 1 n
i u
m o d 1 4 . 4
[ L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1 1 J A N . 2 0 1 3
* 1 3 0 1 9 9 A *
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 1 7 . 9 4 4 , 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I d é F i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r i j s t r a a t 7 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I d é F i x " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r i j s t r a a t 7 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d a n o o k l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
* W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e v e n t i e n u u r
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e : d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e : v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , M E T A L S E N I G D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.10.2012 12632-0475-018
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 03.08.2011 11379-0477-018
28/01/2011
ÿþV o o r - b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b i
e a o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 9 4 4 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d é f i x
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S l e e p s t r a a t 2 0 6 r 3 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 :
d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e B l e k e r i j s t r a a t 7 5 t e 9 0 0 0 G e n t e n d i t v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r
D h r . O l i v i e r S a v e r y s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ~ 1 ~ 1 5 I N ~ I ~ I I ~ ~ 5 ~ , I n
" 1 "
p a s
. . ~ R ~ . . . ~ : . ~ . , - _ . . , . : - - ~ . - : ~ E ~ ~ r y ~ : ` T `
, _ ~ ~ ` t , . i . ~ . ~ ~ ~ . . .
f 8 J A N . 2 0 1 1
R E C H T _ _ i \ V A N K O O P H A : n 3 , ~ ~ F ~ f i , K e ~ ~ t e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .