02/01/2013
ÿþc u A e w « a n . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N i 7 E L .
1 9 D E C 2 0 1 2 D E N D E R M O M _ " . v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 8 6 3 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T H I E U R O G E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 0 1 - i a a l t e r t , D a a l 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n - - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s t e D e n d e r l e e u w , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T H I E U R O G E R " , g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D a a l 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 8 6 3 9 1 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e :
B E S L I S T H E E F T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k , ` H o f v e l d 6 C 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n d r é G e e r o m s , g o e d t e k e u r e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" V I I I . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M A T H I E U R O G E R B V B A b e s t a a t u i t ' e e n p a k k e t a a n d e l e n d a t g e w a a r d e e r d w e r d o p 1 . 2 1 8 . 7 2 0 E U R , w a a r v o o r 5 . 0 7 8 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n ' ' g e c r e ë e r d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
( h a n d t e k e n i n g )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s .
2 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 2 1 8 . 7 2 0 ¬ ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n a c h t t i e n d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 2 3 7 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n t w e e p a k k e t t e n a a n d e l e n e n e r z i j d s e n i n c o r p o r a t i e v a n d e p a s s i e f r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " a n d e r z i j d s .
1 1 1 1 i i
D e i n b r e n g v a n d e t w e e a a n d e l e n p a k k e t t e n w o r d t v e r g o e d d o o r e n e r z i j d s d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 . 0 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n d e h e e r V a n S c h u e r b e e k W i m , w o n e n d e t e
M 9 4 5 0 H a a l t e r t , D a a l 4 6 , e n m e v r o u w D r o e s s a e r t H i l d e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D a a l 4 6 , e n d o o r a n d e r z i j d s
i n b o e k i n g v a n d e p a s s i e f r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 1 0 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b o n d e n r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 1 0 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l a l z o t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t l i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 . 2 3 7 . 3 2 0 , 0 0 E ) .
3 , A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n o m i n a a l k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
4 , W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
t h a n s a l s v o l g t l u i d e n : I L K O .
5 , W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t d o e l v a n a f h e d e n z a l
z i j n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t n i e u w e a r t i k e l d r i e ( 3 ) d e r s t a t u t e n , h i e r n a b e p a a l d
6 . V o o r s t e l t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t :
- d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ;
- d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t
1 ° R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m ; " I L K O " .
2 0 Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D a a l 4 6 . D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë .
3 ° D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- A a n n e m e r v a n ; b o u w - , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , s o h r i j n w e r k e n - t i m m e r w e r k e n , p l a f o n n e e r d e r c e m e n t b e w e r k e r , p l a a t s e n v a n t e g e l s e n n a t u u r s t e e n , a l l e g l a s w e r k e n , w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n , a l l e s l o o p w e r k e n , a l l e v e r f w e r k e n , v e r v a a r d i g e n t r a p p e n e n l e u n i n g e n , m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n e n d a k c o n s t r u c t i e s , b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n , a n d e r e w e g e n e n v o e t p a d e n , r e n o v e r e n , r e s t a u r e r e n e n v o e g e n v a n g e b o u w e n , o p r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n . A a n n e m e n v a n i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , z o w e l t h e r m i s c h e a i s a k o e s t i s c h e , s t u k a d o o r s w e r k , p l a a t s e n v a n s t e l l i n g e n . A a n n e m e r v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k e n c o n s t r u c t i e s i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l . D e u r e n , v e n s t e r s , t r a p p e n , m u u r k a s t e n &