23/06/2014
ÿþI . M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n M I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 1 2 5 7 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R I F F I E R E C H I . B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N 1 2 0 1 4
A F D E L 1 N G l e " R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 4 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e Z o u t s t r a a t 1 0 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 )
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- d e B V B A ' B i a g g i ' , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 3 . 5 8 7 . 8 3 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - P a u l e S t e v e n s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- d e B V B A ' I m m o L o v a n i ë n s i s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L a n g e Z o u t s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 1 . 1 0 8 . 8 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e n o t u l e n d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n w o r d t v e r m e l d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w A n n e - M a r i e S t e v e n s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e r k s t r a a t 5 , b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e B V B A I m m o L o v a n i ë n s i s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 )
W o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- d e B V B A ' I m m o L o v a n i ë n s i s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L a n g e Z o u t s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 1 0 8 . 8 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e - M a r i e S t e v e n s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e r k s t r a a t 5 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e B V B A ' B i a g g i ' , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 8 7 . 8 3 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i e - P a u l e S t e v e n s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 3 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I m m o L o v a n i ë n s i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S t e v e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
24/07/2014
ÿþ" m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l q q 1 , 3 1 D 1 I I
b e
a
1 3 ( S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U U 2 0 1 4
A F p E L e M E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 4 7 . 2 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I L L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e Z o u t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , n o t a r i s t e L e u v e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d ! , v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n ; , g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m e t
N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O Z E V E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 9 6 3 . 2 3 7 , 2 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O D R I E Ë N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ) o p E E N M I L J O E N V I J F T I G D U I Z E N D ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e s o m v a n N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O Z E V E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 9 6 3 . 2 3 7 , 2 7 ) w e r d g e s t o r t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 3 0 8 2 0 9 1 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t a r t i k e l é é n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
= B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e f r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a t e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I s a b e l l e M O S T A E R T , n o t a r i s
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ,
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 06.01.2014 14004-0033-016
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 14.01.2015 15013-0457-016
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.12.2012, NGL 06.02.2013 13028-0509-016
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 13.02.2012 12035-0157-016
20/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
< ! . ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8
* i a o i e c s a *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N 2 0 1 2
D E N D E M i O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 4 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I l l i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e Z o u t s t r a a t 1 0 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l - e u r o - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l L i n g i e r , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , o p 2 7 d e c e m b e r n a d i e n , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 9 2 9 b l a d 6 5 v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) K . D a n a u . ) b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t w e r d o m g e z e t i n e u r o z o d a t h e t n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R ) b e d r a a g t .
A a r d v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e o p r o e p i n g s t e r m i j n w e r d g e b r a c h t v i j f t i e n d a g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i i e v a n d e a k t e ; 2 ) c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i d a g e n b i j h ë t T i n g i s c h - S t a a t s N i d - - 2 0 / 0 I I 2 0 I 2 = A n n e x e s d ü M ü m f é ü r b ë I g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 03.02.2011 11025-0006-016
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 29.01.2009 09025-0245-016
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.12.2007, NGL 11.01.2008 08010-0334-016
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 05.12.2006, NGL 05.01.2007 07005-0384-015
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 06.12.2005, NGL 29.12.2005 05924-2713-015
12/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 07.12.2004, NGL 07.01.2005 05005-0823-015
26/01/2004 : AA057232
23/01/2003 : AA057232
13/01/2000 : AA057232
01/01/1997 : AA57232
03/01/1996 : AA57232
01/01/1996 : AA57232
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 11.01.2016 16010-0568-016
01/01/1993 : AA57232
01/01/1992 : AA57232
19/05/1990 : AA57232
01/01/1990 : AA57232
01/01/1989 : AA57232
01/10/1988 : NI49879
05/02/1987 : NI49879
01/01/1986 : NI49879
19/03/1985 : NI49879
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 30.12.2016, NGL 31.01.2017 17032-0411-016